股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-072 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次交易为上市公司拟对其持有的控股子公司一号线建设公 司全部注册资本进行减资，减资完成后，上市公司不再直接或间接持 有一号线建设公司股权，一号线建设公司不再纳入上市公司合并财务 报表范围，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》，一号线建设公司及其除上市公司外的其他股东在本次交易 完成前后均未与上市公司构成《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。 3、公司根据本次重大资产重组的调整，编制了《东莞发展控股 股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修 订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规章和规范性文 件的有关规定。 4、公司 ...

本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资 ...

东莞发展控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《上市公司治理准则》 （三）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"） （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》 第三条 专用术语定义 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 本公司董事会由 7 名董事构成，按照规定独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，本公司设立独 立董事 4名，其中至少包括一名会计专业人士。如果董事会 人数发生变化时，独立董事人数按比例调整。 第五条 本公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会， 独立董事在委员会成员中占有二分之一 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-071 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十八次会议，于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召 开，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议作 出了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资 产重组方案的议案》 公司拟对持有的东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"本次重大资产重组"），鉴于本次交易价款的资金 主要来源于政府方出资代表东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称 "轨投公司"），且本次交易完成后轨投公司持有一号线建设公司 100%股权，基于谨慎性原则，本次交易的交易对方由一号线建设公司 调整为轨投公司；同时，鉴于公司与一号线建设公司其他股东拟对本 次交易一号线建设公司自评估基准日至交割日期间损益（以下简称 "过渡期损益"）的归属安排 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 综上，公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 法规、规章制定了《东莞发展控股股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案 制度》，依法对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情 人的登记管理作出规定。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，规范性文件的规定，上市公司董事会对于公司本次重组履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 一、本次重组履行法定程序的完备性、合规性 （四）公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本次重组相关议案，独 立董事发表了独立意见。公司与交易相关方 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-073 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序及方式符合法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。 （三）公司拟将本次交易对方由一号线建设公司变更为轨投公 司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产 重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法 律适用意见第15号》的有关规定，本次交易方案的调整构成重大调 整。调整后的重大资产重组方案以及公司及控股子公司一号线建设 公司拟签署的本次重大资产重组相关补充协议符合相关法律法规， 不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 （四）本次交易为上市公司拟对其持有的控股子公司一号线建 设公司全部注册资本进行减资，减资完成后，上市公司不再直接或 间接持有一号线建设公司股权，一号线建设公司不再纳入上市公司 合并财务报表范围，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》，一 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-076 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 12 月 8 日召开的公司 第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-070 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资 产重组方案的议案》 公司拟对持有的东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"本次重大资产重组"），鉴于本次交易价款的资金 主要来源于政府方出资代表东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称 "轨投公司"），且本次交易完成后轨投公司持有一号线建设公司 100%股权，基于谨慎性原则，本次交易的交易对方由一号线建设公司 调整为轨投公司；同时，鉴于公司与一号线建设公司其他股东拟对本 次交易一号线建设公司自评估基准日至交割日期间损益（以下简称 "过渡期损益"）的归属安排作出进一步明确，并签署《东莞市轨 ...

之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第835号 0 北 京德和 衡律师 事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第 835 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有限公司（以 下简称"东莞控股"或"上市公司"）的委托，担任公司本次重大资产重组（以下简称 "本次重组"）工作的专项法律顾问。 本所根据《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的规定，就东莞控股内幕信息知情 人登记制度的制订和执行情况，出具本专项核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 ...