之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第835号 0 北 京德和 衡律师 事务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 德和衡证律意见（2023）第 835 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有限公司（以 下简称"东莞控股"或"上市公司"）的委托，担任公司本次重大资产重组（以下简称 "本次重组"）工作的专项法律顾问。 本所根据《监管规则适用指引—上市类第 1 号》的规定，就东莞控股内幕信息知情 人登记制度的制订和执行情况，出具本专项核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-078 东莞发展控股股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公 司"、"公司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发 展有限公司（以下简称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第八届董事会第二十四届会议、 第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于<东莞发展控股 股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第 八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于本次方案调整构成 重组方案重大调整的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司对控 股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 （本公告中如无特别说明，相关简称或 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对上市公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记 ...

受控文件：DGKG-CW-0X 东莞发展控股股份有限公司 全面预算管理制度 发布日期：2023年XX月XX日 第一章 总则 为确保东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略以及经营目标的实现，优化公司各项经济资源配置， 增强业财融合，完善内部控制制度，建立规范的全面预算管 理体系，进而提升公司经济效益和整体管理水平，根据财政 部《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司总部各部门、分公司及控股子公司 （以下简称"下属单位"）。各下属单位可参照本制度制定。 第三条 引用标准及关联制度 （一）财政部《企业内部控制基本规范》 （二）《东莞发展控股股份有限公司章程》 （三）《东莞发展控股股份有限公司财务管理制度》 （四）《东莞发展控股股份有限公司资金管理制度》 第四条 术语定义 第一条 目的 本制度中的全面预算是指围绕公司发展战略，以经营计 划为基础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基 础上，对一个预算年度内各项资源及经营行为所做的预期安 排，经过综合计算和全面平衡并制定下年利润目标的过程。 第五条 全面预算管理的基本原则 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-079 东莞发展控股股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （下称，大华事务所）担任公司 2023 年度审计机构。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于大华事务所在为公司提供 2022 年度审计服务中，表现出良 好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。公司董事会同意 续聘大华事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 为 59 万元人民币（包括 2023 年度财务审计和内部控制审计费用）。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 ...

截至本公告披露日，相关回复工作正在有序开展，但部分问题仍 需进一步完善、落实，且需中介机构出具核查意见及履行相应的审批 程序，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期至 2023 年 12 月 12 日前回复《问询函》。延期期间，公司将积极推进相关工作， 尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 1 2023 年 12 月 5 日 2 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-069 东莞发展控股股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于对东莞发展控股股份有限 公司对控股子公司减资暨重大资产重组的问询函》（以下简称"《问 询函》"），要求公司就《问询函》中涉及的问题做出书面说明并在 2023 年 11 月 28 日前报送深圳证券交易所上市公司管理二部。鉴于 《问询函》中部分问题的回复尚需与相关方进一步沟通、落 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-068 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大 资产重组报告书（草案）》。2023 年 11 月 21 日公司收到深圳证券交 易所出具的《关于对东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨 重大资产重组的问询函》（以下简称"《问询函》"），要求公司就 《问询函》中涉及的问题做出书面说明，并在 2023 年 11 月 28 日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部。 公司收到《问询函》后高度重视，立刻组织有关各方开展回复工 作。鉴于《问询函》中部分问题的回复尚需与相关方进一步沟通、落 实及补充完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 12 月 5 日前回复《问询函》。延期期间，公司将积极推进相关工 作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 1 东莞发展控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 的问询函 并购重组问询函〔2023〕第[编号]号 东莞发展控股股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 8 日，你公司直通披露了《对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对 上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 1.报告书显示，本次交易为上市公司拟对其持有的控股子公 司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号线建设 公司"）全部注册资本进行减资，交易对方和标的公司均为一号 线建设公司。本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付， 实际资金来源于东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称"轨投 公司"），本次交易不构成关联交易。东莞市国资委通过全资子公 司东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有限公司、东莞市福 1 民集团公司间接控制公司 69.82%股权，为公司实际控制人，轨 投公司为东莞市国资委全资子公司。 请结合你公司、轨投公司、一号线建设公司的股权结构、控 股股东及实际控制人背景，本次交易对各方的影响，以及《股票 上市规则》等具体规则条款，市场可比案例，审慎核实并 ...

一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-067 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、主持人：董事长王崇恩先生 1 / 4 本次股东大会 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2023）第 00234 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所及本所律师书 ...