会议决策 - 2024年6月27日召开第八届董事会第三十二次会议，7名董事实到[1] - 5票同意受让20000万元关联方大额存单产品，年利率3.15%[1] - 7票同意通过风险管理制度和2023年度ESG报告[2][3]

东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，后根据以上规定披露进 展公告。 一、本次交易的基本情况及获得的批准 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-042 根据本次交易相关协议的约定，中标社会资本在一号线建设 ...

人事变动 - 2024年6月18日黄惠明因个人原因辞监事及监事会主席职务[1] - 辞职需公司完成监事补选后生效，补选前继续履职[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月20日[2]

关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-040 东莞发展控股股份有限公司 二、进展情况 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 / 2 公司与市路桥公司于 2024 年 5 月 17 日完成签署《关于东莞信托 有限公司之股权转让协议》，2024 年 5 月 23 日，公司收到市路桥公 司支付的首期款 42,829.66 万元。近日东莞信托取得东莞市市场监督 管理局核发的《登记通知书》，东莞信托 22.2069%股权已完成工商变 更，公司不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将 在协议生效之日（2024 年 5 月 17 日）起 1 年内支付。 特此公告 1 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 将持有的东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权以 142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市 路桥公司"），该事项已经于 2024 年 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月25日完成对控股子公司减资暨重大资产重组审批[1] - 对一号线建设公司减资，减资后不再持股[2] - 2024年2月9日一号线建设公司完成资产过户[5] 业绩总结 - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元[6] 资金动态 - 2024年5月8日一号线建设公司收到轨投第二笔增资款4108029196.37元[7] - 2024年5月9日公司收到一号线建设公司减资价款3709392027.42元[7] - 轨投应支付第三笔增资款290473950.69元，公司补偿金261760607.99元未收到[7] 后续事项 - 交易各方继续履行协议及承诺[9] - 公司等持续履行信息披露义务[9]

利润分配 - 2023年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3.25元，共337,843,022.40元[1] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[4] - 分派对象为2024年5月28日收市后登记在册股东[5] 红利派发 - 代派现金红利2024年5月29日划入资金账户[6] - 3家A股股东现金红利公司自行派发[7] 业务申请与咨询 - 权益分派业务申请期为2024年5月21日至5月28日[7] - 咨询地址在东莞南城轨道交通大厦38楼[8] - 咨询电话和传真均为0769 - 88999292[8]

股权交易 - 2024年4月7日公司审议通过转让长安村镇银行5%股权议案并挂牌[2][3] - 5月14日确认东莞银行以2910.7万元受让该股权[3] - 5月17日公司与东莞银行签署产权交易合同，尚需审批[3] 交易细节 - 转让标的为长安村镇银行1500万股（5%股权）[5] - 产权转让价格2910.70万元[6] - 东莞银行292万元保证金转价款，余款5个工作日付清[9]

股权交易 - 公司将东莞信托22.2069%股权以142,765.52万元转让给市路桥公司[1] - 转让股权对应注册资本36778.741579万元[4] 流程进度 - 转让议案4月12日经董事会、4月30日经股东大会通过[2] - 5月17日完成签署转让协议且生效[4] 款项支付 - 协议生效5个工作日内付30%即42,829.66万元[6] - 协议生效1年内付70%即99,935.86万元[8] 交割安排 - 足额支付第一期价款后3个工作日开始交割[9] - 完成工商变更登记视为履行交割义务[9]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会 议室。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会 4、主持人：公司董事长王崇恩先生 1 / 5 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 ...

会议安排 - 公司2024年4月18日同意于5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，股权登记日为5月8日[5] 参会情况 - 年度股东大会现场和网络出席股东26人，代表股份734,573,217股，占比70.6649%[9] - 中小股东23人，代表股份8,730,623股，占比0.8399%[10] 议案审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等8项议案[15] - 各议案出席会议有表决权股东同意股数占比多超99%，中小股东同意股数占比多超95%[17][18][21][22][23][25][26][27] 决议情况 - 股东大会召集、召开及表决等程序符合规定，决议合法有效[28]