证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-054 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第八届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 14 日在本公司会议室以现场和 通讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员 参加会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-053 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第八届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （四）会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《鲁西化工集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 1 制性股票激励计划（草案修订稿） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-057 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通 知的议案》，定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2023年8月31日（星期四）14:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易 ...

北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关 事项 之 法律意见书 【2023】京师非字第414725-6号 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事项 北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦3层 电话：8610-50959999 传真：8610-50959998 邮编：100025 北京市京师律师事务所 之 法律意见书 【2023】京师非字第414725-6号 致：鲁西化工集团股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）受鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"鲁西化工"）委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称 "本计划"或"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称 《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-052 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进本次吸收合并的相关工 作。 公司将根据本次事故调查和吸收合并的进展，按照相 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-051 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更注册资本完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于完成工商变更登记并换发营业执照的说明 6、注册资本：壹拾玖亿贰仟贰佰伍拾柒万柒仟零壹拾壹 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体 上刊载的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（公告 编号：2023-043）。 2023 年 8 月 8 日，公司完成了相关事项的工商变更登记 及备案手续，并取得了聊城市行政审批服务局换发的《营业 执照》，《营业执照》登记的相关信息如下： 1、名称：鲁西化工集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000614071479T 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、 ...

鲁西化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 参与公司 2022 年及 2023 年一季度业绩说明会的全体线上 投资者 时间 2023 年 6 月 21 日 15:30-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 形式 网络互动 上市公司接待人员 姓名 总经理 王延吉先生 独立董事 张辉玉先生 董事会秘书 李雪莉女士 会计机构负责人 闫玉芝女士 交流内容及具体问答 记录 互动沟通主要内容如下： 1.公司的重组事项能否顺利进行下去，本次重大事故后续 处理清况详细及以后的影响，公司所处行业的发展情况， 公司对未来发展的规划及信心，公司的主要产品销售情 况，公司治理情况？ 答：尊敬的投资者您好，公司于 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露 了相关公告，公司将根据本次事故调查和吸收合并的进 展，按照相关规定及时履行信息披露义务。谢谢！ 2.公司何时分红 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-044 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于举办2022年度及2023年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 21 日（星期 会议召开时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 6 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/14gFkqJre6s 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三）15:30-16:3 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为303.57亿，较上年下降4.52%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为31.55亿，较上年下降31.68%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为51.16亿，较上年下降45.94%[10] - 公司2022年度净资产为17,329,784,141.39元，同比下降3.42%[11] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入分别为7,651,366,438.21元、8,992,068,155.86元、6,874,542,844.94元、6,838,721,155.29元[13] - 公司2022年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为1,320,381,188.44元、1,415,345,809.65元、380,352,926.07元、39,338,897.41元[13] - 公司2022年经营活动现金流入小计为33,868,554,405.93元，同比下降6.53%；现金流出小计为28,752,360,883.93元，同比增加7.41%；经营活动产生的现金流量净额为5,116,193,522.00元，同比下降45.94%[54] - 公司2022年末固定资产占总资产比例为62.33%，同比下降3.19%；在建工程占比为14.68%，同比增加3.02%；短期借款占比为14.54%，同比增加4.05%[56] - 公司2022年实现营业收入303.57亿元，同比下降4.52%，净利润31.55亿元，同比下降31.68%[42] - 公司2021年度每股收益为2.425元/股，每股净资产为9.42元，2022年一季度末每股收益为0.693元/股，每股净资产为10.12元[185] - 公司2021年度每股收益为2.406元/股，每股净资产为9.35元，2022年一季度末每股收益为0.688元/股，每股净资产为10.04元[185] 产能和产品 - 公司主要产品生产目标为1050万吨[65] - 公司主要产品包括32%烧碱、液氯、副产氢气[38] - 公司的主要产品产能利用率较高，设计产能和在建产能均为40万吨，投资建设情况良好[30] - 公司主要产品生产技术处于成熟应用阶段，具有清洁高效的生产技术和专利技术优势[23][24][25] 市场行情 - 2022年上半年PC装置承压较大，下半年国内双酚A新装置陆续投产，需求面国家政策释放，PC产能进一步释放[17] - 尼龙6行业竞争激烈，市场表现为供过于求的态势，但预计纺织品、汽车等传统行业发展增速将复苏[17] - 多元醇产品上半年保持高效益，下半年受终端市场需求减弱影响，产品价格大幅下调，但随着终端行业恢复，需求量将增加[17] - 有机硅市场价格自第二季度整体呈下行趋势，但光伏、新能源等产业为有机硅提供新的需求增长点[17] - 氟化工产品包括六氟丙烯、二氟甲烷等，应用领域不断拓展，氟产品高附加值特点显现[18] - 甲烷氯化物行业上半年走势相对稳定向好，下半年国际市场需求增长，整体稳定运行[20] - 二甲基甲酰胺行业因市场变化影响，国际市场浆料订单大量回流，整体市场供不应求[20] - 氯碱行业下游应用领域广泛，2022年国内氧化铝需求增加，烧碱企业开工率保持在80%左右[21] 公司治理 - 公司董事会会议按法定程序召集和召开，下设战略与投资、提名、审计与风险、薪酬与考核委员会，严格按照规定开展工作[70] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[72] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[71] - 公司积极完善公司法人治理结构和内部控制制度，加强投资者关系管理，不断提高治理水平[69] 股东信息 - 鲁西集团有限公司持有492,248,464股无限售条件股份，占公司总股本的25.46%[189] - 香港中央结算有限公司持有53,896,293股无限售条件股份，占公司总股本的2.79%[189] - 全国社保基金四一三组合持有15,336,300股无限售条件股份，占公司总股本的0.80%[189] - 全国社保基金四一二组合持有10,992,905股无限售条件股份，占公司总股本的0.57%[189] - 中化投资通过直接和间接形式持有鲁西集团55.00%股权[190]

收入和利润（同比环比） - 营业收入65.81亿元，同比下降14.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，同比下降75.60%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为65.81亿元人民币，较上年同期的76.51亿元下降14.0%[15] - 公司第一季度净利润约为38.26亿元，较上年同期的17.07亿元增长124.1%[15] - 营业利润同比下降77.4%至3.888亿元[16] - 净利润同比下降75.6%至3.224亿元[16] - 基本每股收益同比下降75.6%至0.169元[16] 成本和费用（同比环比） - 公司第一季度营业成本为57.37亿元，较上年同期的54.60亿元增长5.0%[15] - 税金及附加同比减少35.41%[6] - 资产减值损失同比增加85.69%[6] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比下降79.22%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降79.2%至2.533亿元[17] - 投资活动现金流出同比增加17.9%至11.98亿元[17] - 筹资活动现金流入同比增长136.3%至64.68亿元[17] - 销售商品收到现金同比下降17.7%至69.23亿元[17] - 支付的税费同比下降59.6%至5.874亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额同比增长32.4%至2.389亿元[17] - 购建固定资产等支付现金同比增长17.9%至11.98亿元[17] 资产和负债变化（期初/期末余额） - 应收账款较年初增加71.74%[6] - 应收款项融资较年初减少49.49%[6] - 公司货币资金期末余额为2.59亿元，较年初的2.95亿元减少12.2%[12] - 公司应收账款期末余额为1.06亿元，较年初的0.62亿元增长71.7%[12] - 公司存货期末余额为18.00亿元，较年初的16.76亿元增长7.4%[12] - 公司短期借款期末余额为59.28亿元，较年初的50.03亿元增长18.5%[13] - 公司在建工程期末余额为59.82亿元，较年初的50.51亿元增长18.4%[12] - 公司固定资产期末余额为209.32亿元，较年初的214.47亿元减少2.4%[12] - 公司资产总计353.18亿元，较年初的344.07亿元增长2.6%[12] 其他财务数据变化 - 加权平均净资产收益率1.84%，同比下降5.26个百分点[3] - 应交税费较年初减少74.09%[6] - 其他收益同比增加64.85%[6]