证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-019 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法 定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及 下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报 告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有 公司限制性股票 24,820 股，将严格按照公司《2021 年限制性股票 激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽 责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者 关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-018 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 刘月刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有 公司限制性股票28,900股，符合《公司法》《公司章程》规 定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被 执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得 担任公司高管的情形。符合有关法律、行政 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-017 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理 提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成 员同意该议案，并提交公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券 ...

生产经营情况 - 园区整体生产经营正常，强化安全管控，加大现场安全督导检查考核力度，确保企业稳定运行 [1] - 以市场为导向，统筹分析预判市场变化，联动调整生产、销售、采购，发挥园区优势，规避风险，把握机遇 [1] 产品价格变化 - 受同行开工率、下游需求及市场波动影响，化工产品价格涨跌不一 [1] - 有机硅、甲酸等产品价格上涨后保持稳定 [1] 项目运行情况 - 40 万吨有机硅项目投产，正优化工艺指标，摸索降低成本，提升运行质量 [2] 分红政策 - 按监管规则要求，结合盈利及资金需求，合理确定分红方案并规范实施 [2]

人事变动 - 王力刚因工作原因辞去公司董事等职务，不再任职[2] - 董事会选举陈碧锋担任公司董事长，任期至第九届董事会届满[3][4] 会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第九届董事会第六次会议[3]

股东大会信息 - 2025年3月24日14:30召开股东大会[1] - 850人代表994,618,670股参会，占总股份52.07%[2][3] 股东投票情况 - 选举陈碧锋为非独立董事，同意989,407,582股，占比99.4761%[4] - 中小股东表决该议案，同意57,500,665股，占比91.6904%[5]

股东大会信息 - 鲁西化工2025年第二次临时股东大会于3月24日14:30召开[1][3] - 参加股东大会股东及代表850人，代表股份994,618,670股，占总股份52.07%[4] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表股份62,711,753股，占总股份3.28%[4] 投票情况 - 选举陈碧锋为非独立董事议案，同意股数989,407,582股，占比99.4761%[7] - 中小股东对该议案同意股数57,500,665股，占比91.6904%[8]

会议信息 - 鲁西化工第九届董事会第六次会议3月21日通知，3月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 选举陈碧锋为公司第九届董事会董事长[3] - 调整第九届董事会战略与投资委员会成员[4] 人员情况 - 陈碧锋曾任中国中化相关部门总监，现任董事、董事长[7] - 陈碧锋无关联关系，未持股，符合任职资格[7]

新产品和新技术研发 - 公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目[2] - 40万吨有机硅项目近日安全顺利投产并产出合格产品[3] - 项目建设内容包括40万吨有机硅单体及配套公用工程等辅助设施[3]

公司生产经营情况 - 园区整体生产经营正常，强化安全管控，加大现场安全督导检查考核力度，确保各生产企业稳定运行 [1] - 以市场为导向，统筹分析预判市场变化，生产、销售、采购联动调整，发挥园区一体化优势，规避市场风险，力争实现经济效益最大化 [1] 化工产品价格变化 - 春节后部分下游客户复工复产，受同行企业开工率、下游需求变化及市场波动等因素影响，化工产品市场价格涨跌不一 [1] - 近期有机硅、烧碱、甲酸、四氯乙烯等产品价格上涨 [1] 公司分红政策 - 2022年披露《未来三年股东回报规划》，积极推进现金分红，在现金流满足条件下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [2] - 2021 - 2023年连续三年现金分红，2021年10派20元(含税)，2022年10派6.5元(含税)，2023年10派1.3元(含税)，近三年累计现金分红金额达最近三年年均净利润的185% [2] - 后续将结合企业盈利能力、运营发展资金需要以及监管要求等因素，合理确定分红政策 [2]