公司行动 - 鲁西化工于2025年9月28日召开第九届董事会第十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 [1] - 公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 [1] 合并安排 - 吸收合并完成后将注销第二化肥公司的法人资格 [1] - 第二化肥公司的全部资产、债权、债务等由鲁西化工继承 [1] - 该事项无须提交公司股东大会审议 [1]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 公司拟不再设置监事会或监事 其原有职权将由董事会审计与风险委员会承接 [6] - 该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议 且为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 监事会亦审议通过了关于取消监事会的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [26][27] 公司治理制度体系全面修订 - 公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项核心治理制度 以提升规范运作水平并与最新法规衔接 [8][9] - 公司董事会同意对《董事会授权管理办法》《审计与风险委员会实施细则》等20项制度的部分条款进行修订 并废止《董事会专门委员会实施细则》 [10] - 公司新制定了《舆情管理制度》《子公司管理制度》《对外投资管理制度》等12项制度 以进一步完善治理体系 [11] 内部资源整合与架构优化 - 公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 以优化管理架构 压缩企业层级 提高资产管理效率并降低管理成本 [29][34] - 吸收合并完成后 将注销第二化肥公司法人资格 其全部资产、债权、债务由公司继承 本次合并不构成关联交易或重大资产重组 [29][30] - 第二化肥公司的财务报表已纳入公司合并报表范围 此次吸收合并不会对公司正常经营和财务状况产生重大影响 [34] 股东大会安排与高级管理人员考核 - 公司定于2025年10月20日召开2025年第五次临时股东大会 审议取消监事会及相关制度修订等议案 [16][42] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年10月13日 [44][45] - 董事会审议通过了总经理等高级管理人员2024年度及2021-2024年任期考核结果和薪酬兑现的议案 关联董事王延吉先生回避表决 [14][16][17]

英联股份业绩预告 - 公司预计2025年前三季度实现营业收入16.3亿-16.5亿元，同比增长9.49%-10.83% [1] - 公司预计前三季度归母净利润3450万-3750万元，同比增长1531.13%-1672.97% [1] - 公司预计第三季度归母净利润932.22万-1232.22万元，上年同期亏损287.88万元 [1] 美芯晟股东减持 - 股东WIHARPER FUND VII HONG KONG LIMITED拟减持不超过111.54万股，不超过公司总股本的1% [1] 华秦科技销售合同 - 公司与某客户签订两份销售合同，合同金额合计4.02亿元 [3] - 合同一标的为已批产特种功能材料，金额2.92亿元 [3] - 合同二标的为科研项目特种功能材料，金额1.09亿元 [3] 深高速路费收入 - 公司8月路费收入总计1.14亿元 [5] 达实智能项目合同 - 全资子公司签署临港新片区泥城社区浦东医院临港院区净化项目合同，金额1.13亿元 [7] 天邦食品监管措施 - 公司因未及时披露重大诉讼收到宁波证监局警示函 [8] - 公司董事长兼总裁、董秘被采取监管谈话措施并记入诚信档案 [8] 法狮龙设立子公司 - 公司拟出资2.5亿元设立全资子公司北辰星穹（北京）科技有限公司 [10] - 新公司拟定经营范围涵盖人工智能应用软件开发、大数据服务等 [10] 均普智能政府补助 - 公司收到政府补助款2000万元，占2024年度经审计归母净利润的243.97% [10] 龙韵股份银行授信 - 公司拟向上海浦东发展银行申请不超过3200万元的综合授信额度 [11] 亿帆医药药品注册 - 全资子公司盐酸沙丙蝶呤散剂（100mg）注册申请获国家药监局受理 [12] 润都股份药品注册 - 公司缬沙坦氨氯地平片（I）（80mg/5mg）获药品注册证书 [13] 中南文化人事任命 - 公司聘任吴斌为副总经理 [14] 普洛药业药品评价 - 全资子公司头孢泊肟酯片（0.1g）通过仿制药一致性评价 [16] 华海清科人事变动 - 公司选举王科为职工董事，聘任刘福生为副总经理 [17] 皖仪科技政府补助 - 公司收到与收益相关的政府补助款项173万元 [19] 海正药业药品评价 - 公司他克莫司胶囊（0.5mg、1mg）通过仿制药一致性评价 [20] 普莱柯新兽药注册 - 公司猫三联灭活疫苗获新兽药注册证书，免疫期可达12个月 [23] 博瑞医药临床试验 - 公司BGM1812注射液获美国FDA批准开展I期临床试验 [24] 东睦股份产权证书 - 控股子公司取得上海市宝山区罗泾新厂区的不动产权证书 [26] 蔚蓝生物新兽药注册 - 公司及子公司“青霉素V钾可溶性粉”获新兽药注册证书 [27] 博通集成政府补助 - 公司收到政府补助377.52万元，占最近一年归母净利润绝对值的15.27% [29] 九丰能源项目投资 - 公司拟出资不超过34.55亿元投资新疆煤制天然气项目，持有50%权益 [31] - 项目总投资约230.33亿元，建设周期不超过36个月 [31] 康弘药业药品注册 - 公司依帕司他片获药品注册证书 [33] 铜陵有色公司动态 - 公司聘任文燕为总经理 [34] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元 [35] 鲁西化工吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司第二化肥公司 [36] 新光光电高管变动 - 公司董事长、总经理康为民被实施留置措施 [38] - 由副董事长代行董事长职责，副总经理代行总经理职责 [38] 圣邦股份上市申请 - 公司向香港联交所递交H股上市申请 [40] 井松智能股东减持 - 股东安徽安元投资基金有限公司拟减持不超过270万股，占总股本不超过2.68% [40] 博迁新材销售合同 - 公司及子公司与某客户签署协议，预计销售5420-6495吨镍粉 [40] - 协议金额约43亿至50亿元，有效期至2029年12月31日 [40] 电魂网络股东减持 - 公司3名董事、高管拟合计减持不超过1.63%公司股份 [42] 金海通股东减持 - 股东上海旭诺股权投资基金拟减持不超过180万股，占总股本不超过3% [44] 奥精医疗产品注册 - 公司可吸收复合骨修复材料获医疗器械注册证 [45] 众鑫股份贸易裁定 - 美国商务部终裁对公司产品反倾销税率283.89%，反补贴税率97.82% [47] 冠中生态股权收购 - 公司拟现金收购杭州精算家51%股权，标的估值不高于5.6亿元 [47] 威腾电气股东减持 - 两名股东拟各减持不超过187.65万股，各占公司总股本的1% [49] 长信科技股东减持 - 股东新疆润丰股权投资企业拟减持不超过6430万股，占总股本不超过2.60% [50] 长江通信股东减持 - 股东武汉金融控股（集团）有限公司拟减持不超过329.61万股，占总股本不超过1% [53]

公司治理结构 - 公司于1998年经山东省政府批准设立并上市 注册资本19.04亿元 注册地位于聊城市高新技术产业开发区 [2] - 董事长或总经理担任法定代表人 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成（含1名职工代表董事） [2] - 设立审计与风险委员会等专门委员会保障决策科学性 [2] 股份管理规范 - 已发行普通股股份总数1,904,319,011股 遵循公开公平公正原则 [3] - 明确股份增减及回购的六种情形与决策程序 对特定股东转让股份实施时间与比例限制 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权和股东会表决权 需承担遵守章程及缴纳股款义务 [4] - 股东会分为年度会议和临时会议 对经营方针、投资计划及利润分配等重大事项具有决策权 [4] 董事会运作机制 - 董事由股东会选举 任期三年可连任 需履行忠实勤勉义务 失职需承担赔偿责任 [5] - 董事会负责执行股东会决议 制定经营计划与财务方案 审批重大交易及关联交易事项 [5] 高级管理人员配置 - 总经理及副总经理等高管由董事会聘任 承担与董事类似的忠实勤勉义务 [6] - 高管团队全面负责公司生产经营管理工作 [6] 财务信息披露与利润分配 - 严格执行财务会计制度 按规定时间披露年度/中期/季度报告 [7] - 利润分配兼顾投资者回报与可持续发展 采用现金/股票或组合方式 明确现金分红条件与比例 [7] 章程修订背景 - 2025年9月发布新公司章程 旨在完善法人治理结构 建设中国特色现代国有企业制度 [1] - 新章程全面覆盖公司运营关键环节 为长远稳定发展奠定制度基础 [7]

药品注册与业务整合 - 康弘药业获得国家药监局签发的依帕司他片药品注册证书 该药品适应症为糖尿病性神经病变 [1] - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 旨在推进资源整合和优化管理架构 [1] 利润分配方案 - 铜陵有色2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] 可转债转股期限 - 海泰转债最后转股日为9月29日 上午收市后仅剩半个交易日转股机会 未及时转股可能面临损失 [1] - 松原转债最后转股期限为9月29日下午交易时段 收市后未转股债券将按100.07元/张强制赎回 可能造成投资者大额损失 [1]

公司合并事项 - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 [1] - 吸收合并完成后将注销第二化肥公司法人资格 [1] - 鲁西化工将继承第二化肥公司全部资产、债权及债务 [1]

公司重组 - 鲁西化工拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司 [1] - 吸收合并完成后将注销第二化肥公司法人资格 [1] - 第二化肥公司全部资产、债权、债务由鲁西化工继承 [1]

公司治理 - 第九届第十二次董事会会议于2025年9月28日以现场和通讯方式召开[1] - 会议审议关于召开2025年第五次临时股东大会通知的议案[1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：化工行业占比66.07%[1] - 基础化工行业收入占比20.11%[1] - 化肥行业收入占比12.06%[1] - 其他行业收入占比1.76%[1]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[2] - 绝对控股子公司指公司持股比例超50%但低于100%的子公司[3] - 相对控股子公司指公司持股比例不低于30%（含30%）但低于50%（含50%）且为第一大股东的子公司[3] - 有控制性影响的子公司指公司持股比例低于30%但派出董事人数占董事会成员半数以上或可实施控制的子公司[3] 子公司管理 - 子公司应每月向公司递交财务报表，每季度递交经营报告[9] - 子公司进行技改或新项目投资需遵循公司投资管理规定并经审批[13][14] - 子公司所有对外投资和投资理财活动须经公司批准[14][23] - 子公司应及时报告重大事项，涉及信息披露由公司董事会秘书统一对外披露[16][17] - 子公司发生关联交易应及时报告公司相关部门并履行审批、报告义务[17] 股权变动 - 子公司投资变动包括经营终止和公司减持股权等情形[18] - 公司主动增持股权或股份可作为股权变动情形[19] - 股权变动应以符合公司发展战略和调整投资结构为主要目的[19] - 转让子公司股权需对受让方尽职调查并拟订项目建议书报公司审批[19] - 境外子公司投资变动按本章及注册地有关规定办理[19] 考核奖惩 - 子公司需建立适合实际的考核奖惩制度[20] - 子公司应于会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[20] - 子公司董高人员履职不当公司有权要求处罚并承担法律责任[20] 制度相关 - 本制度适用于公司及各子公司[22] - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订并自审议通过之日起实施[22]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度规范行为[2] - 符合条件信息可暂缓、豁免披露[5] - 消除暂缓、豁免原因应及时披露[7] 审批与保存 - 申请需经多部门及董事长审批[9] - 决定暂缓、豁免应建台账保存超十年[10] 责任与保密 - 违反制度追究相关人员责任[13] - 相关方做好保密和内幕信息登记[11]