鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宿玉海 作为_鲁西化工集团股份有限公司第九 届董事独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁西化工 集团股份有限公司董事会提名为鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过_鲁西化工集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-067 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议 案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：2024 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第五十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》，定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年9月27日（星期五）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年9月27日9:15— ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-064 鲁西化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 非独立董事候选人和独立董事候选人均具备《公司法》 《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性 文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立 董事或独立董事的情形。公司董事会提名委员会对该事项进 行了审核，同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、 庞小琳先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名宿 玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，并提交公司董事会审议。 独立董事候选人在被提名前已取得独立董事资格证书。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。此议案经公司 董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制进行表决。 根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事 会的现有董事在公司股东大会审议通过新一届董事会产生 前，将继续履行董事职责。 董事会换届后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关规定。本次 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄杰刚 作为_鲁西化工集团 股份有限公司第九 届董事独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁西化工 集团股份有限公司董事会提名为鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_鲁西化工集团股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-065 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第三十四次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议由监事会主席庞小琳先生主持，公司监事会成 员参加会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监 事会非职工代表监事候选人的议案》； 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届监事会换届选 举工作。公司监事会提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英文 先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁西化工集团股份有限公司董事会现就提名宿玉 海为鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁西化工集团股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鲁西化工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-066 鲁西化工集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司于 2024 年 9 月 11 日召开的第八 届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容 如下： 为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，公司拟进行第八届监事会换届选举工作。经公 司第八届监事会审议通过，提名陈建东先生、刘玉才先生、赵英 文先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，其中李晓伟 女士、杨照民先生为公司第九届监事会职工代表监事（已经公司 职工代表大会选举通过），任期三年（自公司最近一次临时股东 大会审议通过之日起）。 以上监事候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的任 职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券 交易所规定的不得担任监事的情形。 《关于公司监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-062 鲁西化工集团股份有限公司 关于子公司双氧水装置产线恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十日 1 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司于 2023 年 5 月 1 日双氧水 装置发生爆炸着火事故后，公司开展了全面提升安全管理水平大 整治行动，并组织力量积极做好恢复生产各项准备工作，提升生 产装置的安全性能和运行质量。 公司已按程序依法依规办理了双氧水生产装置恢复生产手续， 满足了恢复生产的各项条件。近期双氧水装置 27.5%浓度产线已 经投料运行，恢复生产，产能 30 万吨/年，产品主要用于公司己 内酰胺装置使用，目前园区内其他装置生产运行正常。 公司将持续关注双氧水其他产线情况，有序逐步恢复生产， 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

报告公司投资评级 - 报告对鲁西化工的投资评级为“优于大市”，维持该评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年上半年鲁西化工业绩增长，扣非归母净利润同比大增，新项目投产带来成长空间，预计未来产能提升，给予“优于大市”评级 [1][3][4] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 09月05日收盘价10.35元，52周股价波动8.69 - 13.02元，总股本1910百万股，流通A股1904百万股，总市值19770百万元，流通市值19702百万元 [1] 市场表现 - 与沪深300对比，1M、2M、3M绝对涨幅分别为 -4.0%、 -10.7%、 -14.6%，相对涨幅分别为 -1.4%、 -5.7%、 -5.2% [2] 业绩情况 - 2024年上半年营业收入140.41亿元，同比增长21.63%，扣非归母净利润12.06亿元，同比增长588.74% [3] - 分产品看，化工新材料、基础化工、化肥、其他产品营业收入分别同比变化42.93%、 -15.71%、9.50%、18.16%，毛利率分别同比变化14.85、 -6.24、1.19、6.89个百分点 [3] - 2024上半年销售毛利率和净利率分别为17.99%、8.34%，同比增加7.88、6.66个pct；三项费用率为6.44%，同比减少0.72pct [3] 项目建设 - 2024年上半年在建项目包括己内酰胺 - 尼龙6一期等多个项目，截至上半年进度分别为95%、90%、98.5%等 [4] 采购策略 - 化工产品原料与大型国企合作，利用周边炼油企业优势就近采购；装备制造业务与大型供应商和钢厂合作采购 [4] 盈利预测与评级 - 预计2024 - 2026年EPS分别为1.00、1.19、1.40元，合理估值区间为2024年14 - 16倍PE，对应合理价值区间14.00 - 16.00元，给予“优于大市”评级 [4] 盈利假设 - 预计己内酰胺尼龙6项目60万吨、聚碳酸酯项目13.5万吨在建产能2024年投产，2024 - 2026年己内酰胺、尼龙6、聚碳酸酯有不同销量预测 [6] - 预计2024 - 2026年双氧水销量为31.68、79.20、142.56万吨 [6] 分业务盈利预测 - 2023 - 2026年总收入、总成本、总毛利、总毛利率有相应预测，化工品、化肥贸易、其他产品收入、成本、毛利、毛利率也有预测 [7] 可比公司估值 - 华鲁恒升、三友化工2023 - 2025年EPS、PE有数据，平均值PE分别为15.67、12.08、9.69倍 [8] 财务报表分析和预测 - 2023 - 2026年利润表、每股指标、价值评估、盈利能力、盈利增长、偿债能力、经营效率等指标有预测 [9][10] - 2023 - 2026年资产负债表、现金流量表各项目有预测 [10]

报告公司投资评级 - 增持（维持）[4] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩符合预期 24H1丁辛醇产业链景气同比增长明显叠加成本端回落业绩增量显著 24Q2丁辛醇景气高位回落但下游产品接棒且煤炭成本持续改善 在建项目进展顺利事故调查落地长期发展空间显著 维持2024 - 2026年盈利预测及“增持”评级[4] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年09月02日收盘价10.80元 一年内最高/最低13.02/8.69元 市净率1.2 息率1.20 流通A股市值205.58亿元 上证指数/深证成指2811.04/8172.21 [2] 基础数据 - 2024年06月30日每股净资产9.31元 资产负债率49.31% 总股本/流通A股19.10亿/19.04亿股 流通B股/H股无 [3] 业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入140.41亿元（YoY + 21.63%） 归母净利润11.71亿元（YoY + 503.72%） 扣非归母净利润12.06亿元（YoY + 588.74%） Q2实现营业收入72.88亿元（YoY + 46.86% QoQ + 7.93%） 归母净利润6.03亿元（YoY + 570.4% QoQ + 6.21%） 扣非归母净利润6.26亿元（YoY + 589.16% QoQ + 7.99%） [4] 产品价格及业务板块情况 - 24H1主要产品丁醇、辛醇、异丁醛、NPG、甲酸、己内酰胺、聚碳酸酯、有机硅市场均价同比分别变化+10.7%、+13.24%、+17.78%、+2.98%、 - 22.73%、+7.56%、 - 0.13%、 - 7.86% 多元醇、甲酸、氯甲烷、聚酰胺、甲胺、PC子公司报告期内分别实现净利润9.03、0.68、0.63、0.26、 - 0.29、0.65亿元 主要原料煤炭、纯苯、丙烯、双酚A 24H1市场均价同比分别变动 - 15.12%、+23.51%、 - 1%、 - 0.21% 24H1毛利率同比提升7.88pct至17.99% [4] 24Q2情况 - 主要产品丁醇、辛醇、异丁醛、NPG、甲酸、己内酰胺、聚碳酸酯、有机硅市场均价环比24Q1分别变化 - 2.2%、 - 19%、+7.4%、+10.1%、 - 10.7%、 - 2.8%、+3.5%、 - 11.2% 主要原料煤炭、纯苯、丙烯、双酚A价格环比24Q1变化分别为 - 6.2%、+9.5%、+0.8%、+3% Q2毛利率环比小幅下滑0.76pct至17.62% [4] 在建项目情况 - 2022年高端氟材料及20万吨/年双酚A项目已建成投产 2023年20万吨/年DMF项目已投产运行 30万吨/年己内酰胺·尼龙6项目已中交 40万吨/年有机硅有望2024年内逐步建成投产 双氧水子公司安全事故调查报告落地 后续对公司正常经营无重大影响 双氧水装置有望逐步复工复产 [4] 盈利预测 - 维持2024 - 2026年盈利预测 预计实现归母净利润21.89、23.59、25.60亿元 对应PE估值分别为9X、9X、8X [4] 财务摘要 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---| |营业总收入（百万元）|30357|25358|28661|31512|32938| |归母净利润（百万元）|3155|819|2189|2359|2560| |每股收益（元/股）|1.65|0.43|1.15|1.23|1.34| |毛利率（%）|13.4|18.0|16.7|16.6|16.7| |ROE（%）|4.8|6.6|12.0|11.7|11.6| |市盈率|25|/|9|9|8| [6][8]