董事会提名 - 公司2025年3月6日会议审议通过提名陈碧锋为非独立董事候选人[1] - 提名需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后生效[1] 候选人情况 - 陈碧锋曾任中国中化集团等公司总监，符合任职资格[3][4] - 除任鲁西集团董事外，与大股东无关联，未持股、受罚等[3][4]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月17日[4] - 会议审议提案包括总议案和选举陈碧锋为非独立董事[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为360830，投票简称为鲁西投票[20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年3月20日08:30 - 11:30，14:00 - 16:00[10] - 会议联系人柳青，联系电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[16] - 授权委托书委托日期为2025年[27]

会议安排 - 第九届董事会第五次会议通知于2025年3月3日发出[3] - 会议于2025年3月6日召开[3] - 公司定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名陈碧锋为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 股东大会将审议选举陈碧锋为非独立董事议案[6] 表决结果 - 提名陈碧锋议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 召开股东大会通知议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人 具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-009 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 3 月 3 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3 月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年3月 3 日 9:15 至 2025 年 3 月 3 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 62,745,061 股， 占公司总股份的 3.28%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表有 效表决权的股份总数为 93 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 3 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 2 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 | | | | | | 本年初截至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价 | 2025 年预计 | 2025 年 1 月 | 上年实际 | | 易类别 | | | 原则 | 金额 | 31 日已发生 | 发生 | | | | | | | 金额 | | | | 中化工油气销售有限公司 | 苯、丙烯等 | 市价 | 112,595.44 | 4,715.06 | 111,765.49 | | | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 双酚 A、丙烯等 | 市价 | 59,600.00 | 5,030.70 | 29,867.59 | | | 中化国际（控股）股份有限公司 | 苯等 | 市价 | 45,600.00 | | | | ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-007 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国中化 控股有限责任公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生 关联交易，涉及向关联方采购原料、销售产品、接受服务、提供 服务等，预计 2025 年发生关联交易 660,221.62 万元，2024 年累 计实际发生关联交易 509,516.22 万元（未经审计）。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人 具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六个月内受 ...

鲁西化工集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第三条 总经理办公会的议事内容主要包括：研究董事会授权事 项，贯彻落实党委会、董事会决议或意见的有关事项以及研究经营管 理专项工作等。 第四条 总经理办公会议议题由各部门提交，总经理办公室负责 收集汇总后报总经理审定。 第五条 凡提交总经理办公会议审议的议题，主办部门应提供材 料，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题的解 决建议或方案等。 （经公司第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁 西化工"或"公司"）治理结构，明确总经理办公会议的议事范围、 规则、程序及其他相关内容，保证经营班子依法依规行使职权、履行 职责、承担义务，有效防范经营风险，提升各项重大经营决策的科学 性与合理性，结合公司实际，制订本议事规则。 第二条 总经理办公会议事坚持"对董事会负责、民主集中、依 法依规决策"的原则，讨论决定议事范围内的事项。 董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研究讨 论，应当按照"三重一大"决策制度有关规定进行集体研究讨论。董 事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研 ...