限制性股票授予 - 2022年5月11日以9.49元/股向276人授予1609.8万股[6] - 2022年6月8日首次授予实际认购263人，登记1535.7万股[7] - 2023年4月21日以8.00元/股向76人授予294.20万股[8] - 2023年5月11日预留授予实际认购76人，登记294.2万股[10] 限制性股票上市 - 首次授予限制性股票上市日为2022年6月10日[7] - 预留授予限制性股票上市日为2023年5月12日[10] 限制性股票回购注销 - 2023年6月28日4.10万股完成回购注销[10] - 2023年10月11日610.085万股完成回购注销[12] - 截至2024年8月6日，630.371万股完成回购注销[14] 利润分配 - 2024年以1,910,172,451股为基数，每10股派3.5元，共分配668,560,357.85元[15][16] 回购价格调整 - 首次授予部分回购价由6.71元/股调为6.36元/股[23] - 预留授予部分由7.22元/股调为6.87元/股[23] 审议会议 - 2025年7月3日相关议案经第九届董、监事会审议[14]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月21日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2][4] - 会议股权登记日为2025年7月11日[4] 会议相关安排 - 采取现场表决与网络投票相结合方式[4] - 审议2021年限制性股票激励计划等议案[8] - 登记时间为2025年7月17日，地点为董事会办公室[9][10] 投票信息 - 投票代码为360830，简称为鲁西投票[19] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[21] - 授权委托书需填信息，股东可选择同意等[23][24]

限制性股票调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价调为6.36元/股，预留部分调为6.87元/股[3] 股票回购注销 - 公司需回购注销585.344万股限制性股票[6] 会议相关 - 鲁西化工第九届监事会第四次会议7月3日召开[1] - 调整回购价格无需股东大会审议，回购注销议案需提交临时股东大会[3][6] 价格对比 - 审议回购决议前1日公司标的股票交易均价10.37元，首次授予回购价6.36元/股，预留部分6.87元/股[4]

股东大会情况 - 2025年7月2日14:30召开股东大会[1] - 481人代表981,046,975股参会，占总股份51.36%[2][3] - 11人现场参会，代表932,200,047股，占48.80%[3] - 470人网络投票，代表48,846,928股，占2.5572%[3] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表49,060,208股，占2.57%[3] 选举情况 - 崔焱当选非独立董事，977,553,040股同意，占99.6439%[3] - 中小投资者同意崔焱45,566,273股，占92.8783%[4] - 姚立新当选非独立董事，977,633,416股同意，占99.6520%[6] - 中小投资者同意姚立新45,646,649股，占93.0421%[6]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月2日14:30召开[3] - 参加股东大会股东及代表481人，代表股份981,046,975股，占比51.36%[6] 股份数据 - 公司总股份为1,910,172,451股[6] - 中小投资者代表股份49,060,208股，占比2.57%[6] 选举结果 - 崔焱当选非独立董事，同意977,553,040股，占比99.6439%[8] - 姚立新当选非独立董事，同意977,633,416股，占比99.6520%[10]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召集人为第九届董事会第九次会议，召开日期为2025年7月2日 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议时间与方式 - 现场会议时间为2025年7月2日14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月2日9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为7月2日9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年6月25日 [4] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、董事、监事、高管及公司聘请的律师 [5][6][7] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室 [8] - 审议提案1涉及选举两位非独立董事，采用累积投票制 [9] - 中小投资者表决单独计票，排除持股5%以上股东及董监高 [9] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月28日8:30-11:30及14:00-16:00 [10] - 登记地点为公司董事会办公室 [11] - 登记方式包括自然人股东、委托代理人、法人股东及法定代表人委托代理人的具体要求 [12] - 接受信函或传真登记，不接受电话登记 [13] 网络投票操作流程 - 投票代码为360830，投票简称为"鲁西投票" [18] - 累积投票制下选举票数为持股数乘以应选人数（2位） [19] - 通过深交所交易系统投票需在7月2日交易时间内完成 [19] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [21] 其他事项 - 会议联系人为柳青，联系电话0635-3481198 [15] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [15] - 备查文件包括第九届董事会第九次会议决议 [16] 附件说明 - 附件1详细说明网络投票程序及累积投票规则 [18][19][21] - 附件2为授权委托书模板，需填写委托人及受托人信息 [22]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会7月2日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[2][3] - 股权登记日为2025年6月25日[4] - 登记时间为2025年6月28日（08:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[9] 会议内容 - 审议选举第九届董事会非独立董事议案，应选2人[7] - 议案需对中小投资者表决单独计票[8] 会议其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 投票代码为360830，投票简称鲁西投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[18] - 联系人柳青，电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[13][14] - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次结果为准[4]

市场现状 - 有机硅核心产品DMC报价跌破1 05万元 吨 较2021年9月高点跌幅约83% 今年以来累计下跌超23% 107胶 生胶等产品价格跌幅也超过10% 成交均价已跌破成本线 行业普遍陷入亏损困境 [1] - 有机硅中间体产量达253 3万吨 同比增长20 4% 需求仅为219 1万吨 同比增长18 4% 一季度有机硅中间体产量为61 7万吨 同比增长20% 需求为50 7万吨 同比增长20 8% [1] - 美国对有机硅制品加征关税 导致中国普通硅橡胶制品出口成本上升15%～20% 直接冲击年贸易额22 8亿美元的中美市场 [1] 公司业绩 - 合盛硅业营业收入同比下降3 5% 归母净利润同比下降50 8% [2] - 东岳硅材营业总收入同比下降15 68% 净利润同比下降19 72% [2] - 鲁西化工归母净利润同比下降27 3% 兴发集团净利润同比下降18 61% 三友化工净利润同比下降124 40% 晨光新材净利润同比下降118 44% [2] 供需矛盾 - 2024年中国有机硅中间体产能大幅同比增长24 2% 行业开工率跌破80% [2] - 国内有机硅单体厂商达成减产共识 但4月因行业集中度不足 价格战再度打响 [2] 行业前景 - 短期有机硅市场仍面临产能释放压力 预计2026年产能或再创新高 [2] - 政策端释放出积极信号 明确房地产仍有发展空间 有望拉动建筑密封胶等需求 [2] - 医疗个护 光伏胶膜 新能源汽车密封件等领域需求年均增速超15% [3] - 超高压电网 3D打印 5G设备等新兴场景成为增长突破口 [3]

公司近期生产经营情况 - 园区整体生产经营情况正常 公司进一步加强安全管控 压实夏季四防工作落实 确保园区各生产企业稳定运行 [2] - 公司紧跟市场 统筹分析预判市场变化 生产、销售、采购联动调整 发挥园区大平衡、大优化优势 开展节能降耗、提质增效 规避市场风险 把握市场机遇 实现经济效益最大化 [2] 2025年一季度业绩及二季度市场情况 - 2025年一季度营业收入约72.9亿元 同比增长7.96% 归母净利润约4.13亿元 同比下降27.3% 扣非净利润约3.84亿元 同比下降33.81% [3][7] - 业绩同比下降主要因部分化工产品价格同比降幅大于原料采购价格降幅 [3] - 二季度化工产品价格涨跌不一 受同行企业开工率、上下游需求变化、石油价格变化等因素影响 公司根据市场行情及时联动调整 [3] 分红政策 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元(含税) 已实施完成 [4] - 后续将综合考虑盈利能力、运营发展资金需要等因素 合理确定分红方案 [4] 氟产品框架合作协议 - 子公司与中化蓝天签署协议 旨在解决与昊华科技在二氟甲烷产品的同业竞争问题 [5] - 根据2019年中化集团承诺 五年内推进相关业务整合 公司生产二氟甲烷产品委托中化蓝天销售 价格根据国内空调厂季度价格及第三方网站市场价格确定 [5] 后期产品市场走势预判 - 化工产品价格受多重因素影响 具有不确定性 公司将紧跟市场变化 加强成本管理 发挥园区一体化优势 实现产销平衡 [6] 主营业务及财务数据 - 主营业务为化工新材料、基础化工及其他业务 [7] - 2025年一季度负债率46.73% 投资收益17.0万元 财务费用4883.18万元 毛利率12.62% [7] 机构评级及预测 - 最近90天内6家机构给出评级 其中5家买入 1家增持 目标均价13.34元 [8] - 2025年净利润预测区间为17.30亿-25.66亿 2026年预测区间为19.72亿-31.86亿 [9] - 近3个月融资净流入5824.71万 融券净流入284.87万 [9]

公司运营情况 - 园区生产经营正常，加强安全管控，落实夏季四防工作，确保企业稳定运行 [1] - 紧跟市场变化，联动调整生产、销售、采购，发挥园区优势，开展节能降耗、提质增效 [1] 业绩情况 - 2025年一季度，营业收入约72.9亿元，同比增长7.96%；净利润约4.13亿元，同比下降27.3%；扣非净利润约3.84亿元，同比下降33.81%，因部分化工产品价格降幅大于原料采购价格降幅 [1] - 二季度化工产品价格涨跌不一，公司根据行情及时调整，产品在鲁西商城在线销售，价格透明 [2] 分红政策 - 2024年度以年末总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分红已实施完成 [2] - 后续按监管规则要求，兼顾盈利能力、运营资金需求和股东回报确定分红方案 [2] 合作协议 - 子公司与中化蓝天签署《氟产品框架合作协议》，解决与昊华科技二氟甲烷的同业竞争问题 [2] - 中化集团承诺五年内整合业务解决同业竞争，公司委托中化蓝天销售二氟甲烷，按不同价格确定内销与出口价 [2] 市场走势 - 化工产品价格受多种因素影响，具有不确定性，公司紧跟市场调整，规避风险，加强成本管理，实现产销平衡 [2]