鲁西化工集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用鲁西化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜 绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《鲁西化工集团股份有限公司公司章程》 以及相关法律法规，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资 金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资 金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他 在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及关联方与公司发生的 1 经营 ...

第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会在 选举两名以上的董事时，采取累积投票制。 第三条 公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持有的 每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所 有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依 次决定当选董事。 鲁西化工集团股份有限公司 累积投票管理制度 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分 行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公 司章程》的规定，特制订本制度。 （三）如果选票上该股东在该议案组使用的投票权总数小于 或等于其在该议案组所合法拥有的投票权数目，则该议案组选票 有效。 （四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个 董事候选人的得票情况。依照各议案组董事候选人所得票数多少， 决定该议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强内部控制与管理，建立完善的投资决 策机制，提高资金运作效率，降低对外投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 鲁西化工集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括： （一）股权投资，是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、 扩展业务规模而进行的新设子公司、对子公司增资、合资合作等 股权投资活动； （二）项目投资，是指以特定项目为对象，直接参与新建项 目或更新改造项目有关的长期投资行为； （三）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 1 等专业理 ...

致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 20 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东会规则》的 要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有 效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法律意 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-064 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 10 月 20 日 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15 至 2025 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事、总经理王延吉先生（半数以上董事推举） 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 444 人，代表 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10 月20日9:15—9:25，9:3 ...

行业投资评级 - 维持行业“看好”评级 [3] 核心观点 - 化工行业处于周期底部修复阶段，建议从纺服链、农化链、出口链及“反内卷”受益四个方向进行布局 [3] - 成长领域重点关注关键材料自主可控，包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [3] - 钛白粉行业出现底部修复机遇，头部企业开启全球化布局，供给进一步集中，叠加海外地产景气有望向上及贸易摩擦边际缓和，盈利有望回暖 [3] 行业动态与宏观判断 - 原油供应预期非OPEC引领产量提升，OPEC+存在超额增产预期，全年供给显著增长；需求方面全球GDP维持2.8%增速，但受特朗普关税政策影响增速有所放缓；地缘事件缓解，油价维持低位 [4] - 煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解 [4] - 美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑 [4] - 9月全部工业品PPI同比-2.3%，同比降幅较8月收窄，环比持稳；9月全国制造业PMI录得49.8%，环比回升0.4个百分点，制造业景气持续回升 [5] 细分行业动态与产品价格 - 石油化工：截至10月17日，Brent原油期货价格收于61.34美元/桶，较上周下调1.2%；WTI价格收于57.59美元/桶，较上周下调1.0% [9] - PTA-聚酯行业：本周PTA价格环比下跌3.5%至4335元/吨，MEG价格环比下跌2.0%至4145元/吨，POY环比下跌2.3%至6450元/吨 [9] - 化肥：尿素本周出厂价1550元/吨，环比上升0.6%；一铵价格3300元/吨，环比下跌0.6%；二铵价格3480元/吨，环比持平 [10] - 农药：市场处于淡旺季备货转换期，双草价格持稳，阿维菌素精粉价格下调1万元/吨至44万元/吨，吡唑醚菌酯价格下调0.1万元/吨至14.6万元/吨 [10] - 氟化工：R22市场均价16000元/吨，环比下调17000元/吨；R134a市场均价53000元/吨，环比上调1000元/吨 [11] - 钛白粉：价格13300元/吨，环比持平，成本高压与出口利好驱动下价格重心上移，市场稳中看涨 [12] - 新能源汽车相关：电解钴价格37.7万元/吨，环比上调3.2万元/吨；三元材料523报价136元/千克，环比上调14元/千克；碳酸锂均价7.34万元/吨，环比下调0.01万元/吨 [13] 投资布局建议 - 纺服链：关注锦纶及己内酰胺（鲁西化工）、涤纶（桐昆股份、荣盛石化、恒力石化等）、氨纶（华峰化学、新乡化纤）、染料（浙江龙盛、闰土股份） [3] - 农化链：关注氮肥及煤化工（华鲁恒升、宝丰能源等）、磷肥及磷化工（云天化、兴发集团等）、钾肥（亚钾国际、盐湖股份等）、农药（扬农化工、新安股份等） [3] - 出口链：关注氟化工（巨化股份、三美股份等）、MDI（万华化学）、钛白粉头部企业、轮胎（赛轮轮胎、森麒麟）等 [3] - “反内卷”受益：关注纯碱（博源化工、中盐化工等）、民爆（雪峰科技、易普力等） [3] - 成长领域：半导体材料（雅克科技、鼎龙股份等）、面板材料（瑞联新材、莱特光电等）、合成生物材料（凯赛生物、华恒生物）等 [3]

行业投资评级 - 维持行业"看好"评级 [4] 核心观点 - 钛白粉大厂开启全球化布局，行业处于周期底部，盈利有望底部回暖 [3][4] - 全球钛白粉供给进一步集中，国内中小企业亏损已至现金流以下 [3][4] - 国内钛白粉40%以上用于出口，与海外房地产景气关联度较大，美联储降息强化，海外地产景气有望向上 [3][4] - 印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税，贸易摩擦边际缓和，叠加反内卷预期，行业迎来修复机遇 [3][4] - 化工板块建议从纺服链、农化链、出口链及部分"反内卷"受益四方面布局 [4] - 成长领域重点关注关键材料自主可控，包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [4] 行业动态 - 原油供应方面，预期非OPEC引领原油产量提升，OPEC+存在超额增产预期，全年供给显著增长 [5] - 原油需求方面，全球GDP维持2.8%增速，但特朗普关税政策影响下，需求增速有一定放缓 [5] - 地缘方面，俄乌及巴以事件有望缓解，油价仍将维持低位 [5] - 煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解 [5] - 美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑 [5] - 9月全部工业品PPI同比-2.3%，同比降幅较8月收窄，环比持稳 [6] - 9月份全国制造业PMI录得49.8%，环比回升0.4个百分点，制造业景气持续回升 [6] 化工产品价格与市场表现 - 截至10月17日，Brent原油期货价格收于61.34美元/桶，较上周下调1.2% [10] - WTI价格收于57.59美元/桶，较上周下调1.0% [10] - PTA价格环比下跌3.5%，报于4335元/吨 [10] - MEG价格环比下跌2.0%，报于4145元/吨 [10] - 涤纶POY环比上周均价下跌2.3%，报于6450元/吨 [10] - 国内尿素出厂价为1550元/吨，环比上周均价上升0.6% [11] - 钛白粉价格为13300元/吨，环比上周均价持平 [14] - 聚合MDI价格为14400元/吨，环比上周均价下跌4.0% [14] - 纯MDI价格为18200元/吨，环比上周均价上升0.8% [14] - 碳酸锂市场均价7.34万元/吨，环比下调0.01万元/吨 [16] - 六氟磷酸锂均价7.9万元/吨，环比上调1.1万元/吨 [16]

股价与资金表现 - 10月16日公司股价下跌2.06%至12.83元/股，成交额2.92亿元，换手率1.18%，总市值244.32亿元 [1] - 当日主力资金净流出2948.90万元，特大单净流出701.70万元，大单净流出2247.20万元 [1] - 公司股价今年以来上涨13.14%，近5个交易日下跌9.96%，近20日下跌11.76%，近60日上涨24.08% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务收入构成为化工新材料产品66.07%，基础化工产品20.11%，化肥产品12.06%，其他产品1.76% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-煤化工，概念板块包括中化集团、盐化工、生态农业等 [1] 股东与股本结构 - 截至6月30日公司股东户数为10.10万，较上期增加9.83%，人均流通股18860股，较上期减少8.95% [2] - 南方中证500ETF为第四大流通股东，持股1698.04万股，较上期增加235.22万股 [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1661.84万股，较上期减少294.61万股 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月公司实现营业收入147.39亿元，同比增长4.98%，归母净利润7.63亿元，同比减少34.81% [2] - 公司A股上市后累计派现98.85亿元，近三年累计派现21.67亿元 [2]

行业供需与价格动态 - 10月双氧水厂家停车检修居多导致供应趋紧 行情持续走高[1] - 截至10月15日双氧水市场均价涨至890元/吨 涨幅超18%[1] - 国庆节前北方地区大厂陆续停机 节后江浙地区新增检修 供应端放量缩减推动市场宽幅上行[1] 下游需求支撑 - 下游主力需求支撑良好 月内造纸行业处传统旺季 企业新签订单多有增加[1] - 华中及西南地区新能源需求支撑强劲[1] 全球市场前景 - 2024年全球双氧水市场规模约为14.8亿美元 预计2030年将增长至21.1亿美元[1] - 市场增长由环保法规趋严 新兴应用领域拓展及生产工艺革新共同驱动[1] - 亚洲市场尤其是中国和印度将成为核心增长引擎[1] 主要公司产能 - 卫星化学拥有182万吨双氧水产能[2] - 鲁西化工全资子公司具备145.45万吨/年双氧水产能[2]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第五次临时股东大会，召集人为公司第九届董事会第十二次会议 [1] - 现场会议时间为2025年10月20日14:30，网络投票通过深交所系统进行，时间为同日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [3] 会议参与及审议事项 - 股权登记日为2025年10月13日，登记在册的普通股股东有权出席 [4] - 会议审议事项包括修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，此两项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等 [5][6][7] 会议登记与网络投票 - 现场会议地点位于山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室 [8] - 会议登记时间为2025年10月18日8:30-11:30及14:00-16:00，登记地点为公司董事会办公室，接受信函或传真登记，不接受电话登记 [10][11][13] - 网络投票代码为360830，简称“鲁西投票”，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [16][18]