委托理财决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，资金可滚动使用[2][8] - 2024年4月21日董事会通过委托理财议案，尚需股东大会审议[3][4] - 授权期限为2023年度股东大会通过日至2024年度股东大会召开日[9] 资金与实施 - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[10] - 以公司或子公司名义理财，管理层实施具体事宜[11] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作风险[13][14] - 公司通过建立审批程序等措施控制风险[15] 理财影响 - 委托理财不影响日常资金周转，可提高资金收益[18]

公司2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严 格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事 勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和 公司股东的合法权益。 董事会 2023 年度具体工作情况如下： 一、公司经营情况 营业总收入：4,018,967,242.03 元 营业总成本：3,828,663,012.82 元 归母净利润：-250,118,652.04 元 每股收益：-0.2273 元/股 二、2023 年重点工作回顾 （一）地产板块 1、确保安全底线 （1）、2023 年通过压缩经营性支出、展期和少还贷减少融资支 出、减少项目投入等措施，全年未出现资金敞口，实现资金自平衡， 保证了上市公司稳健运营。 2023 年，华陆环保的重点工作是存量项目收尾。由于项目所在 地政府财政紧张、政府领导换届，导致回款工作艰难。华陆公司积极 对接政府部门相关负责人，经过不懈努力最终完成回款 2545 万元。 2、澣渝公司 （2）、通过退出部分合作项目，一方面降低保交付及资金压力， ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-019 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月21 日召开第十一届董事会第六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0 票，审议通过了《召开公司2023年度股东大会的通知》。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-018 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股 | 行的，股东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。 | 东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。公司董 | 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 民法院提起诉讼。 | | | | | | 提起诉讼。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定 | | | | | | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责 | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 任。 | | | | | | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | | | | | | 构，依法行使下列职权： | （一） | 决定公司的经营方 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -6.795451443 亿元[8] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2.5011865204 亿元[18] - 截止2023年12月31日合并报表未分配利润为 -7.0944895682 亿元[18] 未来展望 - 2024年度公司及子公司向银证机构申请综合授信总额控制在20亿元以内[19] - 2024年度预计新增对子公司担保额度总额不超20亿元[21] - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生日常关联交易总额不超316.01万元[22] - 授权为特定项目公司在2024年度股东大会召开前提供不超3亿元股东借款[24] - 授权公司及子公司使用不超10亿元闲置自有资金购买理财产品[25] 其他 - 《公司2023年年度报告》等多份议案详细内容刊载于巨潮资讯网等平台[3] - 决定于2024年5月14日14:30在重庆召开2023年度股东大会[37] - 提请2023年度股东大会审议《公司2023年年度报告及摘要》等12项议案[38][39] - 公司独立董事将在2023年度股东大会现场述职[40] 薪酬与津贴 - 2023年在公司领薪高管共3人[30] - 2024年独立董事津贴标准10万元/人/年（税前）[32][33]

担保额度 - 2024年度预计新增对子公司担保额度不超20亿元[1] - 对资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超15亿元[1] - 对资产负债率低于70%子公司新增担保额度不超5亿元[2] 比例数据 - 资产负债率70%以上子公司新增担保额度占净资产比例220.37%[4] - 资产负债率低于70%子公司新增担保额度占净资产比例73.46%[4] - 新增担保额度合计占净资产比例293.83%[4] 现有担保情况 - 截止披露日，对子公司及子公司相互间担保100793.82万元，占总资产23.76%，占净资产148.08%[6] - 截止披露日，对合并报表外单位担保4724.77万元，占总资产1.11%，占净资产6.94%[6] 其他 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失情况[6] - 第十一届董事会第六次会议通过相关议案[1]

股东借款 - 拟为部分项目公司提供不超3亿元股东借款，有效期至2024年度股东大会[4] - 借款总额度不超最近一期经审计净资产50%，单个对象不超10%[4] 财务资助 - 截至公告日，对合并报表外单位财务资助总余额30459万元，占比44.75%[12] - 弘业公司曾向信展公司提供2000万元资助，余额1200万元，本息1322.27万元[13][14] 其他 - 承诺提供借款后十二个月内不进行特定募集资金操作[8] - 委派人员参与管理防范资金风险[7]

会议情况 - 2023年公司召开10次董事会会议，1次现场9次通讯表决[4] - 独立董事出席各委员会会议各1次[5][7] - 独立董事应参加董事会10次，全亲自出席，列席股东大会5次[6] 意见与报告 - 2023年度独立董事发表22次独立意见[8] - 2023年公司编制披露4份定期报告和75项临时公告[17] 财务相关 - 报告期内公司未分配利润为负，未进行利润分配[11] - 2023年度无募集资金使用情况[15] 审计与担保 - 2023年11月10日公司续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 报告期内公司及子公司对外担保为日常经营，履行程序并披露[14] 其他情况 - 公司及下属子公司预计与关联方发生关联交易[10] - 2023年公司信息披露合规，无虚假记载[17] - 2023年独立董事监督公司管理等执行情况[25] - 2023年独立董事关注信息披露确保及时准确[21] - 2023年独立董事在新兴产业调研给出专业意见[22] - 2023年公司为独立董事提供条件并配合[18] - 2023年度无提议召开董事会等相关情况[23]

诉讼金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁案件金额合计19353.50万元，占净资产28.43%[2] - 作为原告案件累计金额19.81万元，被告案件19333.69万元[2][3] - 进入执行阶段案件金额合计1063.69万元[3] - 单笔1000万元以上案件合计8831.97万元，以下10501.72万元[7][8] 诉讼影响 - 诉讼对财务和利润影响尚不确定[2][4] - 未妥善解决可能被动处置相关资产[4]

公司基本信息 - 公司1989年首次发行A股1350万股，1997年6月26日在深交所上市[5][6] - 公司注册资本为110,046.2170万元[7] - 公司设立时向发起人发行1305万股，占可发行普通股总数的49.15%[17] - 公司股份总数为110,046.2170万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[27] - 董监高等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[28] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[70] - 股东大会选举董事或监事时，股东拥有的表决票数等于所持股份数乘以待选人数[74] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[64] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[103] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[103] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[104] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[133] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[145] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[160] - 公司分立应在10日内通知债权人，30日内公告[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[166] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[166] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议股东[176]