证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-007 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团正 式申请重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次事项对公司的影响及风险提示 1、财信地产持有公司股份 398,920,794 股，占公司总股本的 36.25%，其中质押及冻结股份数量为 398,920,794 股，占其所持股份 比例为 100%；财信集团为财信地产的控股股东，持有财信地产 100% 股份。 特别提示： 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称"财信地产"）及 间接控股股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称"财信集 团"）日前向重庆市第五中级人民法院正式提交破产重整申请。财 信地产及财信集团的破产重整申请是否被被法院受理具有不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 控股股东申请预重整情况概述 财信地产发展集团股份有限公司于 10 月 19 日披露了《关于控股 股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预重整备案登 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-005 财信地产发展集团股份有限公司 关于子公司融资担保方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、此次担保情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"财信 发展"）的全资子公司重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称"重 庆瀚渝公司"）、北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称 "国兴南华公司"）、公司控股子公司天津金楠商贸有限公司（以 下简称"金楠商贸公司"）、镇江市鑫凯信息咨询有限公司（镇江 鑫凯公司）及镇江鑫城地产发展有限公司（以下简称"镇江鑫城公 司"）（以下统称"债务人"）与中国中信金融资产管理股份有限 公司北京市分公司（曾用名：中国华融资产管理股份有限公司北京 市分公司，以下简称"中信金融"）签署了《债务重组协议之补充 协议（二）》，约定对原《债务重组协议》及其补充协议中未清偿 的债务本金 2.11 亿元在偿还债务本金 655.5 万元后，对剩余债务本 金 20,444.5 万元的还款期限进行展期调整，展期期限一年。公司与 中信金融签署 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.5亿元 - 2.8亿元，较上年同期增长 - 11.95% - 40.03%，上年同期亏损2.501187亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.3亿元 - 2.6亿元，较上年同期增长13.56% - 56.78%，上年同期亏损3.007853亿元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1363元/股 - 0.2726元/股，上年同期亏损0.2273元/股[2] 业绩预告沟通与审计情况 - 业绩预告已与会计师事务所预沟通且无分歧，未经过预审计[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终数据以审计后为准[6] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要因业务毛利率低、部分项目计提减值及处置子公司股权产生亏损[5] 资产减值情况 - 相关资产减值测试尚在进行，最终减值金额以审计后确定[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于2025年1月3日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事 会第十八次临时会议。2025年1月6日，公司第十一届董事会第十八次 临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董 事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规 定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员 的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 | 委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 贾森（董事长） | 贾森、刘君权、张译匀、李启国、臧志 | | | | 刚、余涛、傅樵 | | 审计委员会 | 傅樵（独立董事，会计专业 | 傅樵、余涛、张译匀 | | | 人士） | | 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-002 财信地产发展集 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城(重庆)律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 上海锦天城(重庆)律师事务所 上海北京·苏州·杭州·南京·深圳·重庆·成都太原·青岛·长春·福州·广州·合肥济南南昌 天津·武汉 ·乌鲁木齐长沙·昆明厦门·西安海口·郑州·香港伦敦·亞雅图·新加坡东京 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城(重庆)律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受财信地产发展集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师列席 责公司于 2024年12月 30日召开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司 章程》(以下简称"《 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-055 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团预 重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股股东申请预重整情况概述 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 19 日披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预 重整备案登记的提示性公告》（公告编号：2024-035），公司控股股 东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称"财信地产"）及间 接控股股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称"财信集团"）已 根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范（试 行）》的规定，向法院申请预重整并完成了备案登记。 二、控股股东申请预重整的进展情况 经向财信地产、财信集团了解，其正依法依规积极推进预重整工 作。公司会持续关注该事项的进展，并督促相关方依法及时履行信息 披露义务。 1、财信地产持有公司股份 398,920,794 股，占公司总股本的 36.25%，其中质押及冻结股份数量为 398,920,7 ...

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-054 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展 集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 403,127,145 股， 占公司有表决权股份总数的 36.6325％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占 公司有表决权股份总数的 36.2503％。 通 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-050 财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告 本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事田冠军先生提交的书面辞职报告。田冠军先生自 2018 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 27 日，连续担 任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，田冠军先生特向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董 事职务，同时辞去其在董事会专门委员会的相关职务。辞职后，田冠军 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田冠军先生未持有 公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等规定，田冠军先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此田冠军先生的辞职 申请将在公司股东大会选举出 ...

1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2024 年年度审计 费用合计 75 万元（含税。其中财务报告审计费用 58 万元整，内部控 制审计费用 15 万元整，非经营性资金占用专项审计说明 2 万元整）。 该议案需提交股东大会审议。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-047 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于2024年12月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董 事会第十七次临时会议。2024年12月13日，公司第十一届董事会第十 七次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实 有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-051 财信地产发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人财信地产发展集团股份有限公司董事会现就提名傅樵为财信地产 发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...