财务表现 - 营业总收入1.8亿元 同比下降72.17% [1] - 归母净利润-444.76万元 同比下降145.8% [1] - 第二季度营业总收入6459.85万元 同比下降75.29% [1] - 第二季度归母净利润-89.6万元 同比下降104.9% [1] - 扣非净利润-372.98万元 同比下降140.04% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.18% 同比上升21.91% [1] - 净利率-1.87% 同比下降199.85% [1] - 历史净利率-33.78% 产品附加值不高 [3] - 近10年ROIC中位数1.34% 投资回报较弱 [3] - 2024年ROIC为-18.71% 投资回报极差 [3] 费用结构 - 三费总额5739.29万元 占营收比例31.96% [1] - 三费占营收比同比上升257.34% [1] - 财务费用 销售费用 管理费用总和占总营收同比增幅达257.34% [1] 资产负债状况 - 货币资金1.61亿元 同比下降2.65% [1] - 应收账款1108.7万元 同比下降83.94% [1] - 有息负债3.3亿元 同比下降18.73% [1] - 货币资金/流动负债仅为11.36% [3] - 存货/营收达179.67% [3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.09元 同比上升209.95% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.87% [3] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [3] 每股指标 - 每股净资产0.39元 同比下降38.52% [1] - 每股收益-0.0元 同比下降145.45% [1] 历史表现与业务特征 - 上市以来35份年报中亏损8次 [3] - 业绩主要依靠营销驱动 [3] - 投资回报表现一般 [3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8][9] - 董事会或持股3%以上股东可提候选人，经股东会选举决定[11] - 每届任期与其他董事相同，连任期不超六年[14] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 会计专业人士任独立董事需有相关岗位五年以上全职经验[4] 独立董事兼职限制 - 最多在三家境内上市公司兼任[3] 独立董事补选与解职 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[22] 专门委员会组成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[26] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[26] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存十年[34] 职权行使规定 - 部分独立董事履职职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] - 审计委员会审核事项过半数同意后提交董事会[25] - 提名、薪酬与考核委员会向董事会提建议，未采纳应记载意见理由并披露[28] 其他工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[29] - 工作记录及公司资料保存十年[30] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[31] - 两名以上独立董事可书面提延期，董事会应采纳[34] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 可建立责任保险制度[36] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并在年报披露[37] 与会计师沟通 - 年审会计师进场和出初步意见后，独立董事参加见面会[31][32] 制度实施与解释 - 制度经股东会批准实施，由董事会解释[44]

股本与上市 - 公司1997年6月26日在深交所上市，首次发行A股1350万股[5][6] - 公司注册资本为1.10046217×10⁵万元[8] - 公司设立时发行普通股2655万股，向发起人发行1305万股，占比49.15%[20] - 公司股份总数为1.10046217×10⁵万股，均为普通股[17][18] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[23][24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行，未执行股东可诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵，可在60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求诉讼[35] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，职权包括选举董事、审议报告、利润分配等[44][45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在收到请求后10日内反馈是否召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[112] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[114] 独立董事与各委员会 - 担任独立董事有持股和工作经验等限制条件[123][126] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[133][134] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员分别为5名、5名、7名，其中独立董事分别为3名、3名、3名[137][138][140] 高管与财报披露 - 公司设总裁（总经理）1名，每届任期三年，连聘可以连任[143][146] - 公司按规定时间披露年度、半年度、季度财报[155] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有最低比例要求[161] - 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[161] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%[165] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前20天通知[174][177] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[185] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人和公告的时间要求[186][187][188][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[193] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内成立清算组[194]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或自行召集，持股比例不得低于10%[8][9][10] - 持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知各股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[15] - 网络投票时间为股东会召开日交易时间9:15 - 15:00[17] - 提案讨论时间原则上不超过30分钟，发言时间不超过15分钟[20] - 提案表决时间原则上不超过2分钟[29] 投票与表决 - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上，选两名及以上董事用累积投票制[24] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[24] - 公司董事会等可公开征集投票权[23] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[26] - 未填、错填等表决票视为放弃表决权利[27] 会议结果与记录 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] - 股东会决议应及时公告相关信息[28] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[31] 后续事项 - 新任董事在股东会通过选举提案结束后立即就任[32] - 公司需在股东会通过派现等提案后2个月内实施方案[33][34] - 股东会决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销[35] 规则相关 - 本议事规则经股东会表决审议通过后生效实施，原规则废止[37] - 若规则与相关规定冲突，按相关规定执行[37] - 本议事规则解释权属于公司董事会[38]

决策流程 - 投资决策由总裁拟定方案，董事会审议，股东会通过后实施[12] - 人事任免经人事考核，董事会决议，董事长签发文件[12] - 财务预决算等方案由总裁提交，董事会审议，股东会通过后实施[12] 董事会规则 - 会议记录保存十年[14] - 每一议题形成决议文件，董事签名[13] 独立董事职责 - 监督潜在重大利益冲突，保护中小股东权益[15] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] 生效规定 - 规则自股东会批准生效，冲突以其他规定为准[19][20]

股东大会信息 - 2025年8月29日14:30召开第一次临时股东大会[4] - 出席股东238人，代表股份406,647,498股，占比36.9524％[5][6] - 中小股东出席237人，代表股份7,726,704股，占比0.7021％[7] 提案表决情况 - 提案1同意403,546,698股，占比99.2375％[8] - 提案2同意406,479,795股，占比99.9588％[11] - 提案3同意405,416,094股，占比99.6972％[13] - 提案4同意405,417,494股，占比99.6975％[16] - 提案5同意405,284,294股，占比99.6648％[20] 其他情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[23][24] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会法律意见书[25]

会议安排 - 2025年8月13日召开第十一届董事会第二十次临时会议，决定8月29日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 8月14日发布召开股东大会通知，股权登记日为8月22日[5] - 8月29日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为8月29日上午9:15至15:00 [6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共238人，持有公司有表决权股份406,647,498股，占公司股份总数的36.9524% [7] 议案表决 - 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意403,546,698股，占比99.2375%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意406,479,795股，占比99.9588%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则>的议案》，同意405,416,094股，占比99.6972%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意405,417,494股，占比99.6975%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意405284294股，占出席有效表决权股份总数99.6648%[22] 中小投资者表决 - 某议案中小投资者同意6496700股，占出席中小股东有效表决权股份总数84.0811%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》中小投资者同意6363500股，占出席中小股东有效表决权股份总数82.3572%[22] 结果 - 本次股东大会的议案均通过，表决程序及结果合法有效[23]

财务表现 - 营业收入1.8亿元 同比下降72.17% [1] - 归属于上市公司股东净亏损444.76万元 [1] - 基本每股亏损0.004元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益净亏损372.98万元 [1] - 营收大幅下滑导致亏损 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.80亿元 同比下降72.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损444.76万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损372.98万元 [1] - 基本每股收益为-0.0040元 [1]

关联资金整体情况 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额总计200,343.65万元[1] - 2025年度其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）3,266.34万元[1] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额6,680.79万元[1] - 2025年6月末其他关联资金往来占用资金余额总计196,929.20万元[1] 各公司占用资金情况 - 重庆财兴建材2025年期初21,516.95万元，6月末21,515.91万元[1] - 陕西华陆化工环保2025年期初22,910.03万元，6月末19,721.32万元[1] - 重庆财信弘业房地产2025年期初106,092.88万元，6月末106,093.44万元[1] - 重庆万邑企业管理咨询2025年期初668.10万元，6月末3,838.34万元[1] - 重庆市垫江县丰厚实业2025年期初与6月末均为16,486.00万元[1] - 青铜峡市宝德华陆水务2025年期初3,024.75万元，偿还后无占用[1]