财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 余涛，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、重庆 渝韬律师事务所主任。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序合法有效。 1 （ ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 4,018,967,242.03 | 4,195,648,831.47 | -4.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -250,118,652.04 | -229,600,960.64 | -8.94% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -300,785,268.59 | -233,671,186.76 | -28.72% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -106,668,096.95 | -209,341,507.07 | 49.05% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 加 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对财信地产发展集团股份有限公司、 鲜先念、王福顺、闫大光的监管函 公司部监管函〔2024〕第 61 号 财信地产发展集团股份有限公司、鲜先念、王福顺、闫大光： 你公司 2024 年 3 月 21 日披露的《关于补充确认提供财务资 助的公告》显示，你公司控股子公司重庆财信弘业房地产开发有 限公司 2020 年 9 月 9 日向深圳市财信新领航置业有限公司提供 财务资助 2,000 万元，前述财务资助于 2021 年 7 月 28 日转至深 圳信展投资控股有限公司。上述财务资助未按规定履行相应的审 议程序和信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条，《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条和《上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》第 6.2.3 条的规定。 时任董事长鲜先念，时任总裁王福顺，时任财务总监闫大光， 未能勤勉履行职责，对上述违规行为负有重要责任，违反了本所 1 《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-009 财信地产发展集团股份有限公司 关于收到重庆证监局责令改正措施的决定 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日 内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决 定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期 间，上述监督管理措施不停止执行。 及警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"财信发展"或"公 司"）近日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对 财信地产发展集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]6 号）、《关于对鲜先念、王福顺、闫大光采取出具警示函措施的决定》 （[2024]7 号），现将相关内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《关于对财信地产发展集团股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（[2024]6 号） 财信地产发展集团股份有限公司： 经查，你公司(统一社会信用代码911100002051092291) 2020年 9月9日 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对财信地产发展集团股份有限公司的 关注函 公司部关注函〔2024〕第 43 号 财信地产发展集团股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 20 日晚，你公司披露《关于补充确认提供财务 资助的公告》（以下简称"公告"）称，你公司为参与大湾区旧 城改造类项目拓展，由控股子公司重庆财信弘业房地产开发有限 公司（以下简称"弘业公司"）于 2020 年 9 月 9 日向深圳市财 信新领航置业有限公司（以下简称"新领航置业"）提供财务资 助 2,000 万元。由于旧改项目未最终落地，前述财务资助于 2021 年 7 月 28 日转至深圳信展投资控股有限公司（以下简称"信展 公司"），新领航置业于 2021 年 11 月注销。截至公告日，财务 资助已收回 800 万元，弘业公司对信展公司的财务资助余额 1,200 万元，利息累计 122.27 万元，合计 1,322.27 万元。由于 目前信展公司无力偿还所欠财务资助款项，经弘业公司与信展公 司及其股东周庆河协商，三方签署《股权抵债协议书》，将周庆 1 河所持龙门县包顺建材有限公司（以下简称"包顺建材"）49% 股权冲抵其所欠弘业公司财务资 ...

关于对深交所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来 《关于对财信地产发展集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 43 号），现就回复内容公告如下： 2024 年 3 月 20 日晚，公司披露《关于补充确认提供财务资 助的公告》（以下简称"公告"）称，你公司为参与大湾区旧城 改造类项目拓展，由控股子公司重庆财信弘业房地产开发有限公 司（以下简称"弘业公司"）于 2020 年 9 月 9 日向深圳市财信 新领航置业有限公司（以下简称"新领航置业"）提供财务资助 2,000 万元。由于旧改项目未最终落地，前述财务资助于 2021 年 7 月 28 日转至深圳信展投资控股有限公司（以下简称"信展公 司"），新领航置业于 2021 年 11 月注销。截至公告日，财务资 助已收回 800 万元，弘业公司对信展公司的财务资助余额 1,200 万元，利息累计 122.27 万元，合计 1,322.27 万元。由于 ...

关于对深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对财信 回复: 1、本次资产评估的评估对象及范围(表层泥皮废弃料)与关注函提 及的包顺建材股权非同一评估主体。本次委托仅对表层泥皮废弃料资产 价值进行评估,并出具资产评估报告。 根据与重庆财信 弘业房地产开发有限公司签订的《资产评估委托合 同》约定,本次评估对象为龙门县包顺建材有限公司位于惠州市龙门县 地派镇大坑村大辽山 3007322.9m³表层泥皮废弃料市场价值。 2、我公司评估人员本着独立、客观、公正的原则,并结合本次特定 的评估目的,在委托方提供的权属证明等资料的前提条件下,根据国家 关于资产评估的有关准则及法规,对委托评估范围内资产进行了必要的 核查及技术调查,实施了必要的程序。我公司评估人员针对被评估对象 的资产特性,选择了市场法作为评估方法。评估人员充分考虑评估对象 l 地产发展集团股份有限公司的关注函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 重庆财信弘业房地产开发有限公司于2024年03月22日转来深圳证券 交易所上市公司管理一部提出的《关于对财信地产发展集团股份有限公 司的关注函》，要求我司对相关情况进行说明。 问题:说明本次资产评估的评估增值情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-007 财信地产发展集团股份有限公司 关于补充确认提供财务资助的公告 ● 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）为参 与大湾区旧城改造类项目拓展，由控股子公司重庆财信弘业 房地产开发有限公司（以下简称"弘业公司"）于 2020 年 9 月 9 日向深圳市财信新领航置业有限公司（以下简称"新领 航置业"）提供财务资助 2,000 万元，由于旧改项目未最终 落地，前期的财务资助 2021 年 7 月 28 日转至深圳信展投资 控股有限公司（以下简称"信展公司"），随后新领航置业 于 2021 年 11 月注销。截止本公告日，财务资助已收回 800 万元，弘业公司对信展公司财务资助余额 1,200 万元，利息 累计 122.27 万元，合计 1322.27 万元。 ● 本次交易不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所股票 上市规则》禁止提供财务资助的情况。 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议。 1、2020 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-006 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 元，本息合计1,322.27万元。 由于目前信展公司无力偿还所欠财务资助款项，经弘业公司与信 展公司及其股东周庆河先生协商，三方签署《股权抵债协议书》，由 周庆河先生所持有龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵其所欠弘业 公司财务资助款项。经评估，龙门县包顺建材有限公司股权评估价值 为 33,080,552.00 元人民币，49%股权的对应价值为 16,209,470.48 元人民币。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》的《关于补充确认提供财务资助的公告》（公告编号： 2024-007）。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2024 年 3 月 17 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十一次临时会议。2024 年 3 月 20 日，公 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-005 财信地产发展集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）（证券简称：财信发展；证券代码：000838）股票于 2024 年 3 月 14 日、15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波 动。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并与公 司管理层、控股股东、实际控制人书面问询，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不 ...