证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-004 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司 （以下简称"财信地产"）被司法冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例已超过 80%，请投资者注意相关风险。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 公司控股股东财信地产现持有公司 398,920,794 股股份，持股比 例为 36.25%。财信地产所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结， 具体情况如下： 二、控股股东股份累计被冻结情况 1、累计被冻结情况 股东 名称 是否为控股股 东 本次被轮候冻结数 量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 委托日期 轮候期限 冻结机关 财信 地产 是 3 9,000,000 9 .78% 3 .54% 2 024.3.12 3 6 个月 重庆市第一中级 人民法院 一、控股股东股份被轮 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-003 财信地产发展集团股份有限公司 关于子公司融资担保方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、此次担保情况 为满足项目开发建设需要，财信地产发展集团股份有限公司（ 以下简称"公司"、"财信发展"）与中国华融资产管理股份有限 公司北京市分公司（以下简称"华融资产"）签署《保证协议》， 约定为确保华融资产与公司全资子公司重庆瀚渝再生资源有限公司 （以下简称"重庆瀚渝公司"）、北京国兴南华房地产开发有限公 司（以下简称"国兴南华公司"）、天津金楠商贸有限公司（以下 简称"金楠商贸公司"）及公司控股子公司镇江鑫城地产发展有限 公司（以下简称"镇江鑫城公司"）（以下合称"债务人"）所签 署《债务重组协议》的履行，财信发展为债务人以《债务重组协议 》所形成的债权提供连带责任保证担保，所担保的主债权本金为人 民币 5.95 亿元。公司的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公 司（以下简称"财信弘业公司"）以其持有的镇江鑫城公司 75%股 权提供质押担保，镇江鑫城的 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-001 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司重庆瀚渝再生资源有限公司（以下简称"瀚渝公司"、"借款人"） 与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称"浦发银行"、 "债权人"）签署了《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 约定瀚渝公司向浦发银行申请贷款人民币 6,295 万元，期限为 12 个 月。公司提供连带责任保证担保。公司的子公司重庆国兴棠城置业有 限公司（以下简称"重庆棠城公司"）、重庆财信国兴南宾置业有限 公司（以下简称"重庆南宾公司"）、重庆兴信置业有限公司（以下 简称"重庆兴信公司"）以其持有的资产提供抵押担保，瀚渝公司以 其持有的资产提供质押担保。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第十一届 董事会第三次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度预计新增对子公司担保额度的议案》，对公司的子公司增加不超过 30 亿元融资担保额度（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公 开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-077 财信地产发展集团股份有限公司 关于子公司融资担保方案调整的公告 一、担保事项概述 1、此次担保情况 为满足项目开发建设需要，财信地产发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司惠州腾大实业有限公司（以下简称"腾 大实业公司"）、深圳财信发展投资控股有限公司（以下简称"财信 投资控股公司"）与广东华兴银行股份有限公司惠州分行（以下简称 "广东华兴银行"）签署了《展期协议书》，约定对原《综合授信额 度合同》中的贷款金额 9,800 万元展期 29 个月。原贷款项下的担保 及相应的担保合同继续有效，公司继续为其提供连带责任保证担保。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第十一届 董事会第三次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度预计新增对子公司担保额度的议案》，对公司的子公司增加不超过 30 亿元融资担保额度（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公 开发 ...

法律意见书 锦天城律师事务所 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海锦天城(重庆)律师事务所 上海北京苏州杭州南京深圳重庆成都太原青岛长春福州广州合肥济南南昌天津武汉 ·乌鲁木齐长沙昆明厦门西安海口·郑州香港伦敦·西雅图·新加坡东京 锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。现出具法律意见如下: 上海锦天城(重庆) 律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 11 月 27 日 召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东大 会负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东大会选举和更换，可在任期届满前 由股东大会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。 股东大会可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东大会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进 行审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任， ...

财信地产发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-076 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 11 月 27 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展 集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,298,401 股， 占上市公司总股份的 0.2089％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,298,401 ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第五章董事会 | 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章监事会 | 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第九章通知和公告 | 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | 第十一章修改章程 | 61 | | 第十二章附则 | 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 ...