股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或自行召集，持股比例不得低于10%[8][9][10] - 持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知各股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[15] - 网络投票时间为股东会召开日交易时间9:15 - 15:00[17] - 提案讨论时间原则上不超过30分钟，发言时间不超过15分钟[20] - 提案表决时间原则上不超过2分钟[29] 投票与表决 - 单一股东及其一致行动人股份比例30%及以上，选两名及以上董事用累积投票制[24] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[24] - 公司董事会等可公开征集投票权[23] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[26] - 未填、错填等表决票视为放弃表决权利[27] 会议结果与记录 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] - 股东会决议应及时公告相关信息[28] - 提案未获通过或变更前次决议应作特别提示[30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[31] 后续事项 - 新任董事在股东会通过选举提案结束后立即就任[32] - 公司需在股东会通过派现等提案后2个月内实施方案[33][34] - 股东会决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销[35] 规则相关 - 本议事规则经股东会表决审议通过后生效实施，原规则废止[37] - 若规则与相关规定冲突，按相关规定执行[37] - 本议事规则解释权属于公司董事会[38]

决策流程 - 投资决策由总裁拟定方案，董事会审议，股东会通过后实施[12] - 人事任免经人事考核，董事会决议，董事长签发文件[12] - 财务预决算等方案由总裁提交，董事会审议，股东会通过后实施[12] 董事会规则 - 会议记录保存十年[14] - 每一议题形成决议文件，董事签名[13] 独立董事职责 - 监督潜在重大利益冲突，保护中小股东权益[15] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] 生效规定 - 规则自股东会批准生效，冲突以其他规定为准[19][20]

股东大会信息 - 2025年8月29日14:30召开第一次临时股东大会[4] - 出席股东238人，代表股份406,647,498股，占比36.9524％[5][6] - 中小股东出席237人，代表股份7,726,704股，占比0.7021％[7] 提案表决情况 - 提案1同意403,546,698股，占比99.2375％[8] - 提案2同意406,479,795股，占比99.9588％[11] - 提案3同意405,416,094股，占比99.6972％[13] - 提案4同意405,417,494股，占比99.6975％[16] - 提案5同意405,284,294股，占比99.6648％[20] 其他情况 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[23][24] - 公告备查文件为2025年第一次临时股东大会法律意见书[25]

会议安排 - 2025年8月13日召开第十一届董事会第二十次临时会议，决定8月29日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 8月14日发布召开股东大会通知，股权登记日为8月22日[5] - 8月29日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为8月29日上午9:15至15:00 [6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共238人，持有公司有表决权股份406,647,498股，占公司股份总数的36.9524% [7] 议案表决 - 《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意403,546,698股，占比99.2375%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意406,479,795股，占比99.9588%[15] - 《关于修订〈股东会议事规则>的议案》，同意405,416,094股，占比99.6972%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意405,417,494股，占比99.6975%[19] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意405284294股，占出席有效表决权股份总数99.6648%[22] 中小投资者表决 - 某议案中小投资者同意6496700股，占出席中小股东有效表决权股份总数84.0811%[20] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》中小投资者同意6363500股，占出席中小股东有效表决权股份总数82.3572%[22] 结果 - 本次股东大会的议案均通过，表决程序及结果合法有效[23]

财务表现 - 营业收入1.8亿元 同比下降72.17% [1] - 归属于上市公司股东净亏损444.76万元 [1] - 基本每股亏损0.004元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益净亏损372.98万元 [1] - 营收大幅下滑导致亏损 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.80亿元 同比下降72.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损444.76万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损372.98万元 [1] - 基本每股收益为-0.0040元 [1]

关联资金整体情况 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额总计200,343.65万元[1] - 2025年度其他关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）3,266.34万元[1] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额6,680.79万元[1] - 2025年6月末其他关联资金往来占用资金余额总计196,929.20万元[1] 各公司占用资金情况 - 重庆财兴建材2025年期初21,516.95万元，6月末21,515.91万元[1] - 陕西华陆化工环保2025年期初22,910.03万元，6月末19,721.32万元[1] - 重庆财信弘业房地产2025年期初106,092.88万元，6月末106,093.44万元[1] - 重庆万邑企业管理咨询2025年期初668.10万元，6月末3,838.34万元[1] - 重庆市垫江县丰厚实业2025年期初与6月末均为16,486.00万元[1] - 青铜峡市宝德华陆水务2025年期初3,024.75万元，偿还后无占用[1]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计26.31亿元，较期初下降7.9%[5] - 流动资产合计20.88亿元，较期初下降9%[4] - 流动负债合计20.74亿元，较期初上升3.3%[6] - 非流动负债合计2167.29万元，较期初下降92.9%[6] - 归属于母公司所有者权益合计4.24亿元，较期初上升0.94%[6] 业绩表现 - 2025年半年度营业总收入179,595,273.25元，2024年半年度为645,263,248.93元[12] - 2025年半年度营业总成本218,062,476.45元，2024年半年度为631,302,686.20元[12] - 2025年半年度营业利润为 -13,086,297.00元，2024年半年度为19,150,997.13元[12] - 2025年半年度净利润为 -3,355,854.03元，2024年半年度为12,075,976.98元[13] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.0040，2024年半年度为0.0088[13] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计138,203,920.05元，2024年半年度为203,500,711.50元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为97780733.56元，上期为 - 88932868.08元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 468951.80元，上期为 - 2005435.11元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28523252.17元，上期为 - 113777237.55元[20] - 现金及现金等价物净增加额为68788529.59元，上期为 - 204715540.74元[20] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3939724.41元[23] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 17295578.44元[23] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 - 13355854.03元[23] 资产项目 - 货币资金期末余额161,364,252.41元，期初余额113,476,055.52元[164] - 应收账款期末合计67,452,313.37元，期初合计123,459,641.23元[166] - 应收款项融资期末余额为2,075,472.38元，期初余额为98,815.76元[178] - 其他应收款期末余额为206,003,326.53元，期初余额为212,383,058.41元[180] - 预付款项期末合计4,533,393.40元[195] 存货情况 - 开发成本预计总投资合计11,833,942,800.00元，期末余额1,249,792,358.20元[198] - 开发产品期末账面余额1,119,552,149.99元，账面价值713,842,504.07元[199] - 出租开发产品期末与期初账面余额均为8,913,650.41元，账面价值均为7,866,998.67元[199] - 原材料期末账面余额2,263,353.61元，账面价值0元[199] - 库存商品期末账面余额2,451,570.66元，账面价值0元[199] 会计政策 - 金融资产初始划分为以摊余成本计量等三类，金融负债初始划分为以公允价值计量且变动计入当期损益等四类[50][51] - 存货盘存制度为永续盘存制[84] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[103] - 无形资产按不同类别有不同使用寿命和摊销方法[110] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税3%、5%、6%、9%、13%等[159] - 重庆瀚渝公司2024年度企业所得税税率为15%，自2021年1月1日至2030年12月31日，西部地区鼓励类产业企业减按15%征收[160] - 重庆瀚渝公司相关产品对废感光材料生产及销售废旧线路板提取物等实行增值税即征即退30%政策[162]

股价表现 - 2025年8月13日收盘价2.95元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.67% [1] - 当日开盘价2.98元，最高价3.00元，最低价2.94元，股价波动幅度为0.06元 [1] - 成交量18.05万手，成交额0.53亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出579.93万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出3038.43万元 [1] 公司业务与地位 - 主营业务为房地产开发 [1] - 公司注册地位于重庆，属于西部大开发相关企业 [1] 公司治理动态 - 第十一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》等多项议案 [1] - 将于2025年8月29日召开第一次临时股东大会审议相关议案 [1]

公司章程修订核心内容 - 财信地产发展集团股份有限公司于2025年8月13日召开第十一届董事会第二十次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 法定代表人变更 - 修订前公司章程第八条规定总裁（总经理）为公司的法定代表人 [1] - 修订后公司章程第八条规定董事长为公司的法定代表人 [2] - 法定代表人辞任的 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [2] 高级管理人员定义 - 修订前公司章程第十一条定义其他高级管理人员为联席（执行）总裁 高级副总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人 [3] - 修订后公司章程第十二条定义高级管理人员为总裁（总经理） 联席（执行）总裁 高级副总裁 副总裁（副总经理） 董事会秘书 财务负责人 [3] 股份发行原则 - 公司章程第十七条规定公司股份发行实行公开 公平 公正的原则 同种类的每一股份应当具有同等权利 [4] - 同次发行的同类别股份 每股的发行条件和价格应当相同 认购人所认购的股份每股应当支付相同价额 [4] 财务资助条款 - 修订后公司章程第二十二条允许公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [5] - 董事会作出财务资助决议应当经全体董事的三分之二以上通过 [5] 增加资本方式 - 公司章程第二十三条规定公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本等方式 [6] 股份回购情形 - 公司章程第二十五条规定公司可在减少注册资本 与其他公司合并 实施员工持股计划或股权激励等六种情形下回购本公司股份 [6] 股份转让限制 - 公司章程第三十条规定公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让 [8] - 公司董事 高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份 [8] 股东权利 - 公司章程第三十四条规定股东享有依照股份份额获得股利 请求召开股东会 对公司经营提出建议或质询 查阅复制公司章程等权利 [11] - 股东可要求公司收购其对合并分立决议持异议的股份 [11] 股东会职权 - 公司章程第四十六条规定股东会行使选举和更换董事 审议批准利润分配方案 增加或减少注册资本 发行公司债券等职权 [19] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [19] 临时股东会召开条件 - 公司章程第四十九条规定董事人数不足6人 公司未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东会 [21] 股东会表决方式 - 公司章程第八十条规定股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [42] - 公司持有的本公司股份没有表决权且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [45] 董事任职资格 - 公司章程第九十九条规定无民事行为能力 因经济犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年 担任破产企业负责人且负有个人责任等情形不得担任董事 [49] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人者不得担任董事 [49] 董事任期与选举 - 公司章程第一百条规定董事由股东会选举或更换 每届任期不得超过三年 任期届满可连选连任 [50] - 职工人数三百人以上时董事会成员中应当有1名职工代表 由职工民主选举产生后直接进入董事会 [50]