证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-019 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年4月21 日召开第十一届董事会第六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0 票，审议通过了《召开公司2023年度股东大会的通知》。 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14：30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-018 | 公司董事会不按照前款规定执行的，股 | 行的，股东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。 | 东有权要求董事会在 | 30 | 日内执行。公司董 | 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了 | 权为了公司的利益以自己的名义直接向人 | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院 | 民法院提起诉讼。 | | | | | | 提起诉讼。 | 公司董事会不按照本条第一款的规定 | | | | | | | | 公司董事会不按照第一款的规定执行 | 执行的，负有责任的董事依法承担连带责 | 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 任。 | | | | | | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 第四十二条股东大会是公司的权力机 | 构，依法行使下列职权： | | | | | | | 构，依法行使下列职权： | （一） | 决定公司的经营方 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-010 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件的方式向全体董事 发出。会议于 2024 年 4 月 21 日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北 区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。 本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 一、会议内容： 1、听取《公司 2023 年度经营工作总结》 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘 要》所载内容。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案详细 ...

关于 2024 年度预计新增对子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "财信发展"）及子公司经营发展需要，公司于 2024 年 4 月 21 日 召开了第十一届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度预计新增对子公司担 保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司 2024 年度预计 新增对控股子公司提供如下担保： 公司预计至 2024 年度股东大会前新增对子公司对外融资（包括 但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产 品债务融资等多种形式融资计划等）提供担保额度总额不超过人民 币 20 亿元（含）（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股 子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程 序并及时提请公司履行信息披露义务），其中预计对资产负债率为 70%以上（含 70%）的子公司提供新增担保额度不超过人民币 15 亿 证券代 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于按股权比例对部分房地产项目公司 提供股东借款进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，财信地产 发展集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称"公司"）作为房 地产项目公司股东，将与合作股东方共同为房地产项目公司提供股东 借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为合并报表范 围外或者所占权益比例不超过 50%，则上述行为将构成公司对该等房 地产项目公司提供财务资助。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-016 2、本次公司拟按股权比例为部分房地产项目公司提供股东借款 进行授权管理，是基于合资合作协议的约定及项目合作过程中的公平 对等原则，对该等房地产项目公司资金需求预计数所作的授权，目前 尚未实施。具体股东借款金额以实际发生金额为准。 一、提供股东借款情况概述 为保证房地产项目公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公 司其他股东根据合作协议的规定，按股权比例以同等条件为其提供股 东借款。鉴于此，根据《深圳证券 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工 作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、 勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出 席公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 臧志刚，男，博士。现任本公司第十一届董事会独立董事、 重 庆大学光电工程学院教授及博士生导师。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董 事保持独立性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定，本人参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2023 年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露 工作程序 ...

财信地产发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 4,018,967,242.03 | 4,195,648,831.47 | -4.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -250,118,652.04 | -229,600,960.64 | -8.94% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -300,785,268.59 | -233,671,186.76 | -28.72% | | 常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -106,668,096.95 | -209,341,507.07 | 49.05% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.2273 | -0.2086 | -8.96% | | 加 ...

第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家 体改委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股 份制试点。1997 年 6 月，公司在深圳证券交易所挂牌上市前，已按 《公司法》的要求进行了规范，并依法履行了重新登记手续。1989 年,公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011 年 6 月 21 日，公司 决定迁往北京，随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。 2018 年 12 月 28 日，公司决定迁往重庆市，随后取得了重庆市市场 监 督 管 理 局 签 发 的 营 业 执 照 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-021 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及 控股子公司连续十二个月内累计收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计 19,353.50 万元（上述诉讼、仲裁的案件涉及建设工程施工合同纠纷、 商品房销售合同纠纷、买卖合同纠纷、票据纠纷、劳动争议等类型）， 占公司最近一期经审计净资产的 28.43%，其中公司及控股子公司作为 原告/申请执行人的诉讼、仲裁案件累计金额为 19.81 万元，公司及控 财信地产发展集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相 应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中，对 公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续 十二个月内累 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对财信地产发展集团股份有限公司、 鲜先念、王福顺、闫大光的监管函 公司部监管函〔2024〕第 61 号 财信地产发展集团股份有限公司、鲜先念、王福顺、闫大光： 你公司 2024 年 3 月 21 日披露的《关于补充确认提供财务资 助的公告》显示，你公司控股子公司重庆财信弘业房地产开发有 限公司 2020 年 9 月 9 日向深圳市财信新领航置业有限公司提供 财务资助 2,000 万元，前述财务资助于 2021 年 7 月 28 日转至深 圳信展投资控股有限公司。上述财务资助未按规定履行相应的审 议程序和信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条，《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.2 条和《上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》第 6.2.3 条的规定。 时任董事长鲜先念，时任总裁王福顺，时任财务总监闫大光， 未能勤勉履行职责，对上述违规行为负有重要责任，违反了本所 1 《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 ...