| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第五章董事会 | 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章监事会 | 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第九章通知和公告 | 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | 第十一章修改章程 | 61 | | 第十二章附则 | 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-075 财信地产发展集团股份有限公司 关于股东减持计划到期的公告 公司股东张栋梁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"财信发展"、"公 司 " ） 于 2023 年 7 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份 减持计划的预披露公告》（公告编号 2023-063），张栋梁计划自减持 公告披露日起 2 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持财信发 展股份不超过 22,009,200 股（占本公司股本的 2.00%），自减持公告 披露日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持财信发展股 份不超过 11,004,600 股（占公司总股本的 1.00%）,合计减持不超过 33,013,800 股（即不超过财信发展总股本的 3.00%）。 2023 年 11 月 16 日，公司收到张栋梁出具的《关于减持股 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 交流网址：“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：财信地产发展集团股份有限公司 [1] - 出席人员：公司相关董事、高管人员 [1] - 交流形式：网络在线“一对多”沟通 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东大 会负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东大会选举和更换，可在任期届满前 由股东大会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。 股东大会可在任期届满前由股东大会解除其职务。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议； （二）1/3 以上董事提议； （三）监事会提议； 1 （四）1/2 以上独立董事提议。 第六条 董事会定期会议通知应于会议召开 10 日以前发出，通知方式 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-073 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月10 日召开第十一届董事会第十次临时会议，以同意7票，反对0票，弃 权0票，审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30。 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15: ...

财信地产发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 ...

| 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第五章董事会 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 43 | | 第七章监事会 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章通知和公告 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章修改章程 61 | | 第十二章附则 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家 体改委体改生(1993)20 ...

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第十次临时会议审议相关事 项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 独立董事： 财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次临时会议 相关事项事前认可的独立意见 《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发 表意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项事前认可的独立 意见》之签字页。） 田冠军 臧志刚 余涛 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事： 田冠军 臧志刚 余涛 2023 年 11 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定， 作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现对以下事项发表独立意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具 有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计 机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-071 财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会十次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》等议案，同意修订公司部分治理制度，具体情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | | 每一股份享有一票表决权。 | 每一股份享有一票表决权。 | | …… | …… | | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | | 偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 | 偿的方式征集股东投票权。除法 ...