安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-036 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提 名公司第九届董事会独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董 事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场 会议的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如 下决议： 一、审议《关于选举公司董事长的议案》 会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议公告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-037 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经投票表决，选举刘春西先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 刘春西先生个人简历附后。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：审议通过。 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年五月二十九日 安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出， 会议于 2024 年 5 月 28 日以现场会议方式召开。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、 江鸣华先生、方启明先生和徐小光先生参加了会议。会议由刘春西先生主持，会议 的召集、召 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-035 安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 442,090,038 股，占上市公司 总股份的 46 ...

股东大会信息 - 股东大会公告于2024年4月23日刊登，召开时间为2024年5月28日，股权登记日是2024年5月22日[3] - 现场出席股东及代表7人，持股438,173,074股，占总股本46.43%；网络投票股东25人，持股3,916,964股，占总股本0.42%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告表决：同意439,649,938股；反对2,440,100股；弃权0股[7] - 2023年度利润分配议案表决：同意440,035,338股；反对2,054,700股；弃权0股[12] - 拟处置交易性金融资产议案表决：同意438,726,274股；反对3,363,764股；弃权0股[13] - 2024年度对子公司提供担保额度议案表决：同意439,649,938股；反对2,440,100股；弃权0股[14] - 续聘会计师事务所议案表决：同意439,728,938股；反对2,361,100股；弃权0股[16] - 修订董事会议事规则议案表决：同意438,654,874股；反对3,435,164股；弃权0股[17] 人员选举情况 - 刘春西当选监事，同意票数439,532,240票；江鸣华、方启明同意票数439,512,240票当选[20] - 倪俊龙当选非独立董事，同意票数439,633,639票；左志鹏等同意票数439,512,240票当选[21]

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[6] 董事履职 - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席需书面说明[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解职[11] 董事辞职 - 辞职导致成员不足等情况，报告在下任填补空缺后生效[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[13] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于3名董事[17] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议[24] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[24] 会议举行 - 董事会会议需二分之一董事出席方可举行[26] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[40] 其他事项 - 董事会审议股东提案需审核关联性和程序性[28] - 审议通过年报后决议利润分配方案并提交股东大会[29] - 公告股份派送等方案应披露相关数据及影响[29] - 解聘或不再续聘会计师事务所需通知并说明原因[30] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[33] - 董事应在决议上签字并负责，表决异议记载可免责[34] - 规则中部分表述含本数规定[36] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[36] - 规则解释权属公司董事会[36] - 议事规则自股东大会通过之日起生效[36]

回购方案 - 2024年回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格上限不超5元/股[1] 回购情况 - 截至2024年5月6日累计回购14,813,550股，占总股本1.57%[3] - 最高成交价3.80元/股，最低3.27元/股，成交总金额50,049,256.50元[3] - 实际回购时间为2024年3月7日至5月6日[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，十二个月后出售，三年内完成，未售部分注销[9][11] - 全部出售总股本不变，未完成出售则相应减少[9][10]

会议时间 - 2024年5月28日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月28日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月22日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] - 累积投票提案分别选举非独立董事5人、独立董事4人、监事3人[7][8][9] 股东登记 - 可采用现场、信函或传真方式，2024年5月24日16:30前送达或传真[10] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 会议信息 - 登记地点为安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部[11] - 联系人罗朝晖、高柱生，电话0556－5919977，传真0556－5919978，邮箱hmgf@huamao.com.cn[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] 投票方式 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 其他 - 网络投票代码为"360850"，投票简称为"华茂投票"[18] - 授权委托书有效日期为2024年5月 日至2024年5月28日[22] - 总议案编码为100，代表除累积投票提案外的所有提案[22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年3月17日召开第八届董事会第十八次会议[12] - 2023年4月27日召开第八届董事会第十九次会议[14] 议案审议情况 - 审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案[12] - 独立董事审议6份报告并均表示同意[13] - 审议通过续聘容诚会计师事务所的议案，聘期一年[14] 审核情况 - 审核公司2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况[6]

监事会选举 - 2024年4月20日召开会议选举第九届监事会职工代表监事[3] - 吴德庆、徐小光当选第九届监事会职工代表监事[3] - 第九届监事会由2名职工代表和3名非职工代表监事组成[3] 人员信息 - 吴德庆1966年12月出生，持有35,963股[7][8] - 徐小光1982年11月出生，未持股[8][10]