财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和存货减值确定为关键审计事项[9][12] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额3.8736449211亿元，坏账准备0.2803595875亿元，账面价值3.5932853336亿元[9] - 2023年末存货账面余额9.1063688834亿元，存货跌价准备余额0.7703409272亿元[11] - 2023年末流动资产合计29.94亿元，同比增长4.14%；流动负债合计22.96亿元，同比增长17.37%[26] - 2023年末非流动资产合计44.06亿元，同比下降0.45%；非流动负债合计6.33亿元，同比下降21.18%[26] - 2023年末负债合计29.29亿元，同比增长6.17%；所有者权益合计44.72亿元[26] - 2023年末短期借款为13.21亿元，同比增长49.79%[26] 经营业绩 - 2023年度营业收入为35.65亿元，同比增长2.04%[28] - 2023年度营业利润为1.66亿元，2022年度为 - 2.24亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度净利润为1.24亿元，2022年度为 - 1.84亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比下降61.57%[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度基本每股收益为0.15元/股，2022年度为 - 0.19元/股，扭亏为盈[28] 其他财务数据 - 2022年年初所有者权益合计为478.436992576亿元[35] - 2022年所有者权益增减变动金额为 - 2.3822720123亿元[35] - 2022年综合收益总额为 - 24.13923893亿元[35] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 18.229345189亿元[35] - 2022年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为4.718325045亿元[35] - 2022年专项储备本年提取148.570719万元，本年使用257.177676万元[35] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[61] - 合并报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 现金等价物指期限短、流动性强等特征的投资[97] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] 金融工具 - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[105] - 公司将金融负债分为三类并按不同方法后续计量[110] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[117] 其他资产 - 存货包括原材料等，除原材料外按实际成本计价，原材料用计划成本核算[152][153] - 固定资产折旧年限和年折旧率因类别而异[189] - 无形资产使用寿命：土地使用权50年；采矿权20年；计算机软件3 - 10年[200]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超6年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[14] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等，履职至新任产生，60日内补选[14] - 两次未出席会议，30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[21] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[20] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21][23] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 年度述职报告含七项内容，最迟发股东大会通知时披露[26] - 证券部等协助履职，董事会秘书确保信息畅通[28] - 董事会秘书通报运营情况，及时发通知提供资料[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[29] - 建立责任保险制度，行政部门安排[30] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[30] - 制度依法律法规执行，“以上”含本数[32] - 制度自股东大会通过施行，董事会解释[32]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参与审议多项事项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核2022年度高管绩效考核结果及薪酬执行情况[5] 议案审议情况 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14] 财务相关情况 - 独立董事审议通过《公司2022年度财务报告》等多项定期报告[12] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，无违规担保情形[13]

业绩数据 - 2023年度营业收入356,544.40万元，净利润13,840.43万元[4][5] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] 人员薪酬 - 监事会主席刘春西2023年度薪酬56.10万元（含税）[9] - 监事吴德庆等4人2023年度薪酬26.77 - 31.01万元（含税）[9] 未来计划 - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[15] - 拟处置交易性金融资产，以闲置资金短期投资[10][11] 人事安排 - 第八届监事会提名刘春西等为第九届监事候选人[16] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举的议案》等两议案审议通过[16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪军为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[15]

人员提名 - 杨纪朝被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[12][13] - 授权公司报送声明及信息[15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 会议审议事项 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[12] - 独立董事审议多份报告并表示同意[13] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业[1] - 容诚注册地址为北京西城区，首席合伙人肖厚发[1] 审计相关决策 - 2023年4月27日同意续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月20日审计委员会审议通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司内控有效[5] - 审计委员会核查认为容诚具备资质和能力，能满足审计要求[6] - 董事会审计委员会核查评估认为容诚审计期间勤勉尽职[7]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 控股股东附属企业2023年度应收账款往来累计2159618.17元，应收票据年初余额3000000元，偿还累计3000000元[7] - 子公司及其附属企业其他应收款年初总计1107844747.99元，往来累计359413938.95元，偿还累计431534841.05元，年末总计1035723845.89元[7] - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初总计1110844747.99元，往来累计361573557.12元，偿还累计436694459.22元，年末1035723845.89元[7] 子公司情况 - 安徽华茂织染有限公司其他应收款年初240596527.48元，往来累计33336512.41元，偿还累计20494035.78元，年末253439004.11元[7] - 安庆和赢科技有限公司其他应收款往来累计215370552.36元，偿还累计1735330.66元，年末213635221.70元[7] - 安徽华经新型纺织有限公司其他应收款年初174234417.20元，往来累计1700000元，偿还累计5260000元，年末170674417.20元[7]

人员提名 - 汪军被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]