本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于维护公司价值及 股东权益所必需，公司本次回购的股份后续将按有关规定予以全部出售。回购总金额为 不低于人民币4,800万元（含），不超过人民币9,600万元（含），回购价格不超过4.80 元/股（含），按回购股份价格上限4.80元/股测算，预计回购股份的数量区间约为1,000 万股——2,000万股，约占目前公司总股本的1.06%——2.12%。（具体回购金额及回购 股份数量以回购期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准）。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月（以下简称"本次回购"）。 2、风险提示：本次回购股份存在回购期限内股票价格持续上涨超出回购价格上限 等原因，而导致本次回购股份无法顺利实施或只能部分实施的风险。本次回购股份按照 有关规定，后续将全部用于出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，存在变 更用途的风险。如 ...

九届二次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-040 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，结合公司发展战略、 经营情况和财务状况，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以自有资金再次实施 股份回购，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。公司董事会对公司本次回购股份 涉及的相关要素进行审议，详见本公告日披露的编号为 2024-041《关于 2024 年第二次 回购公司股份方案的公告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场结 合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2024 年 6 月 25 日通过书面和电子 邮件方 ...

公司概况 - 公司是国内纺织行业的领军企业，近年来以智能制造为抓手，加大结构调整、技术研发和降本增效，取得较好效果 [3] - 公司拥有"国家级企业技术中心"、"智能制造试点示范"等平台优势，积极开展产学研合作，连续多年获得专利授权和标准制定等成果 [12] - 公司产品销往欧美等高端市场，"乘风"牌纱线和"银波"牌坯布获得"中国名牌产品"等荣誉，确立了高端品牌形象 [13] 业务发展 - 公司将立足主业，一方面进一步把纺纱、织造、面料和无纺布产业板块做精做强做优，向高端化、智能化、绿色化方向提质升级 [3] - 另一方面围绕聚乳酸纤维新材料，加强工艺技术研究和产品研发，发挥产业链协同效应，打造聚乳酸纤维应用新高地 [3] 聚乳酸纤维 - 聚乳酸(PLA)是一种可完全生物降解的新型绿色材料，具有良好的生物相容性和生物可降解性 [2] - PLA纤维具有较好的力学强度、弹性模量和热成型性，在内衣、床品、运动休闲服装等领域有广泛应用 [6][7][8][9] - PLA纤维呈弱酸性，与人体皮肤pH值接近，具有天然的抑菌、防螨、亲肤透气等特性 [6][7][8] - 公司已在纺纱、织造、印染、无纺布等环节积累了PLA纤维的生产技术经验 [9] 技术创新 - 公司拥有"国家级企业技术中心"等平台优势，联合上下游企业、高校等开展产学研合作 [12] - 公司坚持自主开发和合作研发相结合，连续多年获得专利授权和标准制定等成果 [12] - 公司开发的多项新产品获得行业内的优秀奖项和荣誉 [12] 市值管理 - 公司高管薪酬有相关市值管理指标的考核 [11] - 公司采取多种措施提升核心竞争力和资本市场认可度，维护股东权益 [10][11] - 公司近期进行了股份回购，以积极维护公司价值和股东权益 [11] 其他 - 公司参与了嫦娥六号登月红旗的生产,解决了玄武岩纤维纺织等关键技术难题 [10] - 公司投资的鑫磊矿业和老明槽矿业正在进行优化调整 [14]

业绩说明会安排 - 2024年6月18日15:00 - 16:30举行2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会[2] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）举行[2] - 董事长倪俊龙等出席，特殊情况参会人员可能调整[3] 报告披露 - 2024年4月23日披露2023年年度报告全文及摘要和2024年第一季度报告[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司业绩说明会页面提问[3]

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次董事会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-036 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于提 名公司第九届董事会独立董事的议案》，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第九届董 事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出，会议于 2024 年 5 月 28 日以现场 会议的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议由倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如 下决议： 一、审议《关于选举公司董事长的议案》 会议选举倪俊龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会任期届满之日止 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议公告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-037 安徽华茂纺织股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 经投票表决，选举刘春西先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 刘春西先生个人简历附后。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：审议通过。 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年五月二十九日 安徽华茂纺织股份有限公司 九届一次监事会决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，为保证监事会工作的 衔接性和连贯性，第九届监事会第一次会议通知于当天以电话或口头的方式发出， 会议于 2024 年 5 月 28 日以现场会议方式召开。公司监事刘春西先生、吴德庆先生、 江鸣华先生、方启明先生和徐小光先生参加了会议。会议由刘春西先生主持，会议 的召集、召 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-035 安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为： 2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 442,090,038 股，占上市公司 总股份的 46 ...

股东大会信息 - 股东大会公告于2024年4月23日刊登，召开时间为2024年5月28日，股权登记日是2024年5月22日[3] - 现场出席股东及代表7人，持股438,173,074股，占总股本46.43%；网络投票股东25人，持股3,916,964股，占总股本0.42%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告表决：同意439,649,938股；反对2,440,100股；弃权0股[7] - 2023年度利润分配议案表决：同意440,035,338股；反对2,054,700股；弃权0股[12] - 拟处置交易性金融资产议案表决：同意438,726,274股；反对3,363,764股；弃权0股[13] - 2024年度对子公司提供担保额度议案表决：同意439,649,938股；反对2,440,100股；弃权0股[14] - 续聘会计师事务所议案表决：同意439,728,938股；反对2,361,100股；弃权0股[16] - 修订董事会议事规则议案表决：同意438,654,874股；反对3,435,164股；弃权0股[17] 人员选举情况 - 刘春西当选监事，同意票数439,532,240票；江鸣华、方启明同意票数439,512,240票当选[20] - 倪俊龙当选非独立董事，同意票数439,633,639票；左志鹏等同意票数439,512,240票当选[21]

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事4人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[6] 董事履职 - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席需书面说明[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解职[11] 董事辞职 - 辞职导致成员不足等情况，报告在下任填补空缺后生效[11] - 董事辞职公司需60日内完成补选[13] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于3名董事[17] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议[24] - 三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[24] 会议举行 - 董事会会议需二分之一董事出席方可举行[26] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[40] 其他事项 - 董事会审议股东提案需审核关联性和程序性[28] - 审议通过年报后决议利润分配方案并提交股东大会[29] - 公告股份派送等方案应披露相关数据及影响[29] - 解聘或不再续聘会计师事务所需通知并说明原因[30] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[33] - 董事应在决议上签字并负责，表决异议记载可免责[34] - 规则中部分表述含本数规定[36] - 规则未尽事宜依法律法规和章程执行[36] - 规则解释权属公司董事会[36] - 议事规则自股东大会通过之日起生效[36]