回购方案 - 2024年回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格上限不超5元/股[1] 回购情况 - 截至2024年5月6日累计回购14,813,550股，占总股本1.57%[3] - 最高成交价3.80元/股，最低3.27元/股，成交总金额50,049,256.50元[3] - 实际回购时间为2024年3月7日至5月6日[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，十二个月后出售，三年内完成，未售部分注销[9][11] - 全部出售总股本不变，未完成出售则相应减少[9][10]

会议时间 - 2024年5月28日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月28日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月22日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] - 累积投票提案分别选举非独立董事5人、独立董事4人、监事3人[7][8][9] 股东登记 - 可采用现场、信函或传真方式，2024年5月24日16:30前送达或传真[10] - 登记时间为2024年5月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 会议信息 - 登记地点为安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部[11] - 联系人罗朝晖、高柱生，电话0556－5919977，传真0556－5919978，邮箱hmgf@huamao.com.cn[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[11] 投票方式 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票[13][14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年5月28日上午9:15，结束时间为下午3:00[20] 其他 - 网络投票代码为"360850"，投票简称为"华茂投票"[18] - 授权委托书有效日期为2024年5月 日至2024年5月28日[22] - 总议案编码为100，代表除累积投票提案外的所有提案[22]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年3月17日召开第八届董事会第十八次会议[12] - 2023年4月27日召开第八届董事会第十九次会议[14] 议案审议情况 - 审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案[12] - 独立董事审议6份报告并均表示同意[13] - 审议通过续聘容诚会计师事务所的议案，聘期一年[14] 审核情况 - 审核公司2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况[6]

监事会选举 - 2024年4月20日召开会议选举第九届监事会职工代表监事[3] - 吴德庆、徐小光当选第九届监事会职工代表监事[3] - 第九届监事会由2名职工代表和3名非职工代表监事组成[3] 人员信息 - 吴德庆1966年12月出生，持有35,963股[7][8] - 徐小光1982年11月出生，未持股[8][10]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备和存货减值确定为关键审计事项[9][12] 资产负债 - 2023年末应收账款账面余额3.8736449211亿元，坏账准备0.2803595875亿元，账面价值3.5932853336亿元[9] - 2023年末存货账面余额9.1063688834亿元，存货跌价准备余额0.7703409272亿元[11] - 2023年末流动资产合计29.94亿元，同比增长4.14%；流动负债合计22.96亿元，同比增长17.37%[26] - 2023年末非流动资产合计44.06亿元，同比下降0.45%；非流动负债合计6.33亿元，同比下降21.18%[26] - 2023年末负债合计29.29亿元，同比增长6.17%；所有者权益合计44.72亿元[26] - 2023年末短期借款为13.21亿元，同比增长49.79%[26] 经营业绩 - 2023年度营业收入为35.65亿元，同比增长2.04%[28] - 2023年度营业利润为1.66亿元，2022年度为 - 2.24亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度净利润为1.24亿元，2022年度为 - 1.84亿元，扭亏为盈[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比下降61.57%[31] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.29亿元，亏损幅度收窄[31] - 2023年度基本每股收益为0.15元/股，2022年度为 - 0.19元/股，扭亏为盈[28] 其他财务数据 - 2022年年初所有者权益合计为478.436992576亿元[35] - 2022年所有者权益增减变动金额为 - 2.3822720123亿元[35] - 2022年综合收益总额为 - 24.13923893亿元[35] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 18.229345189亿元[35] - 2022年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为4.718325045亿元[35] - 2022年专项储备本年提取148.570719万元，本年使用257.177676万元[35] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[61] - 合并报表范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 现金等价物指期限短、流动性强等特征的投资[97] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] 金融工具 - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[105] - 公司将金融负债分为三类并按不同方法后续计量[110] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[117] 其他资产 - 存货包括原材料等，除原材料外按实际成本计价，原材料用计划成本核算[152][153] - 固定资产折旧年限和年折旧率因类别而异[189] - 无形资产使用寿命：土地使用权50年；采矿权20年；计算机软件3 - 10年[200]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超6年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据[14] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等，履职至新任产生，60日内补选[14] - 两次未出席会议，30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[21] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交[20] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21][23] 其他规定 - 工作记录及资料保存10年[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 年度述职报告含七项内容，最迟发股东大会通知时披露[26] - 证券部等协助履职，董事会秘书确保信息畅通[28] - 董事会秘书通报运营情况，及时发通知提供资料[28] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[29] - 建立责任保险制度，行政部门安排[30] - 给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[30] - 制度依法律法规执行，“以上”含本数[32] - 制度自股东大会通过施行，董事会解释[32]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议，独立董事参与审议多项事项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审核2022年度高管绩效考核结果及薪酬执行情况[5] 议案审议情况 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[11] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14] 财务相关情况 - 独立董事审议通过《公司2022年度财务报告》等多项定期报告[12] - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况，无违规担保情形[13]

业绩数据 - 2023年度营业收入356,544.40万元，净利润13,840.43万元[4][5] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.0元（含税）[6] 人员薪酬 - 监事会主席刘春西2023年度薪酬56.10万元（含税）[9] - 监事吴德庆等4人2023年度薪酬26.77 - 31.01万元（含税）[9] 未来计划 - 2024年拟续聘容诚会计师事务所[15] - 拟处置交易性金融资产，以闲置资金短期投资[10][11] 人事安排 - 第八届监事会提名刘春西等为第九届监事候选人[16] 议案审议 - 《关于公司监事会换届选举的议案》等两议案审议通过[16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪军为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[15]

人员提名 - 杨纪朝被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[12][13] - 授权公司报送声明及信息[15]