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业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2025年3月13日对国风新材2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 安徽浩悦环境科技预付款项2024年初0.30万元，当年偿还0.30万元[14] - 安徽浩悦环境科技其他应收款2024年发生额0.20万元，期末0.20万元[14] - 安徽浩悦生态科技其他应收款2024年发生额0.30万元，期末0.30万元[14] - 安徽国风木塑科技其他应收款2024年初128.51万元，发生15.51万元，期末144.02万元[14] - 芜湖国风塑胶科技其他应收款2024年初52.75万元，发生44.24万元，期末96.99万元[14] - 合肥卓高资产管理其他应收款2024年发生17.17万元，偿还17.17万元[14] - 安徽国风新材料技术其他应收款2024年发生211.16万元，偿还111.16万元，期末100.00万元[14] - 合肥国风先进基础材料科技其他应收款2024年初1321.78万元，发生847.41万元，偿还1755.61万元，期末413.58万元[14] - 所有关联资金往来2024年初4769.13万元，发生25435.08万元，偿还14896.78万元，期末15307.43万元[14]

安徽国风新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于安徽国风新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 020006 号 安徽国风新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行156,526,541股，每股4.52元，应募集707,499,965.32元，扣除费用后实际净额695,263,242.81元[1] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金703,137,351.54元，本年度使用240,577,150.72元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额34,333,549.04元，理财产品余额0元[2] - 银行手续费支出157,615.20元，与净额差异为存款利息42,365,272.97元[3] 募投项目变更 - 2022年变更募投项目，使用55,646.32万元出资子公司用于项目建设[9] - 累计变更用途的募集资金总额55,646.32万元，比例80.04%[17] - 募集资金投资项目实施地点和实施方式有变更[18] 项目投资进度 - 补充流动资金项目累计投入13,892.75万元，投资进度100.09%[17] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）本年度投入24,057.71万元，累计投入56,420.99万元，投资进度101.39%[17] 项目投资情况 - 电子级聚酰亚胺膜材料项目变更后拟投入55,646.32万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目本年度实际投入24,057.71万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末实际累计投入56,420.99万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末投资进度为101.39%[21] - 原项目总投资90,220.78万元，使用募集资金55,646.32万元，产能790吨[21] - 变更后项目总投资87,034.53万元，使用募集资金55,646.32万元，产能5815吨[21] 合规情况 - 中兴华会计师事务所认为公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14]

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内履职情况 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事李鹏峰 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及 经营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤 勉尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，有力维护了公司及股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立性说明 （一）出席董事会和股东大会情况 本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会， ...

会议情况 - 2024年公司召开股东大会4次，董事会会议7次[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年相关会议均亲自出席，议案均投赞成票[3][5][6] - 2024年累计现场工作超15天，未提异议[9][10] 沟通与监督 - 独立董事年报审计听财务报告，与中小股东交流[6][7] - 未发现公司违规，披露事项及时披露[11]

会议情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议7次[3] - 召开2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席股东大会4次、董事会会议8次，均亲自出席或列席[3] - 应出席专门委员会会议2次，均亲自出席[5] - 2024年累计现场工作时间超15天[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事毕功兵等四人独立性情况[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 专项意见日期 - 专项意见日期为2025年3月15日[2]

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事徐文总 2024 年度述职报告 2024 年，本人任职安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司 独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、 客观、审慎的原则，忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极发挥独立董 事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2024 年的工作中， 本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会、股东大会，审慎审议 董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立 意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等 有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[4] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[4] 交易进展 - 2024年12月2 - 15日停牌，16日起复牌[5][6] - 截至公告披露日，尽职调查等工作未完成[2][7][8] - 交易尚需多项审议、核准和注册[3][8]