安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 章 程 （2025 年修订稿） 二○二五年十月 第三条 公司于 1998 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [1998]230 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股。公司社会公众 股于 1998 年 11 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽国风新材料股份有限公司 公司英文名称：Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. | . | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人 士的独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，特制定本制度。 第二条 本制度的制定严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 安徽国风新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理应体现公司投资者关系管理工作的 公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有 知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者管理工作应客观、真实、准确、完整地介 绍和反映公司的实际状况，避免因过度宣传可能给投资者造成的误导。 第五条 公司在开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内 部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内部交易。 第六条 未经公司书面授权并经过培训，公司董事、高级管理人 员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理负责人 第七条 公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人。公司证 券部门承办公司投资者关系的日常管理工作。 第八条 董事会秘 ...

第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 安徽国风新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽国风新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露 的合规性、及时性及公平性，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、法规、规范性文件及《安徽国风新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的 信息是否存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规 定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项 的事后 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,改善公司董事会结构,切实保护中小股东的 权益，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际， 制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， ...

公司运营状况 - 公司化法电子级聚酰亚胺薄膜生产线生产运行正常 [1] - 生产线目前处于产能爬坡阶段 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占其库存股注销后总股本比例为58.33%[1] 交易进程 - 2025年9月30日收到深交所中止审核本次交易的通知[1] - 2024年12月31日为本次交易申请文件中最近一期财务报表截止日[2] - 2025年9月30日为财务资料有效期截止日[2] - 2024年12月13日召开八届四次董事会审议通过相关预案议案[5] - 2025年4月2日召开八届六次董事会审议通过相关报告书草案议案[5] - 2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关报告书草案议案[5] - 2025年5月8日本次交易申请文件获深交所受理[5] - 2025年5月19日收到深交所审核问询函，要求30日内回复[6] - 2025年6月17日披露审核问询函回复文件[6] - 2025年8月22日披露审核问询函回复修订稿并报送相关文件[7]

未来展望 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日[1] - 活动时间为2025年9月15日15:00 - 17:00[1] - 公司高管将在线与投资者就公司治理等问题沟通交流[1] 其他信息 - 活动由安徽证监局指导等联合举办，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[1]

板块整体表现 - 塑料板块整体下跌2.49%，领跌个股为上纬新材（跌幅15.31%）[1] - 当日上证指数下跌1.16%至3813.56点，深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块资金流向呈现主力净流出10.03亿元，游资净流入7.13亿元，散户净流入2.91亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括国风新材（涨6.13%至7.10元）、金发科技（涨3.41%至16.09元）和能之光（涨3.23%至30.38元）[1] - 跌幅显著个股除上纬新材外，包括横河精密（跌8.14%至29.01元）和禾昌聚合（跌6.20%至19.22元）[2] - 成交量居前个股为大东南（414.60万手）、金发科技（255.50万手）和国风新材（98.22万手）[1][2] 资金流向分析 - 金发科技获主力资金净流入1.16亿元（净占比2.79%），同时游资净流入7621.80万元[3] - 国风新材主力净流入9037.44万元（净占比12.99%），但散户资金净流出8773.43万元[3] - 万凯新材主力净流入4595.15万元（净占比10.90%），而散户资金净流出5435.78万元[3]