宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 122 | | 补充资料 | 1-2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第10120号 (第一页,共七页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")的财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了银星能源公司2023年12 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-019 宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于修订〈宁 夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制 度的议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后或增加的条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | | | （十五 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师超1640人，自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师364人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[3] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，审计收费总额5.29亿元[3] 审计相关 - 公司续聘普华永道中天为2023年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 普华永道中天对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年多个时间节点董事会审计委员会就审计工作开展相关会议并审议报告[8][9] - 董事会审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好并按时完成工作[11]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源与中铝财务有限责任公 司重新签订《金融服务协议》暨关联交易及相关风险控制措施执行情况事项进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于银星能源与中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未 来业务发展需要，拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期内，公司在中铝财务公司结算户上的日 ...

业绩总结 - 2023年度末公司合并口径应计提信用减值损失 -358.67万元[1] - 2023年度贺兰山项目拆除及拟拆除风机计提固定资产减值准备5427.69万元[3] - 2023年度拟计提各项信用及资产减值损失合计5069.02万元[4] 决策进展 - 2024年3月22日独立董事同意计提议案[4] - 2024年3月26日董事会和监事会审议通过计提议案[1][7]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 补充 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源补充 2023 年度日常关联 交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日，银星能源分别召开九届二次董事会 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星 能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》（2023-016）。 除上述已 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-016 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 100,000 万元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟 定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结 息，该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁 ...

关联交易采购金额 - 2023年向中铝润滑科技采购润滑油预计800万元，实际996.43万元，增加196.43万元[3] - 2023年向中铝物资供销采购物资预计600万元，实际967.09万元，增加367.09万元[3] - 2023年向山东铝业采购物资预计0万元，实际17.74万元，增加17.74万元[3] - 2023年向中铝智能科技采购设备预计0万元，实际19.18万元，增加19.18万元[3] 关联交易服务金额 - 2023年向宁夏天净神州提供运维/检修服务预计40万元，实际74.46万元，增加34.46万元[4] 关联公司财务数据 - 截至2024年2月29日，中铝润滑科技总资产20198.73万元，净资产10769.36万元，营收2459.18万元，净利润239.53万元[6] - 截至2024年2月29日，中铝物资供销总资产82984.93万元，净资产20223.16万元，营收49282.87万元，净利润650.78万元[11] - 截至2024年2月29日，山东铝业资产总额247013.99万元，净资产151998.42万元，营收16851.15万元，净利润2249.75万元[14][15] - 截至2024年2月29日，中铝智能科技总资产59341.22万元，净资产50504.38万元，营收7693.50万元，净利润368.81万元[19][20] - 截至2024年2月29日，宁夏天净神州总资产6312.68万元，净资产6139.66万元，营收324.32万元，净利润109.81万元[23] - 截至2024年2月29日，中卫宁电新能源总资产17450.95万元，净资产5287.08万元，营收379.66万元，净利润115.15万元[24] - 截至2024年2月29日，宁夏意科太阳能总资产19020.14万元，净资产 - 20381.63万元，营收450.70万元，净利润17.76万元[25] - 截至2024年2月29日，中铝宁夏能源总资产2809664.46万元，净资产1282838.30万元，营收145632.01万元，净利润28702.38万元[26][27] - 截至2024年2月29日，宁夏宁电物流总资产17856.52万元，净资产11660.04万元，营收3163.68万元，净利润80.17万元[29][30] - 截至2024年2月29日，宁夏银仪电力工程总资产7717.28万元，净资产6670.90万元，营收1186.81万元，净利润35.66万元[30][33] - 截至2024年2月29日，宁夏银星煤业总资产398261.83万元，净资产282014.77万元，营收26769.12万元，净利润10705.22万元[36] 关联公司注册资本 - 中铝润滑科技注册资本3700万元[5] - 中铝物资供销注册资本10000万元[9] - 山东铝业注册资本69131.956611万元[14][15] - 中铝智能科技注册资本100000万元[19][20] - 宁夏天净神州注册资本4830万元[23] - 中卫宁电新能源注册资本4770万元[24] - 宁夏意科太阳能注册资本9300万元[25] - 中铝宁夏能源注册资本502580万元[26][27] - 宁夏宁电物流注册资本9978.57万元[29][30] - 宁夏银仪电力工程注册资本6000万元[30][33] - 宁夏银星煤业注册资本106995万元[36] 关联交易相关决议 - 2024年3月22日九届六次董事会审议补充2023年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于补充 2023 年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意[40] - 补充关联交易事项经九届六次董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决[40] - 补充关联交易事项经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] 其他 - 中铝宁夏能源持有公司378490961股股份，占总股本41.23%[26][27] - 公司与关联企业业务往来按一般市场经营规则，关联交易按市场价或招标确定价格[37][38] - 关联交易属公司正常业务范围，遵循公平、公正、公开原则，对公司财务和经营无负面影响[39] - 保荐人中信证券认为公司补充2023年度日常关联交易系正常生产经营所需，公平合理，按市场价格执行[40] - 保荐人对公司补充2023年度日常关联交易事项无异议[41]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-022 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会 会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议 的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 于股权登记日2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三至五名董事组成[4] - 由董事长或全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 工作细则自九届六次董事会决议通过之日起执行[18] - 负责研究并提出公司中、长期发展战略规划建议[7] - 日常办事机构负责前期准备并提交正式提案[10]