一、关联交易概述 1.基本情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-051 宁夏银星能源股份有限公司 关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）于 2024 年 10 月 25 日召开九届九次董事会会议、九届九次监事会 会议，审议通过了《关于与关联方签订〈分布式光伏项目能源管 理协议〉暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议批准，现将具体情况公告如下： 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和 维护，项目资本金 40%，其余银行借款解决，项目的税后财务内 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力 与有色产业协同融合发展，公司拟投资人民币 38,086 万元在公 司实际控制人中国铝业集团有限公司旗下 11 家子公司（以下简 称关联方）的屋顶及闲置空地上建设 138.748MWp 的分布式光伏 发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项目能源管理 协议》。 1 部收益率不低于6 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-050 宁夏银星能源股份有限公司 九届九次监事会决议暨对 2024 年 第三季度报告审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届九次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

公司经营情况 - 公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电[3] - 截至2024年6月末，公司建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦[3] - 风电装机规模占宁夏区内装机规模的10.7%，风电装机容量在宁夏区内排名第四位[3] - 新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、矿用锚杆制造及风电后市场服务等[3] 业绩情况 - 公司报告期营业收入中97%为新能源发电收入，新能源发电产业固定成本高，边际贡献率高[1][2] - 二季度资源情况优于一季度，环比电量增加，利润增幅明显高于收入增幅[1] - 公司按照补贴电费的预期信用损失率，计提了信用减值损失[2] 补贴回款情况 - 截至2023年底尚未收回的新能源电价补贴为20.46亿元[2][6] - 受新能源补贴结算政策影响，公司补贴收入拖欠情况比较严重，到账时间目前不好预计[2][3] 未来发展规划 - 公司将依托存量资源、地域、控股股东火电及与中铝集团铝产业多能互补等优势，推动老旧风机"以大代小"更新改造项目、平价新能源发电项目[3] - 将银星能源打造成中铝集团绿色能源平台，实现与中铝集团主产业绿色低碳高质量发展新模式[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [2][3] 报告的核心观点 - 上半年业绩受风况拖累,二季度扣非正增长主要系收购项目影响 [2] - 公司以大代小占存量风电装机约70%比例,预计公司业绩中枢有望随着老旧项目持续改造上移 [2] - 公司为中铝集团旗下唯一绿电上市平台,承接中铝集团绿色低碳战略规划,目前在建项目主要为中铝体系内的分布式光伏 [2] 公司财务数据总结 - 上半年实现营收6.24亿元,同比下滑14.3%;归母净利润1.31亿元,同比下滑15.58% [2] - 单二季度实现营收3.27亿元,同比下滑13.21%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.84% [2] - 预测2024-2026年归母净利润分别为2.51、3.12、3.88亿元,对应PE分别为16、13、10倍 [3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）子公司宁夏 银星能源光伏发电设备制造有限公司近日收到宁夏回族自治区 银川市中级人民法院《民事裁定书》（2022）宁 01 破 22 号之 三，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 8 月 19 日，公司召开八届十二次董事会审议通过了 《关于子公司申请破产清算的议案》，同意宁夏银星能源光伏 发电设备制造有限公司作为债务人向当地法院申请破产清算。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《证券日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有 限公司关于子公司破产清算的提示性公告》（公告编号： 2022-059）。 2022 年 12 月 7 日，公司收到宁夏回族自治区银川市中级人 民法院《民事裁定书》（2022）宁 01破申29号，裁定受理宁夏 1 银星能源光伏发电设备制造有限公司破产清算申请。具体内容 详见公司于 2 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-047 宁夏银星能源股份有限公司关于 举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式及时间 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 8 月 27 日（星期二）在指定媒体披露公司 2024 年半年度报告。为做 好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公 司治理水平和企业整体价值，公司将于 2024 年 9 月 6 日（星期 五）下午 15:30-17:00 举行 2024 年半年度网上业绩说明会。 公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，投资者可以使用手机微信扫描如下二维码或者可通过发送 1 电子邮件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进 行统一回复。 四、联系人及咨询方式 证券法律部联系方式：0951-8887899 联系邮箱：nxyxnydb@chalco.com.cn 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演" ...

募集资金情况 - 2023年向14名特定投资者发行股票211,835,699股，募资13.68亿元，净额13.62亿元[1] - 2023年9月5日同意用4.84亿元募集资金置换自筹资金[4] - 2023年9月5日同意用不超5.5亿元闲置募资现金管理[5] 资金使用与归还 - 2023年10月23日同意用不超3.12亿元闲置募资补流，2024年7月23日归还[6] - 拟用不超2.5亿元闲置募资补流，可节约财务费用约862.50万元[10][12] 项目投资进度 - 截至2024年7月31日，宁东光伏项目已投4.41亿元，余额2.09亿元[8] - 截至2024年7月31日，宁夏61.2MW项目已投1.26亿元，余额1.15亿元[9] - 截至2024年7月31日，宁夏30.6MW项目已投0.90亿元，余额0.40亿元[9] - 截至2024年7月31日，补充流动资金项目已投3.42亿元，余额0.000229亿元[9] 资金使用决议 - 2024年8月23日审议通过用不超2.5亿元闲置募资补流议案[13][14][15] - 资金使用期限不超12个月，额度可滚动使用[16] - 保荐人对使用闲置募资补流无异议[17]

股权结构 - 2019年1月30日股权变更后，中国铝业集团有限公司出资223.75亿元，占比85.24%；中铝资本控股有限公司出资2.625亿元，占比10.00%；中铝资产经营管理有限公司出资1.25亿元，占比4.76%[6] - 2020年4月30日增资后，中国铝业集团有限公司出资34.0955亿元，中铝资本控股有限公司出资4亿元，中铝资产经营管理有限公司出资1.9045亿元[7] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为447.98亿元，所有者权益为61.85亿元，吸收成员单位存款为384.51亿元，发放贷款及垫款267.61亿元[29] - 2024年1至6月公司实现利息收入4.73亿元，手续费收入0.10亿元，利润总额2.16亿元，净利润1.62亿元[29] 监管指标 - 截至2024年6月30日，公司资本充足率为18.77%，符合监管要求[32] - 公司流动性比例为40.05%，大于监管要求的25%[34] - 截至2024年6月30日，公司贷款余额与存款余额及实收资本之比为67.08%，符合监管要求[34] - 截至2024年6月30日，公司集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，符合监管要求[35] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与资产总额之比为2.69%，符合监管要求[36] - 截至2024年6月30日，公司票据承兑余额与存放同业余额之比为10.34%，符合监管要求[37] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为22.80%，符合监管要求[38] - 承兑汇票保证金余额与存款总额之比为0.00%，符合监管要求[39] - 投资总额与资本净额之比为45.51%，符合监管要求[40] - 固定资产净额与资本净额之比为0.08%，符合监管要求[41] 客户数据 - 股东存款合计944,642.02万元，贷款合计777,720.00万元，投资金额合计400,000.00万元[42] - 上市公司宁夏银星能源股份有限公司存款为5,075.31万元[44] - 宁夏银星能源股份有限公司及附属子公司保理业务账面余额6.2亿元，未在存贷款情况列示[44] 风险管理 - 未发现公司截止至2024年6月30日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[2][44] - 公司建立了股东、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构[7] - 公司制定内部控制制度和业务管理办法，建立风险管理与法律合规部和审计稽核部[12] - 公司实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制[13] - 公司建立存放同业定期目询价机制，以价格优先选择同业合作银行[13] - 公司建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[14] - 公司采用“客户信用评级+综合授信量+利率风险定价”的信贷业务体系[15] 其他 - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[23] - 公司每季向国家金融监督管理总局北京监管局报告股东贷款情况[42]

关联资金往来整体情况 - 2024年半年期初其他关联资金往来余额1933.78万元[2] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生额1583.52万元[2] - 2024年半年度其他关联资金往来利息0.00万元[2] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还额1923.53万元[2] - 2024年半年期末其他关联资金往来余额1593.77万元[2] 各公司往来资金情况 - 宁夏银星煤业2024年半年期初余额884.74万元，累计发生额937.48万元，期末余额993.86万元[2] - 宁夏王洼煤业2024年半年期初余额765.69万元，累计发生额368.31万元，偿还额984.50万元，期末余额149.50万元[2] - 中铝宁夏能源2024年半年期初余额27.42万元，累计发生额223.29万元，偿还额75.81万元，期末余额174.91万元[2] - 宁夏天净神州风力发电2024年半年期初余额20.00万元，累计发生额44.53万元，偿还额25.66万元，期末余额38.87万元[2] - 宁夏银仪电力工程2024年半年期初余额29.05万元，累计发生额9.91万元，期末余额38.96万元[2]