股东会信息 - 2025年8月7日披露召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议8月22日14:30召开，网络投票8月22日9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 现场有表决权股东及代理人1人，持股378,490,961股，占比41.2320%[7] - 网络投票股东234人，持股64,766,639股，占比7.0005%[7] - 现场和网络投票股东合计235人，持股443,257,600股，占比48.2875%[7] 议案审议情况 - 审议7项议案，1 - 3为特别决议议案，4 - 7为普通议案[10] - 各议案同意股份数分别为441,891,873股等[13][15][18] 会议合规情况 - 表决结果合法有效，召集和召开程序等符合规定[19][20] - 法律意见书正本一式四份[20]

风电技改成效 - 公司通过技改将服役超20年老风机的发电能力提升100%，投资回报率稳定在10%以上[1] - 改造后风机启动风速从12.5米/秒降至10米/秒，单机年增发电60万千瓦时，同等风况下发电量提升25%，年利用小时数增加400小时[1] - 完成82台1.0MW机组控制系统国产化改造后，故障率下降40%，检修效率提升30%，解决三菱退出导致的技术断供问题[1] - 贺兰山91.8MW"以大代小"项目投运后发电量较去年同期增长100%，太阳山风电场新机组扫风面积增加38%[2] 光伏业务布局 - 公司拥有31万千瓦光伏资产，在中铝厂区屋顶建设分布式光伏项目，绿电成本比电网便宜30%，年替代化石能源超2亿度[2] - 2024年获批18个分布式光伏项目，预计2025年全容量投运，目前已并网9个项目[3] - 宁东光伏电站通过AI诊断实现运维成本压缩20%，人员效率从30人管理5万千瓦提升至15人管理20万千瓦[2] 产业协同优势 - 作为中铝集团唯一新能源上市平台，依托集团千亿度电级稳定负荷构建产业协同商业模式[2] - 开发"源网荷储绿色铝一体化"模式，利用厂区屋顶、空地等资源建设分布式光伏，遵循"自发自用、余电上网"原则[3] - 探索通过跨省电力交易将西北新能源输送至中铝其他区域电解铝生产线，优化集团用能结构[3] 财务表现与战略 - 2025年Q1营业收入3.09亿元（同比+4.24%），归母净利润7256.88万元（同比+58.54%），毛利率39.01%（同比提升7个百分点）[3] - 针对2025年新能源电价市场化新政，通过技改增发电量对冲电价波动可能影响的8%营收[4] - "十五五"期间计划向综合能源管理转型，结合售电、绿电交易、充电桩等技术拓展业务广度[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价5.56元，单日上涨0.54% [1] - 换手率1.91%，成交量12.02万手，成交金额6661.57万元 [1] - 主力资金净流入1044.74万元，占成交额15.68%，其中超大单净流入205.18万元（占比3.08%）、大单净流入839.56万元（占比12.6%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出27.46万元，占成交额0.41% [1] - 小单资金净流出1072.19万元，占成交额16.1% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.09亿元，同比增长4.24% [1] - 归属净利润7256.88万元，同比增长58.54% [1] - 扣非净利润7187.53万元，同比增长64.53% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率0.795，速动比率0.787 [1] - 资产负债率53.26% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年，位于银川市，从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本91795.4696万人民币，实缴资本28657万人民币 [1] - 法定代表人韩靖 [1] 企业商业活动与资产 - 对外投资29家企业，参与招投标项目2216次 [2] - 拥有专利信息96条，行政许可18个 [2]

公司公告 - 银星能源第九届监事会第十一次临时会议审议通过续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构的议案 [2] - 会议同时审议通过其他多项议案 [2] 审计机构 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将继续担任银星能源2025年度财务报告审计机构 [2]

公司治理变更 - 银星能源第九届董事会第十三次临时会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年8月22日召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议取消监事会及修订公司章程的议案 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日14:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号银星能源办公楼202会议室 [1] - 网络投票时间为2025年8月22日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册股东有权参会 会议登记办理时间为2025年8月19日至8月21日（8:30-11:30、13:30-17:00）及会议当日13:30-14:00 [2][7] 审议议案内容 - 议案1至议案3为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权股份三分之二以上同意 包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则 [6] - 议案4至议案7为普通决议议案 需获得出席股东所持表决权股份过半数同意 包括修订独立董事制度、续聘安永华明为2025年度财务审计机构、续聘为内控审计机构、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [6][14] - 所有议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议于2025年8月6日审议通过 [1][6] 参会方式与投票机制 - 股东可通过深交所交易系统（投票代码360862 投票简称"银星投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [8][9] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [9] - 参会登记需提供股东账户卡、身份证等有效证件 委托代理人需额外提供授权委托书 [7] 联系方式与文件备查 - 会议联系人为马丽萍、杨建峰 联系电话0951-8887899 传真0951-8887900 [12] - 会议详细文件已于2025年8月7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 [6]

董事会组成与结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事占比需达到三分之一或以上 [14] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生，每届任期三年并可连选连任 [14] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生，无需股东会审议 [3] 董事任职资格与义务 - 董事不得存在无民事行为能力、被判处刑罚、对破产企业负有个人责任等八类情形 [1] - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、不得利用职权收受贿赂、不得擅自披露公司秘密等11项具体义务 [3][4] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎行使权利、公平对待股东、保证信息披露真实性等11项具体要求 [4][5] 董事会职权范围 - 董事会拥有决定公司战略规划、经营计划、利润分配方案、重大收购方案等22项核心职权 [8] - 董事会在股东会授权范围内可决定对外投资（低于最近一期审计净资产50%）、资产收购（低于总资产30%）、关联交易（占净资产0.5%-5%）等事项 [9] - 董事会需管理公司信息披露事项，听取总经理工作汇报，建立健全决议跟踪评估机制 [8] 专门委员会设置 - 董事会设立战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会 [12] - 审计委员会行使监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计工作，成员包含过半数独立董事 [14] - 各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [37] 会议召开与表决机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [42][45] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，表决实行一人一票制 [57][58] - 关联交易表决时关联董事需回避，出席无关联关系董事不足3人时需提交股东会审议 [66] 信息披露与档案管理 - 董事会秘书负责信息披露事务，组织筹备会议并保存会议记录 [11][26] - 董事会会议记录需永久保存，内容包括出席人员、会议议程、表决结果等关键要素 [68][69] - 涉及重大事项的董事会决议需按规定披露，包括表决结果及反对意见理由 [24] 制度修订与解释 - 议事规则修订需在法律法规变更、公司章程修改或股东会决定时进行 [74] - 规则解释权归属董事会，自2025年第二次临时股东会审议后施行 [79][80]

公司基本信息 - 公司注册名称为宁夏银星能源股份有限公司 英文名称为Ning Xia Yin Xing Energy Co Ltd [4] - 公司住所位于宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 邮政编码为750021 [4] - 公司注册资本为人民币917,954,696元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] 公司设立与上市 - 公司经宁夏回族自治区政府宁政函（1998）53号文批准以募集方式设立 [1] - 公司于1998年6月15日经中国证监会批准首次向境内社会公众发行人民币普通股6,000万股 [1] - 公司于1998年9月15日在深圳证券交易所上市 [1] 法定代表人 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [4] - 法定代表人辞任后公司需在30日内确定新的法定代表人 [4] - 法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受 [4] 经营范围 - 公司经营范围包括风力发电 太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理 [5] - 业务涵盖电力工程施工总承包 新能源设备设计制造销售安装检修服务 [5] - 还包括机械加工 机电产品设计制造销售 进出口业务 管理咨询 物业管理及租赁服务 [5] 股份发行与结构 - 公司成立时股份总数为12,660万股 股本结构为普通股12,660万股 其他种类股0股 [6] - 公司向发起人吴忠仪表集团有限公司发行6,000万股 占普通股总数47.39% [6] - 向广州隆怡投资发展有限公司发行630万股 占4.98% 向机械工业部第十一设计研究院发行30万股 占0.24% [6] 股本变动历史 - 公司曾通过每10股送2股转增3股使股份总数增加6,330万股至18,990万股 [6] - 2006年通过配股使股份总数增加至21,834万股 [7] - 2013年经证监会核准向中铝宁夏能源集团有限公司发行194,450,880股股份购买资产 [8] - 2023年向特定对象发行人民币普通股211,835,699股 [9] 股份回购与注销 - 公司曾以总价人民币1.00元回购中铝宁夏能源集团有限公司2,507,595股补偿股份并注销 [9] - 回购后公司总股本变更为706,118,997股 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让质押权 查阅复制公司文件权 [15] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿会计凭证 [15] - 股东需遵守法律法规章程规定 依认购股份和入股方式缴纳股款 不得抽回股本 [19] 控股股东义务 - 控股股东实际控制人应依法行使权利履行义务 维护公司利益 [19] - 不得占用公司资金 不得强令要求公司违规提供担保 不得从事内幕交易操纵市场等违法违规行为 [19] - 需保证公司资产完整 人员独立 财务独立 机构独立和业务独立 [19] 党组织设置 - 公司设立中国共产党宁夏银星能源股份有限公司委员会及纪律检查委员会 [42] - 党委发挥领导作用 把方向 管大局 保落实 依照规定讨论和决定公司重大事项 [42] - 党委主要职责包括加强党的政治建设 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 研究讨论公司重大经营管理事项 [42] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成 [50] - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定公司战略和发展规划 经营计划和投资方案 [50] - 制订利润分配方案 增加减少注册资本方案 重大收购合并分立方案 [50] 独立董事职责 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上 [59] - 独立董事应参与董事会决策并对所议事项发表明确意见 对公司与控股股东间的潜在重大利益冲突事项进行监督 [61] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 董事会会议 依法公开向股东征集股东权利 [61]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票211,835,699股，发行价格6.46元/股，募集资金总额1,368,458,615.54元 [1] - 扣除承销保荐费及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,361,829,414.14元 [1] - 截至2025年8月6日，累计使用募集资金1,109,608,332.25元，尚未使用余额252,221,081.89元，专项账户余额255,537,551.65元（含利息收入） [2][6] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对资金存储、使用、管理与监督进行规范 [2] - 募集资金实行专户存储，截至2025年8月6日，四个专户余额合计255,537,551.65元 [3][4] - 公司与银行签订《募集资金三方监管协议》，符合监管要求 [4] 募集资金使用及节余 - 2023年9月使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金48,362.30万元 [5] - 2023年10月使用不超过3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月使用不超过2.5亿元 [5][6] - 2023年9月批准使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [6] - 截至2025年8月6日，募集资金项目已实施完毕，节余资金255,537,551.65元（含利息收入） [6][7] 节余原因及使用计划 - 节余主要因优化项目设计方案、招标竞价降低采购成本、加强费用控制 [8] - 公司拟将节余募集资金255,537,551.65元永久补充流动资金 [8][9] - 尚未支付尾款将由自有资金支付，并注销募集资金专户 [9] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会审议通过节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东会批准 [9][10] - 保荐机构认为该事项符合监管规则，有利于提高资金使用效率 [10]