股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][12][13] - 会议股权登记日为12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案和变更公司监事的议案[4][5] 登记相关 - 登记时间为12月23 - 24日（10:00 - 12:00，13:30 - 14:00）[6] 其他 - 普通股投票代码为360862，简称为银星投票[11]

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 6 日收到公司董事雍锦宁先生提交的书面辞职报告，雍 锦宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务，并 同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。 辞职后，雍锦宁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，雍锦宁先生未直接或间接持有公司股票。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，雍锦宁 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快 补选新董事。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-061 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雍锦宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对雍锦宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 1 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 ...

人事变动 - 2024年12月4日李建功因工作调整辞去职工监事职务[1] - 2024年12月5日李正科当选第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李正科1972年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师[4] - 截至公告日，李建功和李正科均未持股[1][5] - 李正科无关联关系，近36个月无处罚和谴责[5]

会议安排 - 公司2024年12月4日发通知，12月6日召开第九届董事会第十一次临时会议[1] - 2024年第三次临时股东大会12月24日14:30现场+网络召开，现场在宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室[6] 人事变动 - 马丽萍不再担任财务总监，聘任左岩为财务总监[3] - 不再聘任李正科、李建忠、徐冬青为副总经理，聘任马丽萍、高立兵为副总经理[4]

股东大会信息 - 2024年11月20日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年12月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 出席现场会议1人，持股378,490,961股，占比41.2320%[7] - 参与网络投票377人，持股87,154,675股，占比9.4944%[7] - 合计378人，持股465,645,636股，占比50.7264%[7] 议案审议情况 - 审议关联交易、变更会计师事务所两项议案[10] - 两议案表决均通过，结果合法有效[12][14][15]

股东投票情况 - 378 名股东参与投票，代表 465,645,636 股，占比 50.7264％[4] - 现场 1 人代表 378,490,961 股，占比 41.2320％[4] - 网络 377 人代表 87,154,675 股，占比 9.4944％[4] 议案表决情况 - 议案 1 同意 86,283,573 股，占比 99.0005％[6] - 议案 2 同意 464,673,455 股，占比 99.7912％[9] 会议时间 - 现场会议 2024 年 12 月 6 日 14:30 召开[2] - 网络投票时间为 2024 年 12 月 6 日[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][12][13] - 会议股权登记日为12月3日[3] 会议相关 - 审议总议案、关联交易、变更会计师事务所议案[4][5] - 普通议案须二分之一以上赞成通过[5] 登记信息 - 登记时间为12月5 - 6日（10:00 - 12:00，13:30 - 14:00）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360862，简称为银星投票[11] 公司信息 - 公司电话0951 - 8887899，传真0951 - 8887900[10] - 公司地址为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号[10] 授权期限 - 自授权委托书签发至2024年第二次临时股东大会结束[17]

会议信息 - 公司2024年11月12日通知召开第九届监事会第七次临时会议[2] - 会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，需股东大会批准[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，同意改聘安永华明[2] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》于2024年11月20日披露[2][3]

会议安排 - 公司2024年11月12日发通知，19日召开第九届董事会第十次临时会议[2] - 2024年第二次临时股东大会12月6日14:30现场+网络召开，地点宁夏银川[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意通过，改聘安永华明[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

业绩总结 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[5] 人员数据 - 2023年末安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[4] 审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度聘请普华永道中天审计费用80万元（含税），2024年度改聘安永华明审计费用80万元（含税）[13] - 2024年11月19日董事会相关会议通过变更会计师事务所议案[17][19] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[6]