独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性情况评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额为2.1798亿元，2024年实际发生额为1.3473亿元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计金额为1.3022亿元，截至披露日已发生247万元，上年发生额为2035万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计金额为2750万元，截至披露日已发生181万元，上年发生额为1980万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额为3254万元，上年发生额为499万元[3] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额为2772万元，截至披露日已发生426万元，上年发生额为2893万元[4] 2024年关联业务情况 - 2024年中铝物资供销有限公司物资实际发生额为1725.73万元，占同类业务比例24.19%，与预计金额差异7.86%[7] - 2024年中铝智能科技发展有限公司设备实际发生额为347.74万元，占同类业务比例4.87%，与预计金额差异 - 13.06%[7] - 2024年宁夏王洼煤业有限公司相关业务实际发生额为824.71万元，占同类业务比例45.95%，与预计金额差异 - 58.76%[7] - 2024年宁夏银星煤业有限公司相关业务实际发生额为1155.33万元，占同类业务比例64.38%，与预计金额差异 - 22.98%[7] - 2024年中铝宁夏能源集团有限公司运维等费用实际发生额为426.59万元，占同类业务比例50.21%，与预计金额差异5.33%[7] 收入情况 - 宁夏意科太阳能发电有限公司检修服务收入1.42，占比0.17%，同比 - 85.85%[8] - 宁夏银仪电力工程有限公司相关业务收入39.23，占比4.62%，同比100%[8] - 接受关联人提供劳务小计收入2722.56，较之前4012.00下降32.14%[8] - 宁夏宁电物流公司后勤业务外包收入924.50，占比21.48%，同比11.39%[8] - 中铝共享服务（天津）有限公司技术服务收入77.17，占比1.79%，同比100.00%[9] - 接受关联人提供劳务合计收入13472.87，较预计34401.00下降60.84%[9] 公司资产及经营数据 - 截至2025年2月28日，中铝物资供销有限公司总资产62351万元，净资产3668万元，营业收入4727万元，净利润3668.11万元[11] - 截至2023年12月31日，中铝物资有限公司总资产588,881万元，净资产227,874万元，营业收入3,813,795万元，净利润15,894万元[15] - 截至2025年2月28日，中铝智能科技发展有限公司总资产74,543万元，净资产50,188万元，营业收入8,584万元，净利润205万元（未经审计）[20] - 截至2025年2月28日，青海中铝铝板带有限公司总资产21,948万元，净资产7,243万元，营业收入12,232万元，净利润12.07万元（未经审计）[23] - 截至2024年12月31日，河南长铝工业服务有限公司总资产6,450万元，净资产3516万元，营业收入10,020万元，净利润612.45万元（未经审计）[29] - 截至2025年2月28日，宁夏王洼煤业有限公司总资产734,992.99万元，净资产362,545.91万元，营业收入47,466.66万元，净利润6,762.76万元[32] - 截至2025年2月28日，宁夏银星煤业有限公司总资产382,968.44万元，净资产318,112.68万元，营业收入24,674.35万元，净利润6,786.36万元[34] - 截至2025年2月28日，中铝宁夏能源集团有限公司总资产2,868,080.15万元，净资产1,366,026.57万元，营业收入132,700.18万元，净利润20,655.46万元[35][36][37] - 截至2025年2月28日，宁夏天净神州风力发电有限公司总资产5,934.05万元，净资产5,756.16万元，营业收入252.52万元，净利润40.24万元[37] - 截至2025年2月28日，西藏金龙矿业有限公司总资产124,354万元，净资产118,937万元，营业收入0万元，净利润2.74万元[38][39] - 截至2025年2月28日，宁夏宁电物流有限公司总资产18905.02万元，净资产12381.08万元，营业收入5394.07万元，净利润67.52万元[42][44] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力工程有限公司总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营业收入1538.20万元，净利润20.10万元[44][47][48] - 截至2025年2月28日，中铝数为（成都）科技有限责任公司总资产12639万元，净资产11441万元，营业收入5.58万元，净利润 - 3.54万元[49][50][53] - 截至2025年2月28日，贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产181,739万元，净资产65,023万元，营业收入19,524万元，净利润640万元[55] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产347,892万元，净资产247,334万元，营业收入16,449万元，净利润1,901万元[60] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司总资产113,534万元，净资产12,033万元，营业收入8,635万元，净利润37.38万元[64] - 截至2023年12月31日，中色十二冶金建设有限公司总资产412,955万元，净资产66,847万元，营业收入197,790万元，净利润 - 48,449万元[67] - 截至2025年2月28日，中铝资本控股有限公司总资产1,398,480万元，净资产578,305万元，营业收入9,630万元，净利润3,486万元[71] - 截至2024年12月31日，中铝共享服务（天津）有限公司总资产10,073万元，净资产8,225万元，营业收入5,118万元，净利润225万元[74] 公司股权及其他情况 - 中铝物资有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股，中国铝业股份有限公司持股32.29%[18] - 中铝智能科技发展有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[21] - 青海中铝铝板带有限公司由青海铝业有限责任公司65.52%持股，青海铝业有限责任公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[26] - 中铝宁夏能源集团有限公司持有公司378,490,961股股份，占公司总股本的41.23%[37] - 西藏金龙矿业有限公司股权结构：中铜西藏矿业有限公司持股66%，中国铜业有限公司持股100%，中国铝业集团有限公司持股64.54%[40] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司运营正常，支付关联交易款项形成坏账可能性小[33][34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司不属于失信被执行人[34][35][37][38][41] - 宁夏王洼煤业有限公司、宁夏银星煤业有限公司、中铝宁夏能源集团有限公司、宁夏天净神州风力发电有限公司、西藏金龙矿业有限公司为公司关联法人[33][34][37][38][39] - 中国铝业股份有限公司间接持股宁夏银仪电力工程有限公司70.82%[44][47][48] - 中铝国际工程股份有限公司持有贵阳铝镁设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[58] - 中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[61] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司持有中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司100%股权，中铝国际工程股份有限公司持有长沙有色冶金设计研究院有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[65] - 中铝国际工程股份有限公司持有中色十二冶金建设有限公司100%股权，中国铝业集团有限公司持有中铝国际工程股份有限公司73.56%股权[69] - 中国铝业集团有限公司持有中铝资本控股有限公司85.2921%股权[72] - 中铝共享服务（天津）有限公司由中铝资产经营管理有限公司100%持股，中铝资产经营管理有限公司由中国铝业集团有限公司100%持股[75] 交易相关决议 - 2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事一致同意《关于2025年日常关联交易计划的议案》[82] - 保荐人中信证券认为公司2025年度日常关联交易预计情况正常，无异议[82][83]

借款信息 - 公司拟向中铝财务公司申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年，利率不高于LPR[2] 财务公司情况 - 中铝财务公司注册资本4亿，中铝集团持股85.2388%[3] - 截至2024年底，资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[4] - 2024年利息收入9.84亿，手续费收入0.16亿，净利润3.14亿[4] 公司与财务公司业务 - 年初至今存款业务余额从3375.51万增至4082.75万[12] 交易审批 - 交易经独立董事会议、董事会审议通过，待股东大会批准[2] 各方意见 - 保荐人认为决策程序合法，定价公平[14][15] - 独立董事认为借款遵循自愿原则，定价公允[13]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行211,835,699股A股，募集资金总额1,368,458,615.54元，净额1,361,829,414.14元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金272,765,474.38元，累计使用1,090,287,330.45元，未使用余额271,542,083.69元[3] - 2024年使用闲置募集资金250,000,000元暂时补充流动资金，收到银行利息3,299,554.79元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额24,841,638.48元[3][6] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金置换48275.43万元，含到期和背书转让银行承兑汇票[13] 募投项目情况 - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目承诺投资672,600,000元，调整后649,556,870.88元，期末累计投入478,241,319.82元，投入进度73.63%[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目承诺投资240,000,000元，期末累计投入164,270,196.41元，投入进度68.45%，本报告期实现效益46,485,452.41元[12] - 宁夏银星能源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目承诺投资130,000,000元，期末累计投入105,503,270.96元，投入进度81.16%，本报告期实现效益25,952,202.91元[12] - 补充流动资金承诺投资351,948,800元，调整后342,272,543.26元，累计投入342,272,543.26元，投入进度100%[12] 其他情况 - 2024年度公司募投项目未发生变更[8] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[9] - 2023年9月5日公司同意用48301.07万元募集资金置换预先投入自筹资金，用612264.15元置换发行费用[13] - 2023年10月23日公司同意用不超3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月23日已全部归还[13] - 2024年8月23日公司同意用不超2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年9月5日公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目2023 - 2024年收益不及预期，2025年预计可全部外送山东[13] - 源贺兰山风电场30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目待质保期结束，募集资金用于支付质保费[13] - 本年度不存在项目未达计划进度、募集资金结余及其他使用情况[13] - 项目可行性未发生重大变化[13]

内控制度建设 - 2024年7月成立内控制度修编工作组，形成含11个子体系、178项制度的完整体系，新增32项、修订61项、废止53项[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.16%，营收占95.91%[8] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12][13][15] 流程优化 - 对招标采购及合同管理等20余项流程分类研判并提优化建议[5] 内控评价方法 - 采取抽样法及实地查验法进行内部控制评价[10] 内控情况总结 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[17] - 报告期及评价基准日未发现重大及重要缺陷，评价结论未受影响[19][20][21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22]

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际发生7462万元[2] - 2024年预计销售产品、提供劳务4012万元，实际发生2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际发生3288万元，超出1267万元[2] - 2024年接受关联人提供劳务预计500万元，实际发生1929万元，增加1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营收1538.20万元，净利润20.10万元[7][8] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元，净资产247334万元，营收16449万元，净利润1901万元[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计总资产113534万元，净资产12033万元，营收8635万元，净利润37.38万元[15] 关联企业信息 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比51%[8][9] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 中国有色金属长沙勘察设计是公司实际控制人下属四级公司，为关联法人[15] - 中国铝业集团持有中铝国际工程100%股权，中铝国际工程持有长沙有色冶金100%股权，长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察设计73.56%股权[16] 关联交易相关 - 九届十次董事会审议补充2024年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 公司2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事同意《关于补充2024年日常关联交易计划的议案》[21] - 保荐人中信证券对公司补充2024年度日常关联交易事项无异议[22] - 关联人具备履约能力，交易无风险[18] - 中国有色金属长沙勘察设计不属于失信被执行人[18] - 公司与关联企业按市场规则招标确定交易价格并签合同[19] - 本次关联交易遵循公平原则，无负面影响[20]

业绩总结 - 2024年度末应计提信用减值损失 -58.36万元，影响净利润10.54万元[1][3] - 2024年度末应计提存货减值损失1060.04万元，影响净利润 -991.59万元[3] - 2024年度末计提固定资产减值准备17164.67万元，影响净利润 -17164.67万元[3] - 2024年度拟计提各项减值损失合计18166.35万元，影响净利润 -18145.72万元[3][4] 决策情况 - 2025年3月21日董事会、独立董事专门会议审议通过计提议案[1][5] - 九届十次监事会审议通过计提议案[7][8] - 独立董事、董事会认为计提依据充分、合理[5][6]

会议相关 - 九届十次监事会会议3月10日发通知，3月21日现场表决召开[2] - 会议审议11项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][6][8][10][11] - 4项议案需提交2024年度股东大会审议批准[3][4][6][8] 资金申请 - 公司拟向中铝财务公司申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年，利率不高于LPR[8] - 公司拟通过中铝财务公司向宁夏能源申请10亿委托贷款，期限12个月以内，利率不高于LPR[10] 其他情况 - 相关报告和公告3月25日披露[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 公司内控正常，2024年无违规情形[14] - 监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项[14]

业绩总结 - 2024年度母公司税后利润为47959305.66元，截至2024年12月31日未弥补亏损为455168199.24元，拟用利润弥补亏损，不分配不转增[4] 未来展望 - 2025年度公司新增融资金额不超过22亿元[12] 其他新策略 - 公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款20亿元，期限1 - 5年，借款利率不高于LPR[15] - 公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，期限12个月以内，借款利率不高于LPR[17] 会议相关 - 九届十次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 2025年3月10日以电子邮件发会议通知，3月21日现场表决召开会议[2] - 会议由董事长韩靖主持，监事会3名监事和高管列席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][13] - 《关于补充2024年度日常关联交易的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] - 《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[14] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[19] - 《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年度股东大会批准[21] - 《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于经理层2024年行权评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] 其他 - 天职国际认为中铝财务公司截至2024年12月31日与会计报表编制有关的风险管理无重大缺陷[14] - 公司董事会决定暂不提请召开2024年度股东大会，待准备完成后另行适时提请[24]

公司分红计划 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,265,649,427.62元，较2023年的1,309,064,052.60元减少3.32%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为86,913,518.94元，较2023年的160,402,320.28元减少45.82%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,441,850.19元，较2023年的102,613,216.62元减少47.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为535,360,586.71元，较2023年的633,231,848.52元减少15.46%[22] - 2024年基本每股收益为0.0947元/股，较2023年的0.2045元/股减少53.69%[22] - 2024年稀释每股收益为0.0947元/股，较2023年的0.2045元/股减少53.69%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.07%，较2023年的4.61%减少2.54%[22] - 2024年末总资产为9,302,405,855.28元，较2023年末的9,536,088,787.61元减少2.45%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,244,021,267.29元，较2023年末的4,155,135,589.72元增加2.14%[22] - 2024年非经常性损益合计3347.17万元，2023年为5778.91万元，2022年为9313.88万元[28] - 2024年销售费用806,116.61元，同比增549.41%；管理费用58,139,913.65元，同比增3.21%；财务费用136,259,096.49元，同比降24.66%；研发费用3,391,449.59元，同比增1,615.84%[58] - 2024年经营活动现金流入小计1,099,375,716.72元，同比增4.89%；现金流出小计564,015,130.01元，同比增35.94%；现金流量净额535,360,586.71元，同比降15.46%[60] - 2024年投资活动现金流入小计35,686,640.00元，同比增1,425.06%；现金流出小计472,322,281.19元，同比降52.01%；现金流量净额 -436,635,641.19元，同比增55.53%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计1,428,161,167.47元，同比降35.99%；现金流出小计1,779,056,954.80元，同比降1.68%；现金流量净额 -350,895,787.33元，同比降183.18%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -252,170,841.81元，同比降443.99%[60] - 投资收益4,282,744.02元，占利润总额比例4.19%；资产减值 -182,247,115.48元，占比 -178.44%；营业外收入28,784,642.84元，占比28.18%；营业外支出1,362,826.99元，占比1.33%[64] - 经营活动现金流出增加主因支付应付款项增加；投资活动现金流入增加主因收到报废资产处置款；投资活动现金流出减少主因上期投资新项目；筹资活动现金流入和净额减少主因上期发行股票募资[60][61][62] - 货币资金年末为65,910,135.02元，占总资产0.71%，较年初减少78.82%，主要因使用募集资金支付项目工程款增加[66] - 应收账款年末为2,623,315,039.17元，占总资产28.20%，较年初增加20.62%，主要因可再生能源补贴电费拖欠[66] - 存货年末为30,301,580.00元，占总资产0.33%，较年初减少34.53%，因部分存货计提减值及制造业在产品减少[66] - 固定资产年末为5,905,493,871.35元，占总资产63.48%，较年初减少8.05%，因计提折旧及项目资产计提减值准备[66] - 在建工程年末为287,187,366.72元，占总资产3.09%，较年初增加158.02%，因开展更新改造和分布式光伏项目投资增加[66] - 短期借款年末为325,173,333.33元，占总资产3.50%，较年初减少55.17%，因偿还短期流动借款[66] - 长期借款年末为1,424,195,000.00元，占总资产15.31%，较年初减少33.30%，因偿还项目借款[66] - 报告期投资额为473,610,554.73元，上年同期为696,056,470.92元，变动幅度为 -31.96%[70] - 其他权益工具投资期初数为18,257,749.84元，期末数为16,587,137.97元，本期公允价值变动损益为 -1,670,611.87元[68] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为2.97亿元、3.27亿元、3.06亿元、3.36亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4577.21万元、8488.02万元、5987.73万元、 - 1.04亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4368.39万元、7272.41万元、5020.16万元、 - 1.13亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.69亿元、2732.09万元、1.96亿元、1.43亿元[26] 行业市场数据 - 2024年全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，风电和太阳能发电新增装机3.6亿千瓦，占比82.6%[32] - 2024年底新能源发电装机14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模，火电装机14.4亿千瓦[33] - 2024年煤电装机11.9亿千瓦，同比增长2.6%，占总发电装机容量比重为35.7%，同比降低4.2个百分点[33] - 2024年非化石能源发电装机容量19.5亿千瓦，同比增长23.8%，占总装机容量比重为58.2%，比上年底提高4.3个百分点[33] - 全国统一电力市场发展“三步走”战略，到2025年初步建成，新能源市场化消纳占比超50%[35] 公司新能源业务数据 - 截至2024年12月31日，公司新能源装机191.68万千瓦，其中风电160.68万千瓦，光伏31万千瓦；宁夏区内风电装机120.83万千瓦时，占宁夏风电装机的8.26%；内蒙装机299MW；陕西装机99.5MW；光伏装机占宁夏光伏装机的1.45%[39] - 2024年公司取得18个分布式光伏项目（容量21.074万千瓦）立项批复，15个项目开工建设，完成3个项目并网发电（容量4.6373万千瓦）[40] - 公司营业收入的90%以上来自新能源发电业务[41] - 2024年总装机容量191.68万千瓦与上年持平，新投产机组装机容量为0（上年25万千瓦），核准项目计划装机容量21.04万千瓦（上年0），在建项目计划装机容量30.46万千瓦（上年9.18万千瓦）[42] - 2024年发电量31.73亿千瓦时（上年29.88亿千瓦时），上网电量30.24亿千瓦时（上年28.51亿千瓦时），平均上网电价49,340,000元/亿千瓦时（上年51,442,000元/亿千瓦时），发电厂平均用电率4.68%（上年4.58%），发电厂利用小时数1650小时（上年1559小时）[42] - 2024年营业收入1,265,649,427.62元，同比减少3.32%；发电行业收入1,230,895,785.47元，占比97.25%，同比增长1.34%；设备制造行业收入17,946,579.36元，占比1.42%，同比减少73.40%[47] - 新能源发电营业收入1,230,895,785.47元，营业成本807,762,449.11元，毛利率34.38%，营业收入同比增长1.34%，营业成本同比增长1.13%，毛利率同比增长0.14%[50] - 发电行业销售量30.24亿千瓦时，同比增长6.07%；生产量31.73亿千瓦时，同比增长6.19%；塔筒销售量和生产量均为0，同比减少100%[50] - 发电行业折旧、摊销600,118,879.05元，占营业成本74.29%，同比减少1.09%；人工成本53,583,704.81元，占比6.63%，同比增长3.35%；运行维护费132,313,971.66元，占比16.38%，同比增长25.01%[52] - 设备制造行业原材料成本10,026,364.56元，占营业成本37.83%，同比减少78.44%[52] - 新能源发电成本2024年为807,762,449.11元，占比100%，同比增1.13%；设备制造成本2024年为26,503,689.02元，占比100%，同比降58.84%；提供劳务成本2024年为967,320.69元，占比100%，同比降93.81%；其他业务成本2024年为6,785,279.54元，占比100%，同比增83.98%[54] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额1,259,523,850.43元，占年度销售总额比例99.52%，关联方销售额占比2.09%[55] - 前五名供应商合计采购金额253,156,351.52元，占年度采购总额比例38.53%，关联方采购额占比16.36%[56] 公司募集资金使用情况 - 2023年公司向特定对象发行股票，募集资金总额为136,845.86万元，净额为136,182.94万元[77] - 2024年公司使用募集资金27,276.55万元，累计使用109,028.73万元，使用比例80.06%[77] - 报告期末尚未使用募集资金27,154.21万元，存放于募集资金银行专户[77] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[77] - 复合发电建设承诺投资额60,900万元，本期投入0.98万元，累计投入3万元，投资进度0.005%[78] - 兆瓦光伏生产承诺投资额67,255.6万元，本期投入5,0624.1万元，累计投入47,873.63万元，投资进度71.18%[78] - 宁东250项目承诺投资额64,900万元，未提及投入金额和进度[78] - 复合发电建设和兆瓦光伏生产项目截至期末均未达到预计效益[78] - 宁夏银星能源贺兰山61.2MW老旧风机“以大代小”等容更新改造项目2023年9月8日生产进度为68.45%，2024年2月1日为81.16%[80] - 宁夏银星能源贺兰山30.6MW老旧风机“以大代小”更新项目2023年9月8日生产进度为50.3%，2024年2月1日为81.16%[80] - 2023年9月8日补充流动资金项目补流金额为34227.25万元，占比100.00%[80] - 承诺投资项目2023年合计投资139454.88万元，2024年为7215.77万元[80] - 超募资金投向不适用，金额为0[80] - 宁东250兆瓦光伏复合发电项目2024年收益不及预期，因未全部外送、辅助服务分摊高、天气影响发电[80] - 2025年宁东项目预计可全部外送山东，辅助服务分摊考核收入减少，综合售电价格提高[80] - 项目可行性未发生重大变化[80] - 2023年9月5日公司通过议案，使用48301.07万元募集资金置换预先投入自筹资金[80] - 公司使用612264.15元募集资金置换以自筹资金支付的发行费用[80] - 截至2024年12月31日，公司完成募集资金置换48,275.43万元，含已到期银行承兑汇票5,930.60万元及已背书转让支付的银行承兑汇票1,443.36万元[81] - 2023年10月23日，公司获批使用不超过3.12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月23日全部归还[81] - 2024年8月23日，公司获批使用不超过2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[81]