会议情况 - 2024年8月23日召开九届八次董事会会议，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多议案获通过[3][4][5][6][8] 人事变动 - 董事会同意聘任顾维博为副总经理[8] 规划调整 - 《宁夏银星能源股份有限公司"十四五"发展规划（中期调整稿）》获通过[8]

会议安排 - 公司2024年8月12日发九届八次监事会会议通知，8月23日现场表决召开会议[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5] 报告评估 - 天职国际未发现中铝财务至2024年6月30日风险管理重大缺陷[4] - 监事会认为2024年半年度报告程序合规、内容真实准确完整[7]

关联交易 - 公司拟增加与中铝物资原材料采购额度不超500万元[1] - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过增加2024年度日常关联交易议案[13] - 保荐人对公司增加2024年度日常关联交易事项无异议[15] 中铝物资数据 - 中铝物资注册资本200000万元[2] - 截至2023年12月31日，总资产588881.19万元等[4] - 截至2024年6月30日，总资产648471.66万元等[4]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行A股211,835,699股，价格6.46元/股，募资13.68亿元，净额13.62亿元[1] - 截至2024年7月31日，募投项目合计投资18.87亿元，拟投13.62亿元，已投10.00亿元，余额3.64亿元[7] 资金使用情况 - 2023年9月同意用4.84亿元募集资金置换自筹资金[3] - 2023年9月同意用不超5.5亿元闲置募资现金管理[4] - 2023年10月同意用不超3.12亿元闲置募资补流，2024年7月归还[4][5] - 2024年8月同意用不超2.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[1][8][9] 资金使用效益 - 按3.45%测算，2.5亿元闲置募资补流可节约年财务费用约862.50万元[8] 决策程序 - 2024年8月董事会、监事会、独立董事会议审议通过闲置募资补流议案[8][9] 保荐人意见 - 保荐人认为闲置募资补流履行必要程序，不影响项目实施，未变相改变用途[10]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-047 宁夏银星能源股份有限公司关于 举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式及时间 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2024 年 8 月 27 日（星期二）在指定媒体披露公司 2024 年半年度报告。为做 好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公 司治理水平和企业整体价值，公司将于 2024 年 9 月 6 日（星期 五）下午 15:30-17:00 举行 2024 年半年度网上业绩说明会。 公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，投资者可以使用手机微信扫描如下二维码或者可通过发送 1 电子邮件方式或电话方式联系公司，公司将在业绩说明会上进 行统一回复。 四、联系人及咨询方式 证券法律部联系方式：0951-8887899 联系邮箱：nxyxnydb@chalco.com.cn 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演" ...

资金使用 - 2023年10月23日公司审议通过用不超3.12亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月且额度可滚动使用[1] 资金归还 - 截至2024年7月23日公司将3.12亿元补流资金全部归还专户[2] - 公司已通知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

公司概况 - 公司名称为宁夏银星能源股份有限公司，证券代码为000862，证券简称为银星能源 [1] - 公司控股股东为中铝宁夏能源集团有限公司，持有公司41.23%的股权和表决权 [3] - 控股股东主要从事煤炭和煤电业务，对公司的战略规划和业务发展提供支持 [3] 投资者关注点 - 公司对市值管理的想法 - 公司长期注重市值管理工作，未来将通过提高价值创造能力、完善公司治理、提高信息披露质量等方式来提升市值 [2] - 公司是否有分红计划 - 公司目前尚有未弥补亏损，暂不具备现金分红条件，将积极经营以期早日回报投资者 [2] - 公司是否有回购股份计划 - 如有相关计划，公司将依法及时履行信息披露义务 [3] - 公司分布式光伏业务的进展情况 - 公司分布式光伏项目已有部分按计划投资建设，暂时未产生效益 [3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月29日披露[4] - 现场会议6月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 现场1人持13,300股占0.0014%，网络13人持81,740,171股占8.9046%[7] - 合计14人持81,753,471股占8.9060%[7] 议案表决结果 - 与关联方协议议案总同意81,554,871股，中小股东同意19,635,367股，表决通过[11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份81,753,471股，占总股份8.9060％[4] 议案表决情况 - 议案1同意81,554,871股，占出席股东所持股份99.7571％，表决通过[6][9] - 中小股东同意19,635,367股，占出席中小股东所持股份98.9987％[7] 其他情况 - 关联股东中铝宁夏能源集团有限公司表决议案1时回避表决[8] - 律师事务所认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[11]

会议决议 - 公司于2024年5月29日披露第九届董事会第九次临时会议决议公告[1] - 决议公告遗漏议案（三）表决结果现补充[1] - 董事会同意提请召开2024年第一次临时股东大会[3] 股东大会信息 - 召开方式为现场+网络[3] - 现场会议2024年6月13日14:30在宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室召开[3] 议案表决结果 - 议案（三）表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]