证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-064 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十五次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http:// ...

三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...

诉讼情况 - 公司起诉上海金杖投资和徐洪未支付股权回购款[3] - 二审判决后进入执行阶段[3] 执行结果 - 裁定冻结、划拨被执行人2.252924亿元及利息等[5] - 公司收到两笔执行代管款18401元和404433元[5] - 因被执行人暂无财产，终结本次执行程序[6]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-062 三湘印象股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况说明 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的 备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为 准。 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大 | 在年度股东大会上,董事会、监事会应 当就其过去一年的工作向股东大会作 | | | 会作出报告。每名独立董事应当向公 | 出报告。每名独立董事应当向公司年 | | | 司年度股东大会提交述职报告，述职 | 度股东大会提交述职报告。，述职报告 | | | 报告应包括以下内容： | 应包括以下内容： | | | （一）上年度出席董事会方式、次数 | （一）上 ...

三湘印象股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司 董事及总裁人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书 及证券事务代表人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过9项制度修订议案[1][3] - 《董事会议事规则》等2项需提交2023年第三次临时股东大会审议[1][3] - 制度修订依据监管规定及公司实际情况[1] 公告信息 - 公告日期为2023年10月28日[5]

信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，成员承担连带责任[11] - 董事等为内部信息报告第一责任人，董事会秘书是具体执行人[11] - 第一责任人可指定联络人，确定及变更需报董事会办公室备案[12] 重大交易上报标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提前10天上报[18] - 重大交易（受赠现金资产除外）资产总额占比超50%，提前25天上报并提交股东大会审议[18] - 连续十二个月内购买或出售资产涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，提前25天上报并提交股东大会审议[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币等需遵循相关规定[21] 担保交易上报标准 - 为股东等担保、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等，提前25天上报并提交股东大会审议[22] - 与关联自然人成交金额超30万元人民币（公司提供担保除外），提前10天上报[26] - 与关联法人成交金额超300万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%（公司提供担保除外），提前10天上报[26] - 为关联人提供担保、与关联人成交金额超3000万元人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%（公司提供担保、受赠现金资产除外），提前25天上报并提交股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[22] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%，提供担保需股东大会审议[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[22] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[22] 诉讼仲裁上报标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项需提前上报[28] - 公司连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达上述标准应及时报告[28] 其他需报告事项 - 预计全年度、半年度净利润为负值、与上年同期相比上升或下降50%以上、实现扭亏为盈时需报告业绩预告[38] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人情况发生较大变化需报告[36] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[36] - 公司董事等人员无法正常履行职责达三个月以上需报告[34] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股票交易异常波动，需报告本报告期相关财务数据[38] - 发生变更募集资金投资项目等其他重大事件应第一时间报告[33] 报告流程及责任 - 各部门、子公司发生特定事项需提前10天或25天上报董事会办公室[39] - 董事长、监事会主席、总裁承担重大事项最终报告责任[40] - 对外宣传涉及重大信息需经审核和批准[42] - 联络人知晓重大事项应通报第一责任人，第一责任人核查担保违规及时报告[42] - 重大事项可先口头后书面报告，董事会秘书收到信息及时向董事长汇报[42] - 公司有权追究瞒报等责任人的责任[48]

三湘印象股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 | 1 | | 第三章 | | 职责权限 | 2 | | 第四章 | | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | | 回避制度 | 6 | | 第八章 | | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 | 7 | 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《三 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-060 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十三次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性 ...

股份质押情况 - 实际控制人黄辉本次质押64,000,000股，占其所持36.75%，占总股本5.42%[1] - 黄辉及其一致行动人合计质押239,000,000股，占其所持60.98%，占总股本20.24%[5] 到期质押及融资 - 黄辉未来一年到期质押139,000,000股，对应融资135,000,000元[6] - 三湘控股未来半年到期质押33,000,000股，对应融资35,000,000元[6] - 三湘控股未来一年到期质押100,000,000股，对应融资100,000,000元[6] 其他说明 - 本次质押未负担业绩补偿义务[3] - 质押融资不用于公司生产经营[6] - 质押对公司无实质性影响[6] - 若平仓黄辉将采取措施应对[6]