中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年8月27日，上市公司披露了2024年半年度报告。结合上述定期报告及日常沟通， 中金公司出具了2024年二季度（从2024年4月1日至2024年6月30日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-032 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。 一、计提资产减值准备情况概述 公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能 发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备- 1,248,355.02元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6 月30日，具体情况如下： | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 应收账款坏账准备 | -1,791,294.20 | | 其他应收款坏账准备 | 262,398.20 | | 应收票据坏账准备 | 119,520.00 | | 2、资产减值损失 | | | 合同 ...

公司事件 - 2024年8月24日公司获悉独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法[1] - 郭宏伟正接受相关纪检监察组审查和调查[1] - 该事项对公司经营无重大影响，公司将持续关注并披露[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[3]

担保额度 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为16.3亿元[13] 湘德地产担保 - 为湘德地产最高额授信提供4亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保前对湘德地产担保余额2.45555亿元，后为6.45555亿元[6] 子公司担保 - 资产负债率超70%子公司预计额度12.1亿元[3] - 本次担保前为超70%子公司担保余额4.028985亿元，后为8.028985亿元[6] 湘德地产财务 - 2024年3月31日资产46.536752亿元，负债38.395674亿元[10] - 2024年1 - 3月营收514.1万元，净利润 - 1038.29万元[10] 其他担保数据 - 本次担保后对外担保总余额11.883877亿元，占比26.58%[14] - 对合并报表外单位担保总余额3.854892亿元，占比8.62%[14]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩盈亏情况 - 公司预计扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利约1500万元，上年同期亏损4103.23万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利约1700万元，上年同期亏损3216.89万元[5] - 基本每股收益盈利约0.01元/股，上年同期亏损0.03元/股[5] 业绩预告审计及披露情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告披露[8] 利润增加原因 - 本报告期项目交房结转收入增加使利润相应增加[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益主要是投资基金公允价值变动收益约 - 240万元[7] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

股东股份情况 - 股东黄卫枝持股1.51609659亿股，比例12.84%[4] - 本次解除质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[2] - 本次质押1375万股，占其所持9.07%，总股本1.16%[3] - 质押及解除后质押1.058亿股，占其所持69.78%，总股本8.96%[4] 时间信息 - 质押起始2024年6月27日[3] - 解除质押2024年6月28日[2] - 公告披露2024年7月2日[8] 其他 - 质权人为上海海通证券资产管理有限公司[2][3]

会议安排 - 公司董事会2024年6月13日决议召开股东大会并提前十五日公告[4] - 2024年6月28日下午14:00现场会议于上海杨浦区召开[5] - 2024年6月28日为网络投票时间[5] 投票情况 - 17名股东及代理人参与投票，代表554,376,840股，占比46.9533%[9] - 两项补选议案全体股东同意票554,370,240票，占比99.9988%[10][11] - 两项补选议案中小股东同意票489,000票，占比98.6683%[10][11]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2024年6月29日任期届满[1] - 因控制权变更推进，第九届董事会、监事会延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第八届成员及高管继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-026 三湘印象股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年6月28日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年6月28日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1 股，占公司有表决权 ...

人员提名 - 王建平被提名为三湘印象第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11][12]