舆情管理组织 - 公司制定舆情管理制度[5] - 成立由总裁牵头的舆情管理小组[6] 信息收集与处理 - 董事会办公室协助收集汇总舆情信息[6] - 子公司、分公司专人监控并报送[8] 信息处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[10] - 报告流程为部门汇总至董办再上报[10] 股价受影响应对 - 被财经媒体报道影响股价时应自查等[11][12] 其他规定 - 加强与投资者沟通[12] - 内部人员对舆情信息保密[14] - 制度自公布生效，董事会负责解释修订[16]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] 股东会审议 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经审议[14] 会议通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[17] - 董事会收到提议后10日内反馈[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20][24] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[52] 会议主持 - 股东会由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[36] - 审计委员会自行召集的由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[34] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[40] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[41] 累积投票制 - 公司第一大股东持有公司股份达30%以上时，董事选举实行累积投票制[42] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[42] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[42] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[42] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数[42] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[43] - 股东会决议公告应列明出席股东等信息、表决方式、提案结果和决议内容[49] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束当日就任[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[52] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决违法或违反章程，股东60日内可请求撤销[52] - 规则经董事会审议并报股东会通过后生效，修改亦同[53] - 规则由公司董事会负责解释[53]

三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 3 | | 第三节 | | 临时报告 | 5 | | 第四章 | | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | | 信息披露文件的保管 | 12 | | 第七章 | 保密措施 | | 13 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第九章 | 信息沟通 | | 13 | | 第十章 | | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 公司 ...

关联资金余额 - 2025年期初其他关联资金往来余额44.8786779326亿元[2] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额44.8682737782亿元[2] 关联资金发生额 - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含利息）9055.958456万元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额9160万元[2] 公司往来资金 - 上海三湘投资控股2025年期初往来资金余额26.5412983168亿元[2] - 上海三湘（集团）2025年1 - 6月往来累计发生额4800万元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初其他应收款往来资金余额17.2422914363亿元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初应收账款往来资金余额4440万元[2] - 上海湘南置业2025年1 - 6月往来累计发生额364万元[2] - 观印象艺术发展2025年1 - 6月往来累计发生额42.9万元[2]

资产减值 - 截至2025年6月30日计提减值准备 -5,363,180.25元[2] - 本期计提合同资产减值准备 -17,476.79元[6] 坏账准备 - 本期转回应收账款坏账准备5,627,242.34元，计提其他应收款坏账准备281,538.88元[4] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期初25,983,081.90元，期末20,355,839.56元[5] - 单项计提坏账准备的应收账款期初、期末均为7,637,911.60元[5] - 应收账款合计期初33,620,993.50元，期末27,993,751.16元[5] 对业绩影响 - 本次计提减值准备增加2025年半年度净利润5,239,941.26元[8] - 本次计提减值准备增加2025年半年度末所有者权益5,239,941.26元[8] 合规认定 - 本次计提资产减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[8] - 审计委员会认为本次计提资产减值准备合理[9]

三湘印象股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《三湘印象股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。除 本制度第七条第一款情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董 ...

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计58.89亿元，较期初下降3.85%[6] - 流动资产合计44.83亿元，较期初下降4.31%[5] - 非流动资产合计14.06亿元，较期初下降2.40%[6] - 负债合计18.44亿元，较期初下降11.26%[7] - 流动负债合计15.15亿元，较期初下降13.74%[7] - 非流动负债合计3.29亿元，较期初增长2.41%[7] - 所有者权益合计40.45亿元，较期初下降0.05%[7] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入为376,679,458.63元，2024年半年度为601,457,035.06元[11] - 2025年半年度营业总成本为358,807,528.16元，2024年半年度为558,453,652.80元[12] - 2025年半年度营业利润为23,008,816.41元，2024年半年度为38,919,055.77元[12] - 2025年半年度净利润为 - 1,814,728.38元，2024年半年度为 - 6,944,797.16元[12] - 2025年母公司营业收入为0元，2024年为36,182,470.92元[14] - 2025年母公司营业利润为343,635.82元，2024年为28,779,197.96元[15] - 2025年母公司净利润为338,635.82元，2024年为28,789,384.76元[15] 现金流 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金276,240,579.60元，2024年半年度为253,061,534.98元[17] - 2025年半年度经营活动现金流入小计341,213,922.87元，2024年半年度为320,171,713.64元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计428,995,557.83元，2024年半年度为419,944,822.04元[17] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额 -87,781,634.96元，2024年半年度为 -99,773,108.40元[17] - 2025年半年度投资活动现金流入小计6,848,242.75元，2024年半年度为8,950,790.00元[17] - 2025年半年度投资活动现金流出小计784,842.98元，2024年半年度为1,992,052.34元[18] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额6,063,399.77元，2024年半年度为6,958,737.66元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，2024年半年度为170,898,761.00元[18] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额54,697,237.46元，2024年半年度为 -223,101,072.26元[18] 股本与权益 - 截至2025年6月30日，公司发行在外股份总数为1180699560股[48] - 2025年半年度初股本为677,734,146元[21] - 2025年半年度母公司所有者权益期末余额为6438345798.35元[29] - 所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为49000000.00元[25] 历史股权变动 - 2011年公司向三湘控股及其一致行动人、和方投资非公开发行564070661股A股，收购上海三湘100%的股权[35] - 2016年公司收购观印象100%股权，支付股份对价95000万元，支付现金对价95000万元[42] - 2022 - 2023年公司分别注销20837700股、23670900股，股份总数从1225208160股变为1180699560股[46][47] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[89][90][91] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[92] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同确认损失准备[97] - 存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类，发出存货采用个别计价法[118][120] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，判断控制权考虑多项迹象[179][182]

关于解除独立董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第八 届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》， 现将相关情况公告如下： 鉴于独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代 为出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关 规定，公司董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的 职务相应解除。该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-031 三湘印象股份有限公司 1 解除职务事项自股东大会审议通过之日起生效，杨海燕女士原定任期与第八 届董事会任期相同。截至本公告披露日，杨海燕女士未直接或间接持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解除杨海燕女士职务后，公司现任董 事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董 事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-030 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订： | 序 号 | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以 | | | | | 第一条 | | | | 为维护三湘印象股份有限公司（以 | | | | | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | | | | | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | | | | | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-033 三湘印象股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十五次（定 期）会议审议通过。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年9 ...