会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、4次股东大会[3] - 战略与投资委员会2023年召开2次会议[5] - 独立董事专门会议2023年召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事郭宏伟2023年应参加6次董事会，实际出席6次[4] - 郭宏伟出席4次股东大会，对各项议案均投赞成票[4][5][6] 公司运营监督 - 监督公司信息披露真实、准确、及时、完整[11] - 督促公司规范化运作，决议有效执行[11] 公司情况评估 - 认为2023年度关联交易价格合理、公允[14] - 公司不存在违规担保和资金占用情况[16] - 公司内控管理体系较完整，评价报告真实准确[17] 建议与观点 - 建议公司加强前瞻性研究，调整经营策略[11] - 认为续聘天职国际利于保障审计质量[18] - 认为2023年度奖金方案符合规定和经营情况[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需经2023年年度股东大会审议通过[2] - 董事会和监事会会议均全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用预计约200万元，年报审计约170万元，内控审计约30万元[6]

三湘印象股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 附：职工代表监事简历 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会职 工代表监事张珏女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将不在公司及控股子公司任职。 为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日在湘海大厦 12 楼会议室召开公司第五届职代会第一次联席会议，选举李 钢先生为公司第八届职工代表监事（个人简历附后），李钢先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会，任 期与公司第八届监事会一致。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-004 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 李钢，男，中国国籍，男，中国国籍，1970 年 3 月出生，工商管理硕士学 位；曾任中国华源生命产业有限公司人力资源部副部长，上 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-003 三湘印象股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不 实施进一步审查决定书》暨控制权变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·2024 年 2 月 9 日，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖 北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）提供的国家市场监督管 理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2023-067）；公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划控制权变更暨继 续停牌的公告》（公告编号：2023-070）；公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及 筹划 2023 年度向特 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-002 三湘印象股份有限公司 本次担保属于经公司股东大会审议通过的 2023 年度预计新增对外担保事项 范围内的担保事项，子公司内部已履行审议程序，本次担保无需再提交公司董事 会和股东大会审议。 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第十二次（定期）会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度预计新增对外担保事项的议案》， 公司 2023 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不 超过人民币 13 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间 相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 10 亿元，资产负债率 不超过 70%的子公司预计额度 3 亿元。上述担保事项授权有效期为自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起的十二个月以内。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-001 三湘印象股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉黄卫枝女士将其所持本公司部分股份 办理了质押展期手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押展 | 占其 | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 所持 | 司总 | 为 | 为补 | 原质押起 | 展期后质 | | 押 | | 名称 | 一大股 | 期股份数量 | 股份 | 股本 | 限 | 充质 | 始日 | 押到期日 | 质权人 | 用 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售 | 押 | | | | 途 | | | 一致行 | | | | | | | | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十七次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 12 月 25 日 13:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独 立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事 长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度奖金方案的议案》 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-087 三湘印象股份有限公司 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事张珏女士的书面辞职报告。张珏女士因达到法定退休年龄申请 辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司任职。截止本公告 日，张珏女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，张珏女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司职工代表大会 选举产生新任职工代表监事后生效。在补选新的职工代表监事就任前，张珏女士 将继续履行职责。张珏女士的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续 将按照有关规定及时进行职工代表监事的补选工作。 公司及监事会对张珏女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

三湘印象股份有限公司 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-086 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳 证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对 公司申请向特定对象发行股票的审核。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 关于深圳证券交易所同意公司撤回 2022 年度向特定对象 发行股票申请文件的公告 1 三湘印象股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年11月16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划2023年度向特定 对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行股票及重新 筹划2023年度向特定对象发行股票的事项。公司独立董事全体审议通过该事项并 发表了同意的审核意见。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该撤回事 项无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕701 号 关于终止对三湘印象股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 三湘印象股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 6 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2023 年 12 月 1 日，你公司和保荐人平安证券股份有限公司 向我所提交了《三湘印象股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票申请文件的申请》和《平安证券股份有限公司关于撤回三湘 印象股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤 回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六 十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行 股票的审核。 址荣 【年用月号 20 抄送:平安证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12月 4 日印发 ...