证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-006 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经 ...

2023年减值情况 - 计提各项减值准备-599,388.50元[4] - 应收账款和其他应收款坏账准备合计-7,110,359.76元[6] - 合同资产减值准备计提562,479.23元[4] - 长期股权投资计提减值损失5,948,492.03元[7][8] - 计提减值增加净利润和所有者权益327,208.72元[9] 2024年一季度减值情况 - 计提各项减值准备-1,969,081.72元[12] - 应收账款和其他应收款坏账准备合计-1,978,244.33元[13] - 合同资产减值准备计提9,162.61元[12] - 计提减值增加净利润和所有者权益1,663,417.14元[15] 其他 - 2024年一季度减值数据未经审计，以审计为准[15]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 三湘印象股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三湘印象股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合三湘印象股份有限公司（以下简 ...

2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 通过对公司2023年度发生 ...

三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的 情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册 会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安 集团财务部经理、申能集团审计 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 战略与投资委员会召开2次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会，均亲自出席，出席4次股东大会[4] - 监督信息披露真实准确及时完整[11] - 审议定期报告，保证财务报告真实准确完整[15] 公司合规与管理 - 2023年度关联交易价格合理公允，通过董事会审议[14] - 严格控制对外担保风险，无违规担保及资金占用[16] - 建立较完整内控管理体系，评价报告真实准确全面[17] 其他事项 - 续聘天职国际为2023年度审计及内控审计机构[18] - 2023年度奖金方案符合办法及经营情况[20] - 后续关注重大事项维护公司及中小投资者权益[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入45,188,663.74元，较上年同期减少38.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,229,758.80元，较上年同期增长47.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -60,231,664.42元，较上年同期减少188.92%[5] - 本报告期末总资产6,794,012,871.36元，较上年度末减少3.20%[5] - 营业总收入从7358.846884万元降至4518.866374万元，降幅约38.6%[19] - 营业总成本从1.453677649亿元降至9114.586881万元，降幅约37.3%[19] - 净利润从-7621.728043万元升至-4782.365756万元，亏损收窄约37.25%[20] - 基本每股收益从-0.04元升至-0.02元[21] - 经营活动现金流入小计从5.1998750126亿元降至1.4895956219亿元，降幅约71.35%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2.1013787306亿元降至1.1327961925亿元，降幅约46.09%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金从4175.149223万元升至4568.911225万元，升幅约9.43%[23] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为2.0919122661亿美元，2023年同期为4.5225198489亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 6023.166442万美元，2023年同期为6773.551637万美元[24] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为400.072万美元，2023年同期为353.707305万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为329.174468万美元，2023年同期为316.598851万美元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1197.8761万美元，2023年同期为1.3亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.9731784324亿美元，2023年同期为8336.256918万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.5418419891亿美元，2023年同期为1.5412982588亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为4.3441997106亿美元，2023年同期为6.6038465328亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为1.8023577215亿美元，2023年同期为8.1451447916亿美元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额444,775,987.21元，较期初减少37.67%，主要系偿还金融机构借款[10] - 长期待摊费用期末金额4,049,386.65元，较期初增长36.30%，主要系新增办公室装修[10] - 应付职工薪酬期末金额12,473,414.32元，较期初减少45.63%，主要系支付职工薪酬[10] - 一年内到期的非流动负债期末金额306,670,003.48元，较期初减少38.58%，主要系偿还银行借款[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额444,775,987.21元，期初余额713,578,046.02元[16] - 应收账款期末余额72,764,333.47元，期初余额76,517,069.24元[16] - 存货期末余额4,371,890,854.34元，期初余额4,304,228,960.87元[17] - 流动资产合计期末余额5,298,929,206.47元，期初余额5,508,403,638.98元[17] - 非流动资产合计期末余额1,495,083,664.89元，期初余额1,510,318,178.29元[17] - 资产总计期末余额6,794,012,871.36元，期初余额7,018,721,817.27元[17] - 应付账款期末余额357,137,298.46元，期初余额391,878,607.36元[17] - 一年内到期的非流动负债期末余额306,670,003.48元，期初余额499,289,885.61元[17] - 流动负债合计从27.0630802149亿元降至25.264772453亿元，降幅约6.64%[18] - 非流动负债合计从2.3607354019亿元降至2.3404479208亿元，降幅约0.86%[18] - 负债合计从29.4238156168亿元降至27.6052203738亿元，降幅约6.18%[18] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额6,331,335.31元，较上期减少74.88%，主要系宣传推广费用减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股；黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股；黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股[13] 会计准则影响 - 2024年起执行新会计准则，对公司财务报表相关项目无影响[25]

三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 三湘印象股份有限公司董事会近日收到独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和 郭宏伟出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员 名单、股东名册和比对规则等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 ...

与控股股东资金往来 - 2023年期初往来资金余额43.0147151586亿元[6] - 2023年度往来累计发生额4.8760115亿元[6] - 2023年度往来利息6597.229995万元[6] - 2023年度偿还累计发生额4.9195142602亿元[6] - 2023年期末往来资金余额43.6309353979亿元[6] 子公司资金往来 - 湖南炎帝生物2023年期初余额2904.531842万元，期末1.38万元[6] - 上海三湘集团2023年期初30.8717983168亿元，期末30.0842983168亿元[6] - 上海三湘文化2023年期初与期末均为6982.516666万元[6] - 三湘（香港）2023年期初与期末均为4158.365129万元[6] - 三河湘德房产2023年期初10.5183754781亿元，期末12.0664109016亿元[6]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...