会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[2] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议 - 审议补选第八届董事会独立董事和非独立董事议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年6月27日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在6月27日17:00前送达或发送[8] - 会议登记地点为上海市逸仙路333号，邮编200434[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[14]

独立董事提名 - 提名王建平为三湘印象第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 最近十二个月无特定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

董事会会议 - 2024年6月12日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议多项议案[2] 人员变动 - 独立董事周昌生、蒋昌建任职满六年离任，截至公告日未持股[2][3] - 提名王建平为独立董事候选人，刘斌为非独立董事候选人[4][5] 委员会调整 - 调整第八届董事会专门委员会成员，任期至第八届董事会届满[6][7] 人员信息 - 王建平有丰富金融及管理经验，未持股，有资格证书[10][11] - 刘斌为多类专业人士，现任副总裁、财务总监，未持股[13]

会议信息 - 会议通知2024年6月11日送达董事，6月12日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 补选独立董事等四项议案表决均全票通过[3][5][6][7] 人事提名 - 王建平被提名为第八届董事会独立董事候选人[3] - 刘斌被提名为第八届董事会非独立董事候选人[4] 股东大会 - 公司提请2024年6月28日14:00召开第一次临时股东大会[7] 委员会调整 - 公布调整后董事会各专门委员会成员名单[5]

担保额度与余额 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元，超70%负债率子公司预计额度12.1亿元，不超70%的预计额度2.9亿元[3] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为123,000.00万元[20] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为84,996.42万元，占最近一期经审计净资产比例为19.01%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38,548.92万元，占最近一期经审计净资产比例为8.62%[20] 子公司授信与担保 - 三湘装饰、上海观印象向北京银行申请最高额授信分别为2000万元和1000万元，公司为其提供连带责任保证担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[4] - 湘源地产为三湘装饰、上海观印象向北京银行申请的最高额授信提供抵押担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[5] - 本次担保前三湘装饰担保余额为2492万元，上海观印象为0；本次担保后三湘装饰担保余额为4492万元，上海观印象为1000万元[5] - 本次担保前公司为资产负债率超70%的子公司担保余额为43447.5万元，可用担保额度为10.40亿元；本次担保后担保余额为46447.50万元，剩余可用担保额度为10.10亿元[5] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，三湘装饰资产总额3051.98万元，负债总额2303.30万元，净资产748.69万元，2024年1 - 3月营业收入27.18万元，净利润 - 339.10万元[12] - 截至2023年12月31日，三湘装饰资产总额4037.17万元，负债总额2949.39万元，净资产1087.78万元，2023年度营业收入5395.14万元，净利润 - 1232.50万元[12] - 截至2024年3月31日，上海观印象资产总额2229.53万元，负债总额2143.90万元，净资产85.63万元，2024年1 - 3月营业收入0，利润总额 - 60.20万元[16] - 截至2023年12月31日，上海观印象资产总额2236.15万元，负债总额2090.31万元，净资产145.84万元，2023年度营业收入1501.82万元，利润总额141.91万元[16] 其他情况 - 三湘装饰、上海观印象最近一期财务报表显示资产负债率均高于70%[5] - 公司2024年预计新增对外担保对象为合并报表范围内各级子公司[19] - 三湘装饰、上海观印象为公司全资子公司，资信状况良好，湘源地产以自有产权房产提供抵押担保[19] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[20]

股东股份情况 - 股东黄卫枝持股151609659股，比例12.84%[4] - 黄卫枝解除质押1550万股，占所持10.22%，总股本1.31%[2] - 黄卫枝质押1633万股，占所持10.77%，总股本1.38%[3] 质押前后对比 - 质押及解除前黄卫枝质押104970000股[4] - 质押及解除后黄卫枝质押105800000股[4] 质押比例 - 黄卫枝质押股份占所持69.78%，总股本8.96%[4] - 黄卫枝未质押股份数量为0股，占比0%[4] 时间信息 - 质押起始日2024年5月31日[3] - 公告日期2024年6月5日[8]

担保额度 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元[3] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为12亿元[12] 担保余额 - 本次担保后，公司对湘海地产担保余额为1.7亿元[5] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为8.609892亿元，占比19.26%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为3.854892亿元，占比8.62%[12] 湘海地产情况 - 2024年3月31日资产总额8.502034亿元，负债7.585438亿元，净资产0.916596亿元[8][9] - 2024年1 - 3月营收509.46万元，利润总额69.07万元，净利润69.07万元[9] 担保业务 - 为湘海地产1.7亿元最高额授信提供连带责任保证担保[4] - 担保业务发生期间自2024年4月23日起至2039年4月23日止[10]

会议信息 - 公司董事会2024年4月23日就2023年年度股东大会召开作出决议并提前二十日公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月15日14:00在上海召开[5] - 本次会议网络投票时间为2024年5月15日多个时段[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表163,121,779股，占比13.8157%[8] - 参加网络投票股东及代理人20名，代表391,261,115股，占比33.1381%[8] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意占比超99.97%[10][11][13] - 2023年度利润分配方案同意占比99.9769%，中小股东同意占比74.4645%[12] - 2024年度预计新增对外担保事项议案中小股东反对占比54.3801%[15]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:00召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 股东情况 - 参加表决股东及代表共24人，代表股份554,382,894股，占公司有表决权股份总数46.9538%[5] - 中小股东出席共17人，代表股份501,654股，占公司有表决权股份总数0.0425％[6] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.95%[7][9][10][12][13][14] 合规情况 - 君合律师事务所上海分所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2024年5月15日15:30 - 16:30 [2] - 地点为“全景•路演天下”线上召开 [2] - 上市公司主要接待人员包括董事长许文智等5人 [2] 控制权变更情况 - 已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [2] - 控制权变更尚需通过湖北省国资委批准，股份转让尚需取得深交所合规确认并完成过户登记，向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深交所审核通过及证监会同意注册 [2] - 控制权变更事项双方正在积极推进，最终实施及完成时间不确定 [2] 燕郊项目情况 - 2023年度累计签约505套 [3] - 截至2023年12月31日，18号地块取得预售证面积34,046.56平方米并开始销售 [3] - 17号地、19号地块于2023年8月获得《施工许可证》，六宗地块全部动工 [3] 利润分配情况 - 自2015年以来，累计实施7次现金分红18.47亿元、2次股份回购2.02亿元，共计约20.49亿元 [3] - 2023年度因推进向特定对象发行股票事项，基于长远发展战略等考虑，不进行利润分配和资本公积转增股本 [3] - 未来将完善利润分配机制，通过现金分红、股份回购等增强股东回报 [3] 土地储备计划 - 未来将根据发展战略及市场情况，择机进行地产项目储备 [3] 文化项目储备及进展 山东滨州项目 - 2024年3月完成演艺项目编创设计合同签约，进入概念设计阶段 [3] - 计划打造以孙子文化、黄河文化为主题的高端演艺作品，采用“1 + 1”演艺形制 [3] - 主项目预计2025年7月首演，配套儿童剧预计2024年年底前首演 [4] 其他储备项目 - 在上海、山东等地广泛考察，全年洽谈潜在文旅项目超20个，部分完成概念策划方案并搭建主创团队 [4] “五一”演艺项目情况 - 《又见平遥》临时演出场次增调至每天5场，5月1 - 4日门票提前售罄，5天25场合计接待观演游客2.3万人 [4] - 《印象大红袍》5天演出16场，加演5场 [4] - 《又见敦煌》最多一天加演至6场，5天合计演出20场 [4] - 《最忆船政》5天演出15场，接待观演游客超5000人次 [4] 特定演艺项目进展 《印象妈祖》 - 已进入集成制作阶段，演员正在排练，计划今年下半年正式公演 [4] - 为公司首个集编创设计、集成制作及主导运营为一体的演艺项目 [4] - 选址莆田湄洲岛，融入XR平行舞台概念，是国内首个“妈祖文化”沉浸体验与情境行为相融合的演艺项目 [4] 《最忆船政》 - 2023年12月23日公演，近5个多月市场反响和行业口碑良好 [4] - 公演首日四场满座，50多家主流媒体报道 [4] - 龙年春节门票开售即售罄，加场7次，演出21场，接待游客近万人，冲上福州大众点评热门景点排行榜前五 [4] 芒果广场情况 - 位于上海徐汇区滨江“西岸传媒港”内 [5] - 截止2023年12月底，整体招商去化率接近75%，已签约租户50多家，包括多家知名企业 [5] 收购意义 - 本次收购采取“老股转让 + 锁价定增”方式，双方终止上市公司前次再融资工作 [5] - 收购对双方有重要战略意义，有利于各种所有制资本共同发展 [5] - 收购完成后，国有股东优势有助于提升上市公司核心竞争力和质量 [5] - 有利于上市公司绿色科技地产和文化旅游产业融合协同发展，提高整体经营质量和估值 [5] 新演艺项目落地情况 - 《印象·妈祖》计划今年下半年公演，融入XR平行舞台概念，是国内首个“妈祖文化”相关演艺项目 [6] - 山东滨州项目已完成签约并进入概念设计阶段 [6] 股东人数查询 - 公司已在定期报告中披露对应期末时点股东人数信息 [6] - 股东可向公司董事会办公室邮箱Sxgf000863@sxgf.com发送身份信息和持股证明申请查询 [6]