证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-040 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十七次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 监事，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第八届监事会第十七次（临时）会议决议。 特此公告。 三湘印象股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 1 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-043 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮继涌作为三湘印象股份有限公司（以下简称："公司"）第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-045 三湘印象股份有限公司 关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | | 应收账款坏账准备 | | -3,057,712.19 | | 其他应收款坏账准备 | | 254,343.69 | | 应收票据坏账准备 | | 156,657.60 | | 2、资产减值损失 | | | | 合同资产减值准备 | | 399,148.24 | | 合计 | | -2,247,562.66 | 注：上述数据未经会计师事务所审计。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明 1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成 分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项， 采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计 ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入3.78亿元，同比减少46.62%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比增加10.18%][2] - [营业收入为9.7979347329亿元，较上期增长10.18%][7] - [2024年前三季度，公司营业总收入9.80亿元，较去年同期8.89亿元增长10.18%；营业总成本8.68亿元，较去年同期8.15亿元增长6.47%][17] 利润情况 - [本报告期归属上市公司股东净利润5336.17万元，同比减少28.21%；年初至报告期末为6527.28万元，同比增加96.02%][2] - [公司2024年第三季度营业利润为1.1091186239亿元，上年同期为5138.709974万元，净利润为4186.347656万元，上年同期为3172.258072万元][18] - [归属于母公司股东的净利润为6527.282083万元，上年同期为3329.966272万元，少数股东损益为 - 2340.934427万元，上年同期为 - 157.7082万元][18] - [综合收益总额为4186.873970万元，上年同期为3172.802226万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6527.808397万元，上年同期为3330.510426万元][19] - [基本每股收益为0.06元，上年同期为0.03元，稀释每股收益为0.06元，上年同期为0.03元][19] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2524.90万元，同比减少354.58%][2] - [经营活动产生的现金流量净额为 - 2524.901588万元，较上期下降354.58%][9] - [投资活动产生的现金流量净额为721.717601万元，较上期增长49.01%][9] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.3668937521亿元，较上期下降80.16%][9] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为4.0995659009亿元，上年同期为11.6026789930亿元][20] - [收到的税费返还为1039.366364万元，上年同期为1.0444215962亿元][20] - [收到其他与经营活动有关的现金为1.6769986161亿元，上年同期为6540.095863万元][20] - [经营活动现金流入小计为5.8805011534亿元，上年同期为13.3011101755亿元][20] - [购买商品、接受劳务支付的现金为2.8416992697亿元，上年同期为5.4174358336亿元][20] - [经营活动现金流出小计为6.1329913122亿美元，去年同期为13.2019298481亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-2524.901588万美元，去年同期为991.803274万美元][21] - [投资活动现金流入小计为1066.119万美元，去年同期为920.016795万美元，投资活动产生的现金流量净额为721.717601万美元，去年同期为484.332824万美元][21] - [筹资活动现金流入小计为2.82484293亿美元，去年同期为1.4370510446亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-3.3668937521亿美元，去年同期为-1.8687930357亿美元][21] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.555869万美元，去年同期为1226.99美元][21] - [现金及现金等价物净增加额为-3.5468565639亿美元，去年同期为-1.721167156亿美元][21] - [期初现金及现金等价物余额为4.3441997106亿美元，去年同期为6.6038465328亿美元][21] - [期末现金及现金等价物余额为7973.431467万美元，去年同期为4.8826793768亿美元][21] - [支付给职工及为职工支付的现金为9781.725137万美元，去年同期为1.0479915857亿美元][21] - [支付的各项税费为8372.99383万美元，去年同期为3.1782633982亿美元][21] - [取得投资收益收到的现金为1065万美元，去年同期为166.629655万美元][21] 资产负债情况 - [本报告期末总资产62.31亿元，较上年度末减少11.23%；归属上市公司股东的所有者权益45.36亿元，较上年度末增加1.46%][2] - [货币资金本报告期末为2.38亿元，占总资产比例3.81%，较上年末比重减少6.36%，主要系偿还金融机构借款所致][5] - [存货本报告期末为42.15亿元，占总资产比例67.64%，较上年末比重增加6.32%][5] - [合同负债本报告期末为5.54亿元，占总资产比例8.89%，较上年末比重减少8.83%，主要系交房结转预收项目销售房款所致][5] - [短期借款本报告期末为2760.55万元，占总资产比例0.44%，主要系本期新增金融机构借款所致][5] - [应交税费本报告期末为7728.18万元，占总资产比例1.24%，较上年末比重增加0.82%，主要系交房结转预缴土地增值税、计提企业所得税所致][5] - [一年内到期的非流动负债本报告期末为5140.29万元，占总资产比例0.83%，较上年末比重减少6.28%，主要系期末一年内到期长期借款减少所致][5] - [营业成本为4.6844405674亿元，较上期增长12.98%][7] - [销售费用为1.3886728533亿元，较上期下降6.45%][7] - [管理费用为1.1458703835亿元，较上期下降14.52%][7] - [截至2024年9月30日，公司资产总计62.31亿元，较期初70.19亿元有所下降；负债合计21.03亿元，较期初29.42亿元减少；所有者权益合计41.28亿元，较期初40.76亿元增加][15][16] - [货币资金期末余额2.38亿元，较期初7.14亿元大幅减少；存货期末余额42.15亿元，较期初43.04亿元略有下降][14][15] - [应收账款期末余额7592.86万元，较期初7651.71万元略有减少；合同资产期末余额2622.30万元，较期初2290.22万元有所增加][14][15] - [短期借款期末余额2760.55万元，期初无此项；长期借款期末余额3.09亿元，较期初2.10亿元增加][15][16] - [应付账款期末余额4.14亿元，较期初3.92亿元增加；合同负债期末余额5.54亿元，较期初12.44亿元大幅减少][15][16] - [应交税费期末余额7728.18万元，较期初2945.06万元大幅增加；其他应付款期末余额4.98亿元，较期初3.19亿元增加][15][16] - [未分配利润期末余额9.99亿元，较期初9.34亿元增加][16] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为36177名][11] - [上海三湘投资控股有限公司持股比例为18.45%，持股数量为2.17783584亿股][11] - [黄辉持股比例为14.75%，持股数量为1.74149902亿股][11] - [公司股东东黄卫枝合计持有1.52亿股，刘红波持有1135万股，刘阳持有1085.5万股][12] 公司公告情况 - [2024年8月27日，公司发布独立董事接受纪律审查和监察调查的公告；9月28日，发布拟出售参股公司股权的公告][13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议 案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》和《关于调整第八届董事会专门 委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-041 三湘印象股份有限公司 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告 一、关于解除独立董事职务的情况 公司独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻交 通银行纪检监察组纪律审查和天津市监察委员会监察调查，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》 （公告编号：2024-033）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》相关 规定，公司董事会同意提请股东大会解除郭宏伟先生独立董事职务，其在董事会 专门委员会的任职相应解除。郭宏伟先生独立董事职务解除事项自公司股东大会 审议通过之日起生效。 二、关于补 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-042 三湘印象股份有限公司公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名阮继涌为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三湘印象股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三湘印象股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及其他通讯方式送达全体董事，会 议于 2024 年 9 月 27 日 11：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和 监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-035 1、审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会第二十一次（临时）会议决议。 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 公司为整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率。公司 ...

股权交易 - 公司拟零对价出售归来印象10%股权给赤甲集团[2] - 2024年9月27日董事会审议通过出售股权议案[3] - 股权转让后“归来三峡”演出项目名称及相关知识产权归观印象所有[16] 交易方情况 - 赤甲集团注册资本100,000万元，奉节国资中心持股100%[5] - 2023年末赤甲集团资产1,623,600万元，净资产626,100万元等[8] 标的公司情况 - 归来印象注册资本1,000万元，赤甲集团持股90%，观印象持股10%[10] - 2024年6月归来印象资产4,091.07万元，净资产 -9,868.27万元等[12] 交易影响 - 预计增加公司2024年度净利润约200万元[21] - 有利于整合和优化公司资产结构[20]

股权结构 - 三湘控股持股2.17783584亿股，比例18.45%；黄辉持股1.74149902亿股，比例14.75%[5] - 三湘控股及其一致行动人合计持股3.91933486亿股，比例33.20%[5] 股份质押 - 三湘控股质押1800万股，占所持8.27%，总股本1.52%[1] - 本次质押后，三湘控股质押1.18亿股，占所持54.18%，总股本9.99%[5] - 本次质押后，黄辉质押1.39亿股，占所持79.82%，总股本11.77%[5] - 三湘控股及其一致行动人质押后合计质押2.57亿股，占所持65.57%，总股本21.77%[5] 到期情况 - 三湘控股未来半年到期质押1800万股，融资余额3000万元[6] - 三湘控股未来一年到期质押1.18亿股，融资余额1.3亿元[6] - 黄辉未来一年到期质押1.39亿股，融资余额1.39亿元[6] 融资用途 - 本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求[6]

业绩相关 - 公司收到905万元专项资金补助[3] - 补助占2023年净利润732.30%[3] - 补助预计增加2024年利润总额[4] 补助信息 - 补助2024年9月现金下发[3] - 与日常经营无关，属收益相关补助[3][4] - 收到时计入营业外收入[4]