业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩盈亏情况 - 公司预计扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利约1500万元，上年同期亏损4103.23万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利约1700万元，上年同期亏损3216.89万元[5] - 基本每股收益盈利约0.01元/股，上年同期亏损0.03元/股[5] 业绩预告审计及披露情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体数据将在2024年半年度报告披露[8] 利润增加原因 - 本报告期项目交房结转收入增加使利润相应增加[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益主要是投资基金公允价值变动收益约 - 240万元[7] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-028 1、本次股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 所持 | 司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份 比例 | 股本 比例 | 日 | 日期 | | | 黄卫枝 | 否 | 13,750,000 | 9.07% | 1.16 | 2023.7.11 | 2024.6.2 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | | % | | 8 | | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 13,750,000 | 9.07% | 1.16 | - | - | - | | | | | | % | | | | 2、本次股份质押的基本情况 | 计 | 合 | | 枝 | 卫 | 黄 | | | | 称 | 名 | 东 ...

会议安排 - 公司董事会2024年6月13日决议召开股东大会并提前十五日公告[4] - 2024年6月28日下午14:00现场会议于上海杨浦区召开[5] - 2024年6月28日为网络投票时间[5] 投票情况 - 17名股东及代理人参与投票，代表554,376,840股，占比46.9533%[9] - 两项补选议案全体股东同意票554,370,240票，占比99.9988%[10][11] - 两项补选议案中小股东同意票489,000票，占比98.6683%[10][11]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-026 三湘印象股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年6月28日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年6月28日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1 股，占公司有表决权 ...

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会于2024年6月29日任期届满[1] - 因控制权变更推进，第九届董事会、监事会延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第八届成员及高管继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

董事会会议 - 2024年6月12日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议多项议案[2] 人员变动 - 独立董事周昌生、蒋昌建任职满六年离任，截至公告日未持股[2][3] - 提名王建平为独立董事候选人，刘斌为非独立董事候选人[4][5] 委员会调整 - 调整第八届董事会专门委员会成员，任期至第八届董事会届满[6][7] 人员信息 - 王建平有丰富金融及管理经验，未持股，有资格证书[10][11] - 刘斌为多类专业人士，现任副总裁、财务总监，未持股[13]

会议信息 - 会议通知2024年6月11日送达董事，6月12日10：30召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 补选独立董事等四项议案表决均全票通过[3][5][6][7] 人事提名 - 王建平被提名为第八届董事会独立董事候选人[3] - 刘斌被提名为第八届董事会非独立董事候选人[4] 股东大会 - 公司提请2024年6月28日14:00召开第一次临时股东大会[7] 委员会调整 - 公布调整后董事会各专门委员会成员名单[5]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-025 三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王建平作为三湘印象股份有限公司（以下简称："公司"）第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第 八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________________ ...

独立董事提名 - 提名王建平为三湘印象第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 最近十二个月无特定情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[2] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议审议 - 审议补选第八届董事会独立董事和非独立董事议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年6月27日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在6月27日17:00前送达或发送[8] - 会议登记地点为上海市逸仙路333号，邮编200434[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[14]