三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 三湘印象股份有限公司董事会近日收到独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和 郭宏伟出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员 名单、股东名册和比对规则等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-006 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次（定期） 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农 帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2023 ...

三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度预计新增对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-010 （四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以 内。 本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并报 表范围内的各级子公司 2024 年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公 司决策效率，公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过了《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事 项进行决策： （一）公司 2024 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担 保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保 和子公司间相互担保），其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 12.1 亿元， 资产负债率不超过 70%的子公司预计额度 2.9 亿元。 （二）授权期内发生且在 ...

2023年度，公司监事会成员按照规定列席公司董事会和出席股东大会，对公 司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、决议事项和公司董事、高级管理 人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循 了《公司法》《证券法》等法律法规以及本公司《公司章程》的相关规定，建立 了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整、 及时、公正，简明清晰，通俗易懂。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况及审核定期报告情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年度报告期内严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战 略及目标，确保监事会有序运作。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、监事会监督事项 （一）公司依法运作情况 通过对公司2023年度发生 ...

三湘印象股份有限公司 审计报告 天职业字[ 2024 ] 29235 号 目 录 审计报 告 1 2023 年度财务报表 8 2023 年度财务报表附注 20 审计报告 天职业字[2024]29235 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称"贵公司"、"公司"或"三湘印象"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 ...

三 湘 印 象股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]31390 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31390 号 三湘印象股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘印象股份 有限公司（以下简称"三湘印象"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三湘印象于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作 用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三湘印象股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋昌建） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋昌建，中国国籍，无境外居留权，博士；复旦大学国际关系与公共事务学 院副教授。现任本公司第八届董事会独立董事，杭州超体文化传媒有限公司董事， 淘璞儿童（上海）实业发展有限公司董事，上海天狐创意设计股份有限公司董事， 上海旭京生物科技股份有限公司董事，上海众妙电子科技有限公司监事，上海通 游网络科技有限公司监事，地心引力文化科技（江苏）有限公司法定代表人及 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] 会议登记 - 2024年5月13日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[8] - 信函或邮件登记须在2024年5月13日17:00前送达或发送[8] 投票信息 - 网络投票代码为360863，投票简称为三湘投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 会议地点为上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室[4] - 会务联系电话为021 - 65364018，邮箱为sxgf000863@sxgf.com[9] - 审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 议案4、5、6需对中小投资者单独计票并披露结果[6]

2023年减值情况 - 计提各项减值准备-599,388.50元[4] - 应收账款和其他应收款坏账准备合计-7,110,359.76元[6] - 合同资产减值准备计提562,479.23元[4] - 长期股权投资计提减值损失5,948,492.03元[7][8] - 计提减值增加净利润和所有者权益327,208.72元[9] 2024年一季度减值情况 - 计提各项减值准备-1,969,081.72元[12] - 应收账款和其他应收款坏账准备合计-1,978,244.33元[13] - 合同资产减值准备计提9,162.61元[12] - 计提减值增加净利润和所有者权益1,663,417.14元[15] 其他 - 2024年一季度减值数据未经审计，以审计为准[15]