新希望六和股份有限公司监事会 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 审核意见 按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及规范性文件的要求，新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会及全体成员在认真审阅了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》等相关材料后认为： 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司 财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反 相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000.00 万元，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督 公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。 （以下无正文） 监事签名： 徐志刚__________________ 段培林__________________ 韩 斌__________________ 王永秀__________________ 新希望六和股份有 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-86 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 第十八次会议、第九届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 5 日以通 讯表决的方式分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000.00 万元闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股， 募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集 资金净额为 3,994,750,464. ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-84 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了"关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案" 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股， 募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集 资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司 验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。公 司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾 问签订了《募集资金三方监管协议》。 根据募集资金 ...

证 券代码：000876 证券简称：新希望 公 告编号：2023-85 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展 的需要，未违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继 续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 11,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个 1 月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。 特此公告 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知了全体监事， 第九届监事会第十四次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 4 人，实 ...

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和第 5.1.3 条的规定。本所希望你 公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题的再次发生。 关于对新希望六和股份有限公司 的监管函 公司部监管函〔2023〕第 143 号 新希望六和股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《2022 年度业绩预告》，预 计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为亏损 41,000 万元至 61,000 万元。2023 年 3 月 31 日，你公司 披露《2022 年度业绩预告修正公告》，预计 2022 年度净利润为 亏损 135,000 万元至亏损 155,000 万元。你公司 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度报告》显示，2022 年度经审计净利润为 -146,061 万元。你公司《2022 年度业绩预告》披露的预计净利 润与经审计净利润金额差异较大，业绩预告披露不准确。 深 圳 证 券 交 易 所 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等 ...

公司经营概况 - 2023年上半年整体归母净利润为 -29.8亿同比减亏12亿[4] - 四个业务板块均有所改善猪产业同比减亏[4] - 饲料板块归母利润7亿同比增长30% 饲料销量同比略增[4] - 禽产业归母利润5000多万实现扭亏为盈[4] - 食品同比略增归母净利润8000多万[4] - 猪产业亏损33.8亿但同比减亏12亿[4] - 民生银行方面同比略降3000万投资收益为7.4亿[4] 各业务板块经营情况 饲料产业 - 饲料总销量1410万吨同比增长5% 外销增长3% 利润增长30%以上[4] - 猪料外销增长13% 禽料基本持平水产料基本持平[4] - 禽料和水产料吨利润增长较多[4] - 上半年打造20个拳头产品[4] - NHF鸿瞳饲料配方系统持续优化[4] 禽产业 - 上半年扭亏2亿[4] - 鸭产业每只鸭盈利4毛钱鸡单只亏损3毛钱[4] - 屠宰量3亿只左右基本与去年持平[4] - 养殖效率提升生产指标改善[4] - 市场端坚持快产快销[4] 食品产业 - 上半年实现近60亿销售收入同比增长18% 归母利润略有持平[4] - 小酥肉上半年收入6.4亿预计全年14 - 15亿[4] - 肥肠产品今年预计单品做到4 - 5亿上半年有1.4亿销售收入[4] - 新品研发和市场导入期拉低整体利润率但拉动收入[4] - 渠道建设可带动新品销售[4] - 屠宰分割盈利较好利润同比增长屠宰量209万头同比增长23%[4] 猪产业 - 整体出栏量近900万头同比增长超30%[4] - 二季度运营场线出栏肥猪成本16.6元/公斤一季度17.4元/公斤7月降到16.3元/公斤[4] - 最近PSY达到24.5断奶成本降到350多元/头年初440元/头[4] - 终端育肥成本下降源于苗种饲料死淘成本下降[4] - 今年上半年猪价14多元/公斤处于低位全行业亏损[4] - 种猪体系管理延伸到后备和育种体系[4] - 成立猪产业事业群（猪BG）[4] - 持续加大数字化智能化建设[4] 问答交流环节 猪BG相关 - 5月底成立猪BG由陶玉岭负责经营管理并入四个纵队和育种事业部[5] - 厘清猪产业发展管理思路年中召开生产年会规划明年问题[5] - 猪BG更高效专注解决内部问题外部由总部解决[5] - 纵队更名以地域命名形成业绩导向文化[5] - 强化后备育种体系建设后备猪成本有优秀变化[5] - 预计年底运营场线肥猪成本降到16元/公斤断奶成本持续下降成活率提升[5] - 非瘟防控较好损失减少[5] - 加强种猪管理断奶成本下降后备猪转固成本下降[5] - 生产效率提高PSY和存活率提高影响成本[5] 猪产业区域相关 - 中南纵队肥猪成本基本在16元/公斤以下北方区域压力大[6] - 东北纵队有些聚落成本18 - 19元/公斤但在减少[6] - 针对较差区域调整核心干部[6] - 针对较差区域硬件通风做改造[6] - 建立与优化新职能条线如疾控兽医团队等[6] 猪产业成本相关 - 二季度正常经营场线全成本16.6元/公斤弱苗销售等增加1元多成本[7] - 年初计提10多亿不断转销目前减值余额5亿左右Q2消耗性生物资产计提1亿多[7] - 母猪账面成本4500 - 4600元/头[7] - 从16.6元/公斤到年底16元/公斤有把握成本下降[7] - 饲料成本下降占比70% 原料价格下降占比30%[7] - 下半年饲料成本还有2 - 3毛下降空间断奶成本还有2 - 3毛下降空间[7] - 抓后备体系有成本和效率改善[7] 其他相关 - 公司盘活闲置资产明贵总裁带队9 - 10月会有进展[8] - 降杠杆内部现金流管理和调控维持信用评级AAA[8] - 200亿在建工程随着稳定时期转固[8] - 今年资本开支40亿左右明年预计不增加[8] - 下半年猪价会好于上半年[9] - 二次育肥去年干扰猪价今年现象不严重[9] - 饲料二季度利润改善海外国内均有原因[9] - 国家支持民营企业政策会持续出台[10] 公司经营改善总结 - 饲料二季度归母净利增速超30%[10] - 猪产业按归母利润口径去年头均亏损660多元今年收窄到头均亏损300多元[10] - 公司未来靠持续降低成本提升核心竞争力[10]

养殖业务 - 公司在应对动物疫病方面采取了规范化、标准化的养殖场建设和严格的防范措施[4] - 公司通过建立动保实验室和打造云动保体系，实时监测和预警动物疫病，指导技术人员服务于养殖户[5] - 公司在2022年生猪外销量达到1461万头，自养及委托代养的商品代鸡、鸭量达3.9亿只，畜禽养殖在公司整体营收与利润中的占比贡献更大[10] - 公司在猪产业上已经全面转入稳健运营阶段，通过多方面举措提升内部管理能力，改善生产经营效率、降低养殖成本，恢复原有竞争力；公司在养殖的下游环节拥有屠宰加工业务、在养殖的上游环节拥有饲料业务，形成对冲，可以适度缓解畜禽价格下行对公司整体的影响[11] - 公司养猪业务在2022年全年生猪出栏数达到1,462万头，位列全国第三[32] - 公司在合作放养育肥中，与农户各自投入不同的生产要素，承担不同的职责分工，分担不同的收益与风险[32] - 公司养殖存栏规模中，1001-3000头之间的农户数约占比56%，较上年提高了3个百分点[33] - 公司食品业务在国内具有一定影响力，旗下品牌猪肉在特定区域具有领先地位[33] - 公司饲料业务规模居全国第一，具有强大的议价能力和资源整合能力[34] - 公司供应链管理能力带来领先的原料成本，通过战略合作协议构建了高效运营的核心竞争力[34] - 公司养猪业务产能布局均衡，可以帮助分散风险，避免特定区域风险[36] - 公司开发了具有自主知识产权的育种和生产管理软件秀杰和普（HUGE-HOPE），可实现多个生长性状和繁殖性状的育种值运算[37] - 公司与饲料业务协同，形成总部集采+区域集采的采购模式，优化饲料环节的竞争力[37] - 公司积极探索和构建“数智养殖”全产业链体系，通过数字化促进养猪效率提升与成本降低[37] 财务表现 - 公司营业收入达到694.53亿元，同比增长11.43%；净利润为-29.83亿元，同比增长27.95%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.82亿元，同比增长274.86%[25] - 公司基本每股收益为-0.67元，同比增长27.96%[25] - 公司总资产为1351.31亿元，较上年末下降1.13%；归属于上市公司股东的净资产为252.92亿元，较上年末下降13.51%[25] - 公司存在非经常性损益项目，净额为9.25亿元，包括资产处置损益、政府补助等[27] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[29] 饲料业务 - 公司的饲料业务在2022年内外销饲料销量合计达2,842万吨，约占全国总量的9.4%[30] 食品业务 - 公司的白羽肉禽业务在2022年屠宰3.5亿只白羽肉鸭，占全国肉鸭产量的8.7%，位列全国第一[31] - 公司的禽肉产品需要多渠道销售，近年来加大对电商、食品加工企业、连锁商超、连锁餐饮等多种新兴渠道对接力度[31] - 公司在食品业务上的核心竞争力包括全产业链布局和联动、聚焦餐饮客户的专业服务能力、产品体系和梯队、品牌积累[37] - 公司在国内加工肉制品领域的市占率位列第三，旗下品牌“千喜鹤”和“知初”逐步增加影响力[38] 汇率风险管理 - 公司在海外业务中受到汇率波动的影响，加大力度提升汇率预测和资金管理能力[15] 环境保护 - 公司面临的动物疫病和自然灾害风险，如非洲猪瘟和禽流感等，对生产经营造成不利影响[109] - 公司通过建立规范化、标准化的养殖场和严格的防疫措施，有效防范和控制动物疫病的发生[109] - 公司针对自然灾害风险制定应急预案，保证在特定区域发生自然灾害时不会对整体业务产生重大影响[109] - 公司积极建立应急预案，提前储备充足的应对物资，灵活引导农户调整生产计划，以做好减灾救灾[111]

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-75 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 特此公告 新希望六和股份有限公司 监 事 会 二〇二三年八月二十九日 新希望六和股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次职 工代表大会于2023年8月26日在公司会议室召开，公司9名职工代表 （应到9名，实到5名）出席了此次会议，符合公司职工代表大会章程 的规定。本次会议由公司工会主席徐志刚先生主持，经与会职工代表 表决，选举王永秀先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附 件）。 根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等相关规定， 职工代表大会选举产生的职工代表监事和公司股东大会选举产生的 股东监事共同组成公司监事会。王永秀先生于公司2023年第一次职工 代表大会选举通过之日起担任公司职工代表监事，并开始履职，任期 与公司第九届监事会任期一致。 附件：王永秀先生简历 王永秀，男，大学学历，农学学士学位，曾任 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-74 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 二〇二三年八月十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日收到监事韩斌先生的书面辞职报告，因个人原因，韩斌先生 申请辞去担任的监事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，韩斌先生的辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。在此期间，韩斌先生仍将按照有关法律、 行政法规和公司《章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定 程序尽快完成监事补选工作。 新希望六和股份有限公司 新希望六和股份有限公司 监 事 会 关于公司监事辞职的公告 截止本公告披露日，韩斌先生未持有公司股票。公司对韩斌先生 在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告 ...