北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYEE UTLE FOR YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《中 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－001 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15至9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 新疆天山水泥股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-077 新疆天山水泥股份有限公司 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及控股子公司存在为合并报表范围内资产负债率超过70%的被担保对 象担保，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第二十九次会议， 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年为子公 司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》，为满足公司合并报 表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2024 年 融资事项提供担保，担保总额度不超过等值人民币 252 亿元，其中本 公司对合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过等值人民币 111.95 亿元，合并报表范围内子公司之间互保担保总额度不超过等 值人民币 140.05 亿元。 实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保 文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司对最近一期财 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－075 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称 ...

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范独立董事议事程序，新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件及《新疆天山水泥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-076 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十九次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 20 日以现 场结合视频方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 具体内容详见《对外担保的公告》(公告编号：2023-077) ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-078 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十九次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易 ...

新疆天山水泥股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，保障股东依法行使职权，明确股东大会的职 责权限，充分发挥股东大会的作用；根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆天山水 泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条、《公司章程》第四 十七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 二个月内召开 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 22 : 19 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 YEE United on Fr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-929 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山水泥股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法 ...

新疆天山水泥股份有限公司 关联交易决策制度 第七条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体 方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第八条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第一章 总 则 第一条 为了规范新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易业务，确保公司的关联交易行为不损害公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件以及《新疆天山水泥股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任 人应审慎判断是否构成关联交易 ...