债券发行 - 公司获准发行面值总额不超过100亿元公司债券[6] - “24天山K1”于2024年4月23 - 24日发行，规模20亿元，期限3年[6] - “24天材K3”于2024年6月4 - 5日发行，规模10亿元，期限5年[6] 人事变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[7] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[8] - 第九届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[12] - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁[14] - 聘任赵旭飞为财务总监，李雪芹为董事会秘书[14] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司股份2,000股[14] - 赵新军、赵旭飞等多名高管未持有公司股份[16][17][19][21][23][29][32] 其他 - 第九届董事会、监事会任期均为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[8][13] - 董事、监事及高级管理人员变动为正常换届选举，符合规定[33] - 本次变动不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响[33] - 中信证券是24天山K1及24天材K3的债券受托管理人[33] - 中信证券就相关事项与公司沟通并出具受托管理临时公告[33] - 中信证券后续将密切关注公司债券本息偿付等事项[33] - 提请投资者关注相关风险并独立判断[35]

公司治理变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董监事会换届及高管聘任[2] - 第九届董事会9名董事，任期三年[4] - 第九届监事会5名监事，任期三年[6] 人员任职情况 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼财务总监，李雪芹为董秘[7] - 李雪芹持有发行人股份2,000股[8][15] 合规情况 - 赵旭飞等7人符合任职资格要求[10][11][12][13][15][16][17] 后续安排 - 中金公司督促信息披露，跟踪影响并出具报告[19] - 提醒投资者关注相关风险[20]

公司治理 - 2025年2月11日完成第九届董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼任财务总监，李雪芹为董事会秘书[7] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司2000股股份[8][24] - 赵新军、赵旭飞等多人未持有公司股份[11][13][16][19][21][27][30] 人员关联与合规 - 满高鹏等6人与大股东无关联关系[16][19][21][24][27][30] - 满高鹏等6人近36个月未受证监会处罚和交易所谴责通报[16][19][21][24][27][30]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共278人，有效表决权股份占比83.6409%[4] - 现场出席2人，有效表决权股份占比81.1386%[5] - 网络投票276人，代表有效表决权股份占比2.5023%[5] 议案表决情况 - 2025年申请综合授信及贷款议案，总表决同意占比99.9471％[6] - 2025年为子公司融资担保议案，总表决同意占比99.7729％[7] - 2025年度对外捐赠计划议案，总表决同意占比99.7720％[8] - 外部董事津贴标准议案，总表决同意占比99.9522％[10] 人员选举情况 - 赵新军等5人当选第九届董事会非独立董事[12] - 陆正飞等3人当选第九届董事会独立董事[13] - 庄琴霞等3人当选第九届监事会监事[17][20] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定[18] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[19]

会议安排 - 公司于2025年2月6日发出召开第九届监事会第一次会议的通知[3] - 会议于2025年2月11日召开，应出席5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》5票同意通过[4] - 同意选举庄琴霞女士为公司第九届监事会主席[4]

会议信息 - 公司2025年2月6日发第九届董事会第一次会议通知，2月11日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举赵新军为董事长，聘任其为总裁，均9票同意[3][5] - 聘任赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞为财务总监，9票同意[5] - 聘任李雪芹为董事会秘书，9票同意[6] 方案表决 - 同意公司第九届董事会专门委员会组成方案，9票同意[6]

会议安排 - 2025年1月24日董事会决议召开股东大会[5] - 1月25日刊登会议通知公告相关事项[5] - 2月11日下午9:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 278名股东出席，代表股份5,947,278,762股，占比83.6409%[8] 会议结果 - 审议通过《关于2025年公司及子公司申请综合授信及贷款的议案》等议案[9][10] - 表决程序合规，结果合法有效[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月11日9:00[2] - 网络投票时间为2月11日[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[24] 股东大会地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[10] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名、监事3名[6][7][8] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[21] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 第1 - 4项议案为普通表决议案，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[8] - 第5 - 7项议案采用累积投票方式逐项表决[8] - 第6项议案中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可表决[8] 其他 - 公司将对中小投资者表决票单独计票[9] - 2025年第一次临时股东大会提案包括综合授信及贷款等非累积投票提案[15] - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[20]

债券余额 - 2024年末公司合并口径债券余额122亿，短债13亿，中长债109亿[3] 发行计划 - 2025年计划短债净增不超29亿、中长债不超115亿、ABS不超30亿[3][4] 发行平台 - 公司及下属有4个AAA、2个AA+债券发行平台[3] 资金用途 - 募资用于偿债及补充营运资金，不用于投资项目[4] 授权与实施 - 董事会授权经营层决定发行事宜，有效期至存续期[5][6] - 发行计划经协会和证监会注册后实施，无需股东大会审议[7]

财务规划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信及贷款额度不超2400亿元[3] - 2025年公司拟为子公司融资担保，担保总余额不超266.32亿元，含新增95.24亿元[5] - 2025年公司及子公司拟发行短期债券净增不超29亿元、中长期债券不超115亿元、ABS债券不超30亿元[6] - 2025年度公司及所属公司对外捐赠预算额为4282.12万元[7] 人事安排 - 提名赵新军等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人[9] - 提名陆正飞等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[10] 会议安排 - 2025年1月17日发第八届董事会第四十四次会议通知，1月24日召开[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司定于2025年2月11日9:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 补贴政策 - 公司拟对外部董事给予工作补贴，基本补贴6万元/年，履职补贴不超6万元/年[12]