2023年，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、 科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议 的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有 效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。 2023年，公司董事会相关工作获得有关监管部门和行业协会的一致认可，公 司董事会荣获"金圆桌优秀董事会奖"、中国上市公司协会"上市公司董事会最佳 实践"等奖项荣誉，公司董事会秘书连续第二年获中国上市公司协会"上市公司董 事会秘书履职评价5A级"，公司董事会工作部连续第二年被中国上市公司协会评 选为"年度上市公司最佳董办"。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年是公司谋划新一轮转型升级的开局 ...

CGNNT 公司四类考核一体化管理制度 第一条 为保障中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划、年度计 划及各项工作目标的贯彻落实，提升经营管理效率，规范公司组织绩效管理，制定本制度。 第二条 本制度的主要内容为四类考核（经营业绩考核、安全质量环保考核（以下简称"安 质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核）一体化管理的有关规范和要求。 第三条 本制度适用于公司自评、公司对各部门及子公司组织绩效考核的管理。 第四条 本制度相关的名词解释如下： （一） 公司：指中广核核技术发展股份有限公司。 版次：2 页：2/14 067-GN-P-MC-B23-227 第一章 总则 （三） 部门：指公司内部各职能部门。 （二） 子公司：指公司控股或直接管理的子公司、事业部。 （四） 四类考核、三项考核： 四类考核是指经营业绩考核、安全质量环保考核（以下称 "安质环考核"）、合法合规考核、党建工作考核；其中，安质环考核、合法合规考核、党建 工作考核统称为三项考核。 第二章 管理原则 第五条 战略导向原则。考核方案制订以"A＋"发展战略为导向，坚持新发展理念和高 质量发展要求，关注中长期目标，聚焦主责主业、核心竞 ...

募集资金 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，募资2,799,999,963.66元，净额2,755,135,673.06元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用270,266.95万元，账户余额30,299.28万元[3] 资金使用与收益 - 2023年度募投项目支出8,063.84万元，利息及理财净收益928.05万元，闲置余额28,900万元[2] - 2023年4月25日至2024年3月31日，购现金管理产品119,350万元，收益690.35万元，存量24,600万元[4] 项目投资 - “10万吨高聚物材料新建项目”总投资估算36,944.36万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超24,600万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年4月相关会议审议通过现金管理议案[10][11] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议[15]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-030 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

财务审计 - 立信审计中广核技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 中广核技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，实际募集资金净额为2,755,135,673.06元，资金于2016年12月30日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户余额合计1399.28万元[13][14] - 当期使用闲置募集资金进行现金管理收益835.94万元，申购保本性产品合计2.89亿元[14] - 2023年度公司募集资金总额为275,513.57万元[31] - 本年度投入募集资金总额为8,063.84万元[31] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[31] - 累计变更用途的募集资金总额为86,997.56万元，比例为31.58%[31] - 已累计投入募集资金总额为147,545.72万元[31] 项目进展与效益 - 技术研究开发中心扩建项目截至期末投资进度为86.69%[31] - 年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目本年度实现效益1,578.41万元[31] - 10万吨高聚物材料新建项目截至期末投资进度为30.99%[31] - 18万吨高聚物材料新建项目本年度效益为 - 580.00万元[31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为78.27%，本年度实现效益3,509.18万元[31] - 技术研究开发中心扩建项目累计投入3877.39万元，进度86.69%[35] - 年产2.42万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料项目累计投入9084.03万元，进度82.57%，本年度实现效益1578.41万元[35] - 年产3.2886万吨高性能改性尼龙项目累计投入15951.35万元，进度86.60%，本年度实现效益1179.83万元[35] - 10万吨高聚物材料新建项目本年度投入8063.84万元，累计投入11450.22万元，进度30.99%，预计2024年8月31日投产[35][36] - 变更募集资金投资项目合计拟投入252438.14万元，累计投入211959.72万元，本年度实现效益3509.18万元[35] 项目变更与调整 - 2018年将金海产业园四个募投项目实施主体由中广核俊尔新材料有限公司变更为中广核俊尔（浙江）新材料有限公司[16] - 2020年将募投项目“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司[18] - 2019年将募投项目新建产能降低至28.42万吨，使用募集资金调减至15.21亿元，调减的8.68亿元及收益永久性补充流动资金[19] - 2022年中山产业园10万吨新材料新建项目募集资金承诺投资额由37142.60万元变更为36944.36万元，产能不变[21] - 中山产业园项目产品类别变更为PVC、POE、TPE、PC工程料、TPO防水卷材料、可降解材料6大类，总产能10万吨/年不变[24] - 中山产业园项目调整后募集资金总投资估算为36944.36万元，建设期约15个月，预计2024年3月31日达到可使用状态[25] 资金使用与管理 - 公司2016年制定《募集资金使用管理制度》，并于2020年9月、2023年12月修订[3] - 2017 - 2020年公司及相关方多次签署《募集资金三方监管协议》[4][5][6][7][8] - 2022年同意6个项目结项，将17,649.26万元永久补充流动资金，注销8个募集资金专户[10] - 截至2022年12月31日，已完成8个募集资金专户的注销[10] - 公司使用募集资金时严格遵照《募集资金三方监管协议》执行[11] - 公司使用募集资金13780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[32] - 公司使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，于2019年4月4日全部归还[32] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金28900万元进行现金管理[32][33] - 2019年公司将100534.00万元永久性补充流动资金，含调减的86799.32万元募集资金及13734.68万元前期现金管理收益[32] - 2022年完成多个项目结项，将17669.55万元永久补充流动资金[33]

资金募集 - 公司非公开发行267,686,421股A股，每股10.46元，共募集27.9999996366亿元，扣除费用后实际募集27.5513567306亿元[2] 资金使用与收益 - 2023年度募投项目资金支出8063.84万元，利息及理财净收益928.05万元，闲置资金现金管理余额2.89亿元[3] - 2023年4月25日至2024年3月31日，累计购买现金管理产品11.935亿元，获投资收益690.35万元[4] 资金余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金27.026695亿元，账户余额3.029928亿元[3] - 截至2024年3月31日，现金管理存量余额2.46亿元，含预期收益158.82万元[4] 项目进展 - “10万吨高聚物材料新建项目”总投资3.694436亿元，预计2024年8月31日试生产[5] - 截至2023年12月31日，“10万吨高聚物材料新建项目”累计投入1.145022亿元，资金余额3.029928亿元[6] 资金管理决策 - 公司拟继续用不超2.46亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年4月相关会议审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[11] - 审计、董事会、监事会、独立财务顾问均同意使用闲置募集资金现金管理[11][12]

2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙光国） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙光国，1971 年生，2020 年 1 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司审计委员会主任委员。管理学博士、会计学教授、博士生导师。本人具 有丰富会计、审计行业经验，现任东北财经大学研究生院院长，兼任中国会计学会企业会计准则 专业委员会副主任委员，辽宁省会计与珠算心算学会会长、财政部企业会计准则咨询委员会委员 等。曾任湘财证券、大 ...

监事会会议情况 - 2023年度召开6次监事会会议[2] - 各次会议审议补选监事、审计报告等多项议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合理，董高履职尽责[5] - 认为公司财务内控健全、状况良好[8] - 认为定期报告内容真实准确完整[15] 监事会工作 - 成员参加培训、现场调研项目[5][6] - 未发现重大经营违规及损害利益情形[9] - 公司资金使用、关联交易等合规[10][12] 未来展望 - 2024年加强监督检查，促进规范运作[16] - 成员加强学习、调研，增强风险防范[16]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2023年立信为公司审计配置3位合伙人等团队[4] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元等[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 审计情况 - 2023年立信对公司财务报表出具标准无保留意见报告[5] - 2023年立信就重大会计处理与公司沟通无分歧[5] - 公司董事会认为立信完成2023年报审计工作[8]