会社律师事务所 KING&WODD MAII FSON 在省深圳市南山区科苑南路2666号 邮编:518052 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources Towe 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的 本所仅就与本次注销有关的法律问题发表意见,且仅根据中华人民共和国境 内(以下简称"中国境内",为本法律意见书及法域指代之目的,中国境内不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）的现行法律法规发 表法律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本计划所涉及 的中广核技股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时,本所已履行 了必要的注意义务,但该等引 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘澄清） 2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘澄清，1955 年生，2017 年 1 月 24 日至 2023 年 1 月 18 日任公司独立董事及董事会 提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会委员。因任期届满，于 2023 年 1 月 19 日召开的股东大会后离任公司独立董事。本人在法律方面具有丰富经验，曾任深圳对外经 济律师事务所主任，英国 Linklaters Paines 交流律师，深圳法制报法律部 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZI10320 号 信会师报字[2024]第 ZI10320 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核 技" ) 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10331 号的 无保留意见审计报告。 中广核技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中广核技 2023 年度涉及财务公司关联 交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"财务公司关联交易 汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中广 核 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-033 中广核核技术发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》，具体情况如下： 一、本年度利润分配预案 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公 司的净利润-73,716.39 万元；母公司以前年度结转的期初未分配利润 7,652.85 万 元，2023 年度母公司实现净利润-46,102.05 万元，向投资者分配 3,781.70 万元， 2023 年末母公司未分配利润为-42,230.89 万元。 结合 2023 年度经营与财务状况和 2024 年度公司发展规划，经董事会审议， 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进 ...

出售决策 - 公司拟出售七家子公司100%股权及应收债权，挂牌底价合计8615.35万美元[1] - 董事会以9票同意、0票反对等结果通过处置七家子公司议案[2] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，华鹰船务总资产8046.89万元，净利润 - 1877.40万元[5] - 截至2024年3月31日，华鹰船务总资产8144.32万元，净利润152.78万元[5] - 截至2023年12月31日，华凤船务总资产8948.67万元，净利润54.93万元[7] - 截至2024年3月31日，华凤船务总资产8863.71万元，净利润165.37万元[8] - 华通船务2024年3月31日总资产8453.19万元，总负债1609.79万元，净资产6843.40万元，2024年1 - 3月营业收入615.95万元，营业利润和净利润均为1.19万元[10] - 华新船务2024年3月31日总资产8332.76万元，总负债736.00万元，净资产7596.76万元，2024年1 - 3月营业收入780.71万元，营业利润和净利润均为201.09万元[13] - 华夏船务2024年3月31日总资产8638.47万元，总负债1810.09万元，净资产6828.38万元，2024年1 - 3月营业收入651.37万元，营业利润和净利润均为90.88万元[15][16] - 华江船务2024年3月31日总资产8741.94万元，总负债7411.46万元，净资产1330.48万元，2024年1 - 3月营业收入677.96万元，营业利润和净利润均为142.62万元[18] - 2023年12月31日，华富船务总资产8848.73万元，总负债8132.60万元[21] - 2023年华富船务营业收入716.13万元，营业利润1240.67万元，净利润1240.67万元[21] - 2024年3月31日，华富船务总资产8684.96万元，总负债7888.95万元[21] - 2024年1 - 3月华富船务营业收入637.35万元，营业利润78.57万元，净利润78.57万元[21] 转让价格及债权 - 华鹰船务100%股权首次推介价不低于536.94万美元，相关债权499.09万美元[3][4] - 华凤船务100%股权首次推介价不低于921.32万美元，相关债权271.62万美元[6] - 华通船务100%股权首次推介价不低于1004.97万美元，相关债权232.16万美元[9] - 华新船务大新控股拟转让其100%股权，首次推介价格或挂牌底价不低于1126.76万美元或等值人民币，相关125.65万美元或等值人民币债权一并转让[11][12] - 华夏船务大新控股拟转让其100%股权，首次推介价格或挂牌底价不低于979.58万美元或等值人民币，相关268.61万美元或等值人民币债权一并转让[14] - 华江船务大新控股拟转让其100%股权，首次推介价格或挂牌底价不低于197.32万美元或等值人民币，相关1063.59万美元或等值人民币债权一并转让[17] - 大新控股拟转让华富船务100%股权，首次推介价格或挂牌底价不低于243.33万美元或等值人民币，相关1144.41万美元或等值人民币债权一并转让[19] 往来款转让 - 截至2024年1月31日，大新控股应收华通船务往来款1649.21万元将转让[10] - 截至2024年1月31日，大新控股应收华新船务往来款892.58万元将转让[13] - 截至2024年1月31日，大新控股应收华夏船务往来款1908.19万元将转让[16] - 截至2024年1月31日，大新控股应收华富船务往来款8129.76万元[21] 再次转让规则 - 若首次推介或挂牌期满未征集到受让方，股权以不低于首次价格90%再次转让[2] - 若首次未征集到受让方，华新船务、华夏船务、华江船务、华富船务股权以不低于底价90%再次转让[12][14][17][20] 出售影响 - 出售7家单船公司及债权，预计对上市公司2024年利润总额影响约 - 2286万元[22]

股票期权授予 - 2022年12月30日向261人授予2648万份，行权价7.33元/股[4] - 2023年4月25日向4人授予91万份预留，行权价8.11元/股[5] 股票期权注销 - 2024年4月25日同意注销25人291万份未行权期权[1] - 原董事长胡冬明36万份、原总会计师谭剑锋28万份将注销[7] 影响说明 - 本次注销对财务和经营无实质影响，不影响激励计划[8]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-022 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛、独立董事孙光国、康晓岳现场出席会议，其他董事以通 讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏 青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议 ...

| 序号 | 项目 | 修订前会计核算制度 | 修订后会计核算制度 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三章 负债 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动 负债等。 | 四、负债应当分别流动负债和非流动负债列示。 1、预计在一个正常营业周期中清偿。 2、主要为交易目的而持有。 | | | | | （一）负债满足下列条件之一的，应当归类为流动负债： | | | | 2、主要为交易目的而持有。 | 3、自资产负债表日起一年内到期应予以清偿。 | | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | | | | 4、公司无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上。 | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、 | | | | 流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、应付票据、应 | 预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股 ...

根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中广核 核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将中广核技关于财务公司 的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银行深圳分行深人银复[200 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄晓延） 2023 年度，本人作为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，有效履行了独立 董事职责，忠实行使了独立董事权利，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事应有的作用。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄晓延，1970 年生，2021 年 2 月 24 日经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司 独立董事，同时担任公司薪酬委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。医学物理师， 硕士研究生学历。本人在质子医疗领域具有丰富经验，曾任中山大学肿瘤防治中心新院区建设办 公室副主任；现任中山大学肿瘤防治中心放疗科副主任、中山大学附属肿瘤医院甘肃医院放疗科 执行主任；中国医学 ...