财务与股权 - 财务公司初始注册资本3亿元，2023年增至50亿元[1][3] - 中广核、中广核工程、中广核服务集团分别持股66.66%、30.00%、3.34%[3] 组织架构 - 董事会由五名董事组成，任期三年[9] - 最高权力机构为股东会，实行董事会领导下的总经理负责制[7] - 董事会下设审计和风险管理委员会[9] - 总经理部下设多个专业委员会[10] 内部控制 - 截至2025年6月30日，建立制度程序214份[12] - 2025年上半年发布3份合规风险提示及9份合规审查意见[14] - 2024年度监管评级结果为2A，较上年上调一级[14] - 职责分离表包括90条不相容职责[17] - 风险控制矩阵包括262个关键风险和控制措施[17] - 制定《财务公司内部控制手册》等多项管理规定[17][19] 风险管理 - 建立客户信用风险识别与监测、授信决策与审批机制[22] - 实行综合授信管理，控制总体授信额度[23] - 设立贷款审查委员会，实行贷审分离[24] - 新信用评级模型2025年全面投入使用，划分为12个模型，涵盖9档21个级别[25] - 每季度开展信贷资产五级分类，每半年度定期开展贷后检查[26] - 风险管理按《财务公司2025年度风险管理策略》执行，可调整[33] 系统建设 - 投资管理系统2019年建设完成，实现五项目标[32] - 小核心和智慧司库管理系统参照网络安全等级保护第3级标准建设，每年测评；新一代票据系统参照第2级标准建设，2024年首测，每两年测评一次[40] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额548.31亿元，负债总额478.44亿元，所有者权益69.87亿元，上半年营业收入3.51亿元[44] - 截至2025年6月30日，资本充足率17.85%，流动性比例52.47%，贷款余额占比60.49%[47] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额占比0.00%，票据承兑余额占比0.25%[47] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额倍数为0.01，票据承兑和转贴现总额占比1.86%[47] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额占比0.00%，投资总额占比32.93%，固定资产净额占比0.09%[47] - 截至2025年6月30日，公司（含子公司）在财务公司存款期末余额55,203.66万元，占比37.87%，贷款期末余额为0[49] - 截至2025年6月30日，公司（含子公司）在银行存款期末余额90,551.52万元，占比62.13%，贷款期末余额318,429.35万元，占比100.00%[49] - 2025年上半年，经营活动现金流量净额为 - 5,511.70万元，投资活动现金流量净额为 - 54,905.59万元，筹资活动现金流量净额为23,042.88万元[50] - 2025年上半年，三项活动现金流量总净额为 - 37,374.40万元，日常现金流量能满足重大经营性支出计划需要[50] 公司评估 - 公司认为财务公司经营合法合规，内控无重大缺陷，关联交易和存贷款业务风险可控[52]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉500万元，承担12.29%连带责任[5] - 保千里案涉诉1096万元，承担15%补充赔偿责任[5] 处罚情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等，涉131名从业人员[5] 费用与聘任 - 2025年度审计费用不超250万元[8] - 2025年8月审计委员会、董事会通过续聘议案，待股东会审议[9][10]

人事变动 - 公司2025年8月27日同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官[1] - 杨凌浩任期自审批通过至第十届董事会任期届满[1] 人员履历 - 杨凌浩1974年9月生，毕业于中国人民大学会计学专业[2] - 杨凌浩有在多家公司财务相关岗位任职经历[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日下午3:30[2] - 网络投票9月15日上午9:15至下午3:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[3] 会议审议 - 审议续聘2025年度财务和内控审计机构议案[4] 登记时间 - 现场登记9月11、12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 非现场登记材料不晚于9月12日17:00送达[5] 投票信息 - 投票代码"360881"，简称"广核投票"[10] - 深交所交易系统9月15日多时段可投票[11] - 深交所互联网投票9月15日9:15至15:00[12]

人事安排 - 同意总会计师杨凌浩兼任总法律顾问、首席合规官，任期至第十届董事会任期届满[3] 股权与期权 - 注销25名离职人员股票期权168.0005万份，注销首期第二个行权期未达条件股票期权685.6619万份[4] - 同意转让全资子公司华瑞科技持有的荣成海维16.67%股权[5][6] 报告审批 - 同意2025年半年度报告及其摘要[4] - 同意中广核财务有限责任公司风险评估报告[5] 制度管理 - 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》[6] - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] 其他决策 - 同意取消设立医疗健康平台公司[6] - 同意续聘立信会计师事务所，2025年度审计费用不超250万元[7]

股票期权注销情况 - 公司同意注销25名离职人员股票期权168.0005万份[2] - 公司同意注销首期第二期未达行权条件股票期权，涉及205人685.6619万份[2] 注销影响及合规性 - 注销不影响财务经营、激励计划和员工履职[2] - 注销符合相关规定[2]

报告与说明会安排 - 公司定于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司计划于2025年9月1日15:30 - 16:30召开半年度业绩说明会[1] 说明会形式与参与方式 - 说明会以网络文字交流形式召开[1] - 投资者可于2025年9月1日登录相关网站或扫码参与[2] 其他信息 - 投资者可在2025年8月29日中午12:00前发问题至指定邮箱[6] - 联系电话为0755 - 88619309[7] - 联系邮箱为wuweiwei@cgnpc.com.cn[7] 出席人员 - 董事长盛国福等出席业绩说明会[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.92元 单日下跌1.25% 换手率2.04% [1] - 成交量17.02万手 成交金额1.35亿元 [1] - 主力资金净流出1703.74万元 占成交额12.64% 其中超大单净流出468.76万元(3.48%) 大单净流出1234.98万元(9.16%) [1] - 中单净流出592.72万元(4.4%) 小单净流入2296.46万元(17.04%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.61亿元 同比减少18.98% [1] - 归属净利润6505.06万元 同比增长0.20% [1] - 扣非净利润7124.96万元 同比增长5.07% [1] - 流动比率1.877 速动比率1.522 资产负债率47.93% [1] 公司基本情况 - 中广核核技术发展股份有限公司成立于1993年 位于大连市 [1] - 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本94542.5815万元人民币 实缴资本49930.3614万元人民币 [1] - 法定代表人盛国福 [1] 投资与知识产权 - 对外投资34家企业 参与招投标项目196次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息49条 行政许可17个 [2]

大宗交易概况 - 8月19日中广核技发生大宗交易成交150万股，成交额1087.5万元，占当日总成交额的7.47% [1] - 成交价格为7.25元，较市场收盘价7.92元折价8.46% [1] 交易细节 - 买方营业部为中银国际证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 [2] - 卖方营业部为东吴证券股份有限公司苏州汾湖分公司 [2] - 证券代码为000881，证券简称为中广核技 [2]

股东股份冻结情况 - 国合集团持有公司股份118,914,273股，占公司总股本12.58% [2] - 国合集团累计被冻结股份118,900,000股，占其持股比例99.99%，占总股本12.58% [2] - 本次新增司法再冻结及轮候冻结涉及股份数量未明确披露 [2] 股东身份说明 - 国合集团系公司持股5%以上股东，非控股股东及非第一大股东 [2][3] - 股份冻结事项不影响公司正常生产经营 [2][3] 信息披露机制 - 公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网履行信息披露义务 [3] - 将持续关注股份冻结进展并依法披露 [3]