业绩总结 - 2023年合并报表层面信用及资产减值损失合计19,001.57万元[2] - 计提减值减少2023年度归属于上市公司股东的净利润19,001.57万元[23] - 计提减值减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益19,001.57万元[23] 信用减值损失 - 信用减值损失4,314.02万元，含应收账款等坏账损失[4] - 应收账款按单项计提坏账准备本年减少107.19万元[9] - 应收账款按组合计提坏账准备本年增加7.16万元[11] - 其他应收款按单项计提坏账准备本年增加47,228.87万元[13] - 其他应收款按组合计提坏账准备本年减少305.35万元[15] - 一年内到期的非流动资产坏账准备增加387.11万元[16] - 应收票据坏账准备转回25万元[17] 资产减值损失 - 资产减值损失14,687.55万元，含商誉等减值损失[4] - 商誉减值准备增加5097.6万元[18] - 存货跌价准备增加1976.96万元[19] - 固定资产减值准备减少11346.06万元[20] - 合同资产减值准备增加588.28万元[20] - 在建工程减值准备增加33.91万元[20] 应收款项计提比例 - 核技术应用板块不同账期应收款项有对应计提比例[7] - 其他业务板块不同账期应收款项有对应计提比例[7] 出表影响 - 大连国合汇邦及大连五洲成大出表对净利润影响 -18,065.86万元[15]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年提名、审计、薪酬、战略委员会分别召开4、4、1、1次会议[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 议案审议 - 报告期内董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 各委员会共审议35项议案[7] - 2023年通过多项关联交易、资产购买、设立公司等议案[21] 人员相关 - 2023年聘任杨凌浩为总会计师，易维竞等为高级管理人员[26][27] - 2023年换届选举产生第十届董事会并聘任高级管理人员[27] 股票期权 - 2023年审议通过预留股票期权授予议案[30] - 股票期权激励计划授予条件已成就[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强协作提升履职能力，推动规范运作和科学决策[32]

中广核核技术发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。 第三条 公司于 1998 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZI10300号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10331 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中广核技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 信会师报字[2024]第 ZI10300 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mot.gov.cn） 报告编码:沪247 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中李联成先生、 夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。 4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政 策性文件和监管部门的相关要 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-025 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广 核技"，含控股子公司）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联 方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。 公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会审议 上述事项时，关联董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明进行了回 避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董 事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该议 案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 根据日常经营需要，2024 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 7信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT "的"的""" "" " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 中文AT 7W 目 录 第1 - 2 页 ● 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 第 1 - 11 页 中广核核技术发展股份有限公司股份有限公司 o 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10301 号 关于中广核核技术发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10301 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中广核 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 ，" 明出 J 目录 第 1-2 页 中广核核技术发展股份有限公司 O 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 第 1-6 页 o 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广 核技")编制的《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》 (以下简称"利润承诺现金补偿履约情况说明"）执行了审核工作。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以 ...

内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2][6][7] 监督评价覆盖率 - 监督评价本年度对成员公司的覆盖率为30%及以上[7] 财务报告内控缺陷标准 - 资产总额潜在影响，一般风险小于0.3%，重要缺陷大于0.3%且小于0.5%，重大缺陷大于0.5%[12] - 利润总额潜在影响，一般风险小于1%，重要缺陷大于1%且小于5%，重大缺陷大于5%[12] 财务报告内控关注与轻微缺陷标准 - 关注类缺陷资产总额潜在影响认定标准为大于0.15%且小于0.3%[12] - 轻微缺陷资产总额潜在影响认定标准为小于0.15%[12] - 关注类缺陷利润总额潜在影响认定标准为大于0.5%且小于1%[12] - 轻微缺陷利润总额潜在影响认定标准为小于0.5%[12] 内控情况 - 基准日公司保持有效的财务报告内部控制，不存在重大和重要缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 非财务报告内控缺陷定义 - 重大内控缺陷指重大、重要内控缺陷重复发生3次以上[14] - 重要内控缺陷指一般内控缺陷重复发生3次以上[15] - 一般内控缺陷中关注类缺陷指轻微类内控缺陷重复发生3次以上[15] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 重大缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.125%[17] - 重要缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.025%且小于0.125%[17] - 关注类缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.0125%且小于0.025%[17] - 轻微缺陷定量标准为小于最近一期资产总额的0.0125%[17] 缺陷整改 - 公司已完成一般缺陷整改计划编制和任务落实，由法律与商务部监督跟进[19] 内控评价范围 - 内控评价范围涉及41个单位，包括1级管控单位2个、2级管控单位10个、3级管控单位25个、4级管控单位4个、托管单位3个[22][23]

公司基本信息 - 公司股票代码为000881，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为李勇[13] - 公司注册地址为辽宁省大连市西岗区黄河路219号，办公地址为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层[13] - 公司董事会秘书为杨新春，证券事务代表为吴卫卫[14] - 2017年初公司完成重大资产重组，新增核技术应用业务[16] - 2017年1月，公司控股股东由国合集团变更为中广核核技术应用有限公司[17] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司保荐机构，持续督导截止日期尚不能确定[18] - 中德证券有限责任公司为公司财务顾问，持续督导期从2017年1月24日至募集资金使用完毕[18] 公司分红计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入63.53亿元，较2022年的69.45亿元减少8.53%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7.37亿元，较2022年的1.99亿元减少469.33%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，较2022年的5.64亿元减少34.13%[19] - 2023年末总资产为112.83亿元，较2022年末的119.74亿元减少5.76%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为55.86亿元，较2022年末的63.27亿元减少11.71%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为12.26亿元、16.37亿元、16.81亿元、18.08亿元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为1.47亿元，2022年为1.99亿元，2021年为 -0.06亿元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助为0.67亿元，2022年为1.24亿元，2021年为1.42亿元[26] - 2023年非经常性损益合计为2.23亿元，2022年为2.66亿元，2021年为1.23亿元[26] - 2023年公司实现营业收入63.53亿元，归属股东的净利润-7.37亿元[75] - 2023年公司营业收入63.525亿元，较2022年减少8.53% [76] - 2023年前五名客户合计销售金额606,965,692.85元，占年度销售总额比例9.55%[86] - 2023年前五名供应商合计采购金额923,281,758.54元，占年度采购总额比例18.39%[87] - 2023年销售费用139,170,509.38元，同比降1.77%[89] - 2023年管理费用751,677,096.88元，同比增14.19%[89] - 2023年财务费用98,709,240.16元，同比降14.28%[89] - 2023年研发人员数量742人，较2022年的627人增加18.34%；研发人员数量占比16.31%，较2022年的13.75%增加2.56个百分点[91] - 2023年研发人员本科学历387人，较2022年的301人增加28.57%；硕士学历177人，较2022年的148人增加19.59%[92] - 2023年研发人员30岁以下198人，较2022年的133人增加48.87%；30 - 40岁389人，较2022年的349人增加11.46%；40岁以上155人，较2022年的145人增加6.90%[92] - 2023年研发投入金额328,572,159.33元，较2022年的343,632,316.47元减少4.38%；研发投入占营业收入比例5.17%，较2022年增加0.22个百分点[92] - 2023年研发投入资本化的金额34,745,599.96元，较2022年的64,375,435.68元减少46.03%；资本化研发投入占研发投入的比例10.57%，较2022年减少8.16个百分点[92] - 2023年经营活动现金流入小计6,532,177,687.06元，较2022年的8,632,618,753.91元减少24.33%[94] - 2023年经营活动现金流出小计6,160,906,149.35元，较2022年的8,068,993,806.82元减少23.65%[94] - 2023年经营活动产生的现金流量净额371,271,537.71元，较2022年的563,624,947.09元减少34.13%[94] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 421,137,996.81元，较2022年的613,218,736.93元减少168.68%[94] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 502,193,832.79元，较2022年的 - 1,300,878,686.35元增加61.40%[94] - 公司净利润为 -744,023,156.98 元，经营活动产生的现金流量净额为 371,271,537.71 元[98] - 投资收益为 -147,365,760.25 元，占利润总额比例 21.91%；公允价值变动损益为 -1,076,769.86 元，占比 0.16%；资产减值为 -146,875,497.74 元，占比 21.83%[100] - 营业外收入为 4,207,969.34 元，占利润总额比例 0.63%；营业外支出为 18,032,546.58 元，占比 2.68%[100] - 其他收益为 152,220,909.48 元，占利润总额比例 22.63%；资产处置收益为 8,960,942.85 元，占比 1.33%[101] - 2023 年末货币资金 1,045,991,897.83 元，占总资产比例 9.27%，较年初比重减少 4.13%[103] - 2023 年末应收账款 2,038,781,546.21 元，占总资产比例 18.07%，较年初比重增加 1.48%[103] - 2023 年末在建工程 424,286,538.83 元，占总资产比例 3.76%，较年初比重增加 1.73%[103] - 2023 年末长期借款 708,660,021.61 元，占总资产比例 6.28%，较年初比重增加 2.09%[103] - 交易性金融资产期初数 341,311,780.82 元，本期公允价值变动 -1,076,769.86 元，期末数 289,235,010.96 元[105] - 以公允价值计量的资产和负债合计期初数 741,079,906.51 元，本期公允价值变动 -1,076,769.86 元，期末数 684,448,337.21 元[105] - 报告期末货币资金受限年末账面价值为20,564,250.82元，应收票据为78,727,688.19元，固定资产为75,081,944.67元[106] - 报告期投资额为491,654,700.00元，上年同期投资额为478,142,200.00元，变动幅度为2.83%[107] 各业务线市场情况 - 公司主要开展电子加速器研发与制造、电子束处理特种废物等业务[30] - 2023年国内电子加速器市场受下游行业增速放缓影响，材料改性用电子加速器市场呈下降趋势，但未来需求将稳步增加[32] - 国内改性材料需求增速放缓，行业呈现中低端产品竞争激烈、产能过剩特点，“十四五”期间中高端改性材料国产化进程将加快[36] - 辐照技术市场已进入扩张期，电子加速器创新应用成长迅速，材料辐照改性、辐照消毒、辐照保鲜等领域有明显发展[34][35] - 电子束处理特种废物技术可用于多种污水处理场景，但应用仍处于市场引入阶段[33] - 国内质子放射治疗系统临床配置及产业发展尚处于起步阶段，质子治疗设备市场存在较高进入壁垒，竞争有序良好[37][38] - 国内放射性同位素药物产业迅速发展，但仍处于起步阶段，相关政策促进和指导了产业发展[39] - 材料改性领域存量市场需求放缓，无损检测领域受下游行业需求增长影响有较好发展势头但竞争激烈，消毒灭菌领域高端市场有进入门槛，环境治理领域呈新应用领域扩展趋势，电子束辐照固化领域示范项目少、推广难但潜力大[32] 各业务线数据关键指标变化 - 电子加速器及辐照加工营业收入4.212亿元，同比减少22.58% [76] - 进出口贸易营业收入3.061亿元，同比增长30.33% [76] - 远洋运输营业收入2.089亿元，同比减少67.37% [76] - 电子加速器-加速器2023年销售量44套，同比降10.20%；生产量53套，同比降1.85%；库存量40套，同比增29.03%[81] - 电子加速器-其他检测设备2023年销售量170套，同比增3.03%；生产量176套，同比增14.29%；库存量25套，同比增31.58%[81] - 新材料2023年销售量472,878.79吨，同比增15.15%；生产量467,000.96吨，同比增7.44%；库存量36,497.80吨，同比降13.87%[81] - 电子加速器及辐照加工2023年直辅材料及辅料成本185,659,711.52元，占比3.32%，同比降0.54%[83] - 新材料2023年直辅材料及辅料成本3,764,938,822.94元，占比67.41%，同比降3.07%[83] 各业务线业务内容 - 公司电子加速器研发与制造业务包括高能直线、地纳米、电子帘等多种加速器，用于辐照消毒灭菌、材料改性等服务，下游涉及辐照加工、电子束处理特种废物等企业[41] - 辐照加工服务包括辐照消毒灭菌和高分子材料辐照改性服务，下游涵盖医疗保健、电线电缆等多个行业[44] - 新材料研发与制造业务有多种线缆高分子材料、生物可降解材料等，用于光电线缆、购物袋等，下游为相关企业，经营模式以销定产[47] - 新材料研发与制造业务还包括改性尼龙、改性聚碳酸酯等多种改性材料，用于电子电器、汽车等领域，经营模式以销定产[50] - 医疗健康业务有质子治疗肿瘤系统装备和放射性医用同位素，用于肿瘤外放射治疗和诊断治疗，下游为医院及相关企业，经营模式以销定产[53] - 电子束处理特种废物业务包括抗生素菌渣、制药废水等处理技术，下游涉及制药、医院等企事业单位[41] - 电子束处理特种废物业务还包括园区污水、印染污水等处理技术，下游为化工园区、印染企业等[41] - 工业探伤加速器用于辐射检测，下游为铸造、核电等需要检测大厚度产品的行业[41] - 垃圾渗滤液处理技术用于垃圾渗滤液处理，下游为垃圾处理企事业单位[41] - 医疗污水与固废处置业务下游为医院，经营模式有EPC、EPC + O等[41] 各业务线研发与产能情况 - 达胜公司电子加速器设计产能达90台/年，2023年关键工艺和核心部件生产效率提高50%，存量机型标准化覆盖率达100%[55] - 达胜公司自主研发固态电源使DD电子加速器电能转化率由63%提升到85%，研发中频电源使DG电子加速器电能转化率由75％提升到90%[55] - 2023年达胜公司累计申请专利33项，其中受理发明专利21项，推进标准建设共计8项，发布3项团标[55] - 2023年公司在国内拥有辐照中心18座，布局电子加速器62台，总功率超5235千瓦[58] - 2023年新投运的上海青浦辐照站点线速度常用最高速度为500m/min，单日产能力超2000KM，设备效率提升100%[58] - 公司线缆料领域居行业前三，光通信材料居国内龙头，2023年推进新材料业务转型升级[59] - 高新核材8.7/15kV中压聚丙烯绝缘电缆通过试验，26/35kV海缆用聚丙烯绝缘料通过宁波东方试用[59] - 俊尔公司深挖市场实现销售增量近万吨，协同产业基地华南市场电工业务增量超7000吨[59] - 公司在交通运输等行业实现销售增量突破2万吨，辐照材料进入国际龙头供应体系[60] - 2023年公司质子治疗系统和锗镓发生器入选《四川省重大技术装备首台套软件首次推广应用指导目录》[61] - 改性工程塑料主要原料采购额占采购总额的33.07%，上半年均价10,493.66，下半年均价9,914.09[63] - 改性线缆高分子材料主要原材料采购额占采购总额的46.72%，上半年均价10,794.55，下半年均价10,769.31[63] - 电子加速器研发与制造拥有研发人员151人，其中研究生以上学历20人，授权专利245项，其中发明专利69项，建有各级研发平台14个[64] - 辐照加工服务拥有辐照中心18座，布局