注2：北京海融兴达商业管理有限公司（"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（"回龙观"）、北京兴联顺达商业管理有限公司（"兴联顺达"）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（"长山兴青岛"）的控股子公司；长山兴青岛的普通合伙 人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2023年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。 注3：2023年7月，兴联顺达股东由华联集团子公司北京华联奕诚科技发展有限公司变更为北京远家商业咨询有限责任公司（"远家咨询"），远家咨询控股股东为远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（该合伙企业的普通合伙人为北京华联长山兴投资管理有限公 司和大家投资控股有限责任公司）。 北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月25日获第九届董事会第三次会议批准。 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | -- ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓、豁免的管理程序 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 4 | | 第五章 | 附则 4 | | 附件一 | 5 | | 附件二 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件、公司上市地证券监管规则，以及《北京华联商厦股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-022 北京华联商厦股份有限公司 关于变更经营宗旨、经营范围并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更经营宗旨、经营范围并 修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，为使公司经营宗旨、经营范围与公 司发展规划及实际情况相匹配，并根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公 司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制 度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委 员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《信息披露事务管理制度》、 《信息披露暂缓与豁免管理制度》。同日，公司召开第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 ...

北京华联商厦股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的职责 | 6 | | 第五章 独立董事的任职条件 | 11 | | 第六章 附则 | 12 | 第一章 总则 独立董事须按照法律、行政法规、公司上市地证券监管规则、《公 司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职条件 2 第一条 为了进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 公司上市地证券监管规则和《北 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-017 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股 东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、公司召开监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及 规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下： | 序 号 | 时间 | | 届次 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事会 | 年度监事会工作报告》 1、审议通过了公司《2022 股本预案》 | | | | | | 2、审议通过了公 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-025 北京华联商厦股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第九届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额 度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总额度为 11 亿元人 民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起生效）。 在股东大会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环 使用，公司根据各控股子公司的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范 围内调整为各控股子公司的担保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或 股东大会审议。对非全资子公司担保时，其他方股东提供共同担保或反担保措施。 同时，公司董事会提请股东大会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司全 资子公 ...

北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 对 2023 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对本公司 2023 年度的财 务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同事务所"）的履职情况作出如下评估： 经评估，公司董事会认为：公司 2023 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 致同事务所按照与公司签订的 2023 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴 证的工作，并 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A009846 号 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度通过华联财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0 ...