股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-020 北京华联商厦股份有限公司 关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告 北京华联商厦股份有限公司（以下简称：公司或本公司）根据与华联财务有 限责任公司（以下简称：财务公司）签署的《金融服务框架协议》，在财务公司 开设结算账户并存款。截至 2023 年 12 月 31 日，存款余额为 46,668.26 万元。 公司 2023 年度向财务公司申请授信额度 80,000 万元，截至本报告期末，本公司 及子公司在财务公司无贷款余额。本公司为避免与财务公司发生关联存款等金融 业务安全性和流动性的风险，根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本 公司实地调查与核实，现对在财务公司存款的风险评估情况报告如下： 财务公司把加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工 作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识 作为基础，通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度， 全面完善公司内部控制制度。 一、 财务公司基本情况 华联财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | | | 薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委员会的有关具体事务。 第四条 薪酬委员会设委员会主任（即召集人）一名，由董事会任命的独立董事 委员担任，负责主持薪酬委员会工作。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会组织机构 | | 2 | | 第三章 | 薪酬委员会的职责 | | 2 | | 第四章 | 薪酬委员会的工作方式和程序 | | 3 | | 第五章 | 则 附 | | 5 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会薪酬与考核委员 会（"薪酬委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门委员会，向董 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-016 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开了6次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第八届董事 | 审议通过了公司《2022 | 年年度报告全文及其摘要》《2022 | 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-018 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京华联商厦股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一条 | 宗旨 2 | | --- | --- | | 第二条 | 定期会议和临时会议 2 | | 第三条 | 会议的召集和主持 2 | | 第四条 | 会议通知 2 | | 第五条 | 会议通知的内容 3 | | 第六条 | 会议的召开 3 | | 第七条 | 亲自出席和委托出席 3 | | 第八条 | 会议召开方式 3 | | 第九条 | 会议审议程序 4 | | 第十条 | 发表意见 4 | | 第十一条 | 会议表决 4 | | 第十二条 | 决议的形成 5 | | 第十三条 | 回避表决 5 | | 第十四条 | 提案未获通过的处理 5 | | 第十五条 | 暂缓表决 5 | | 第十六条 | 会议记录和决议 5 | | 第十七条 | 决议公告 6 | | 第十八条 | 会议档案的保存 6 | | 第十九条 | 附则 6 | 第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共 同推举的副董事长主持）；未设副董事长、副董事长不能履 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-014 北京华联商厦股份有限公司 关于与华联集团相互融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华联集团 投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）签署的《相互融资担保协议》（以 下简称"互保协议"）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继 续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期 1 年。在协议有效期内，如 公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为 其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公 司或控股子公司应为其提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人 民币。 2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事李 翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员构成关联董 事。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议并 通过了《关于与华联 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009848 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华联商厦股份有限公司（以下简称华联股份公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-013 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 （单位：万元） 1 | 关联交易 | | | 关 联 交 易 内 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 容 | 易定价 | 额或预计金 | 发生金额 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | | | | | BHG | Retail | 物 业 服 务 及 物 业 服 务 及 | 参照市 参照市 | 500.00 | 88.92 | 779.92 | | | REIT | | 停车场管理 | 价 | | | | | 向关联人 提供物业 | 北京海融 | | 物 业 服 务 及 | 价 参照市 | 1,500.00 | 314.38 | 1,256.00 | | | | | 停车场管理 | | | | | | 及相关服 | | 华联回龙观 | | | 800.00 | 166.01 | 694.69 | ...

北京华联商厦股份有限公司 监事会议事规则 | | | | 第一条 | 宗旨 2 | | --- | --- | | 第二条 | 监事会定期会议和临时会议 2 | | 第三条 | 会议的召集和主持 2 | | 第四条 | 会议通知 2 | | 第五条 | 会议通知的内容 2 | | 第六条 | 会议召开方式 3 | | 第七条 | 会议的召开 3 | | 第八条 | 亲自出席和委托出席 3 | | 第九条 | 会议审议程序 3 | | 第十条 | 监事会决议 3 | | 第十一条 | 会议记录和决议 4 | | 第十二条 | 决议公告 4 | | 第十三条 | 会议档案的保存 4 | | 第十四条 | 附则 4 | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 北京华联商厦股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-026 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年12月31日母公司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并 的利润表、2023年度母公司及合并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释第16号"）。 二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本期注销了西宁华联影院管理有限公司、XUA XIN 1 Pte Ltd和XUA XIN 2 Pte Ltd，不再纳入公司合并报表范围；新设孙公司合肥庐平电影放映有 限公司和成都蓉平影院管理有限公司，本期纳入公司合并报表范围。 三、2023年度财务决算情况 1、主要会计数据和财务指标 2、资产构成情况 解释第16号规定 ...