股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-019 北京华联商厦股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目113,148,133.98元，以募集资金 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-010 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议并一致通过了公司《2023年度监事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年监事会工作报告》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并一致通过了公司《20 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A009846 号 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度通过华联财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0 ...

北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 对 2023 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对本公司 2023 年度的财 务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同事务所"）的履职情况作出如下评估： 经评估，公司董事会认为：公司 2023 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 致同事务所按照与公司签订的 2023 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴 证的工作，并 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-018 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京华联商厦股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2024 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事马作群先生在华联集团担任董 事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士在华联集团 担任董事、副总裁职务；公司董事王欣荣女士在财务公司担任董事职务。上述人 员构成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事李 翠芳女士、马作群先生、王欣荣女士回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本 ...

关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

（二）独立性的情况说明 经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 1 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-029 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴剑） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴剑，女，195 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华联股份，股票代码为000882，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号，办公地址为北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,099,462,262.80元，较上年下降1.87%；归属于上市公司股东的净利润为28,650,868.86元，较上年增长115.16%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为697,592,418.10元，较上年增长42.38%[9] - 公司2023年末总资产为11,730,579,995.66元，较上年末下降5.20%；归属于上市公司股东的净资产为6,953,072,230.43元，较上年末增长0.33%[9] 购物中心行业发展 - 2023年国内消费市场较快恢复，社会消费品零售总额同比增长7.2%，网上零售额增长11.0%[15] - 2023年全国新开业购物中心项目数量约384个，存量增速放缓至6.8%，整体进入低速波动增长周期[16] - 购物中心行业经营恢复态势向好，客流明显回升，空置率降低，社区型购物中心具有明显优势[17] - 国家发改委支持购物中心等城乡商业网点项目发行基础设施REITs，为购物中心行业的持续健康发展提供有利条件[18] 电影市场发展 - 2023年度全国电影总票房为549.15亿元，同比上涨83.5%；国产影片年度总票房460.05亿元，占总票房的83.77%[19] - 全年城市院线净增银幕数2312块，银幕总数达86310块[19] - 全年观影人次同比上涨82.6%至12.99亿人次，票价总体微幅上涨0.5%至42.3元[19] - 消费回暖、供片充足、头部内容发力、档期效应是电影市场企稳回升的主要原因[20] 公司业务情况 - 公司主要业务涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务[21] - 公司在购物中心运营管理业务方面具有较高的品牌知名度和市场影响力[23] - 公司旗下共有14家影城，92块屏幕，其中在北京有7家影城[24] - 公司自转型为社区型购物中心专业运营商后，始终以满足顾客需求、增强顾客体验为导向[25] - 公司依托购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力[27] - 公司在购物中心选址过程中，以北京及其周边地区为核心，并在此基础上进行全国布局[29] 公司财务运营 - 公司在租赁及物业管理板块实现主营业务收入8.4亿元，同比增加10.07%，旗下购物中心在客流、销售额等方面均有所提升，空置率有所下降[37] - 公司电影放映及卖品业务实现营业收入1.13亿元，同比增加63.08%，旗下影院观影人次持续增加[38] - 公司营业收入合计为1,099,462,262.8元，同比减少1.87%，其中租赁及物业管理占比76.42%，同比增加10.07%；电影放映及卖品占比10.25%，同比增加63.08%[42] - 公司租赁及物业管理业务营业成本占比58.90%，同比增加10.07%，毛利率比上年同期增加4.89%；电影放映及卖品业务营业成本占比51.03%，同比增加63.08%，毛利率比上年同期减少9.01%[43] 公司发展战略 - 公司未来发展战略将继续以提升社区型购物中心运营管理为重点，推进内容创新，促进购物中心平台与内容业态融合式发展[71] - 公司计划通过多种方式提升购物中心资产和店铺规模，加速拓展新发展区域，巩固现有商圈，以北京为核心进行拓展[72] - 公司2024年经营计划将充分把握消费促进年机遇，激发内生动能，夯实经营管理能力，促进购物中心主营业务稳定与提升[73] 公司治理与社会责任 - 公司建立了较为健全的公司治理组织机构，董事会下设4个专门委员会，独立董事具有专业知识背景，有效维护公司整体利益[86] - 公司建立了相关的内部控制制度，涵盖各项经营管理活动，有效防范各类风险，为公司持续健康运作提供有利保障[90] - 公司积极履行企业社会责任，加强BHG Mall品牌宣传与建设，持续开展公益活动，为社区群体播放电影、举办公益美术课等活动，让每一个孩子都感受到平等、健康和幸福[145]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 5 月 17 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 会议方式：现场会议及网络投票 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事 会第三次会议审议通过《关于召 ...