股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2024 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事马作群先生在华联集团担任董 事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士在华联集团 担任董事、副总裁职务；公司董事王欣荣女士在财务公司担任董事职务。上述人 员构成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事李 翠芳女士、马作群先生、王欣荣女士回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-028 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （施青军） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 施青军，男，1966年2月出生，博士学历，中国注册会计师。曾任中央财经 大学财政学院讲师、副教授。现任中央财经大学政府管理学院教授、系主任， 中国财政学会理事，财政部预算评审中心绩效评价专家顾问，公安部装备财务 司财务与绩效评价专家，国务院扶贫办绩效评价专家。于2023年12月29日任期 届满离任。 （二）独立性的情况说 ...

北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 会议登记 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第七章 | 股东大会纪律 12 | | 第八章 | 股东大会记录 13 | | 第九章 | 休会与闭会 14 | | 第十章 | 股东大会决议的执行和信息披露 14 | | 第十一章 | 附则 15 | 北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 2 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ），制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三 ...

北京华联商厦股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量、结 合行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：李惠琦 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员超过五千人，其 中合伙人数量为 225 人，注册会计师人数为 1364 人，其中签署过 ...

关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | | | | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 提名委员会组织机构 | | 2 | | 第三章 提名委员会的职责 | | 2 | | 第四章 | 提名委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 附 则 | | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会提名委员 会（"提名委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 提名委员会组织机构 第三条 提名委员会至少由三名公司董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。提名委员会的委员由董事会委任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委员会的有关具 体事务。 （二） 广泛收寻 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 27 日 附件：王薇娜女士简历： 王薇娜，女，1985 年 3 月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职 员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人，现任公司审计部负责 人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定 的不得被 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-009 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016） 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度独立董事述职报告（施青 军）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告（吴剑）》 （公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（史泽友）》（公告 编号：2024-030）。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-030 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （史泽友） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： （一）个人基本情况 史泽友，男，1955年4月出生，本科学历，高级经济师。曾任工商银行总行 战略管理与投资者关系部专职派出董事；工银亚洲、工银中东、工银莫斯科非 执行董事；工银瑞信、工银租赁监事。于2023年12月29日任期届满离任。 （二）独立性的情况说明 经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害 ...