北京华联商厦股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 27 日 附件：王薇娜女士简历： 王薇娜，女，1985 年 3 月出生，学士学位。曾任交通银行（天津分行）职 员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人，现任公司审计部负责 人。 截至本公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份；目前不存在在公司 5%以 上股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持 股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定 的不得被 ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 3 | | 第三章 | 信息披露事务相关各方的职责 5 | | 第四章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | 第五章 | 控股子公司信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 未公开信息的保密 10 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 10 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通制度 10 | | 第九章 | 其他 12 | | 第十章 | 附则 12 | 第一章 总 则 第一条 为加强北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》和中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的债务融资工具规则等相关 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司/公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同事务所"）履行监督职责情况报告如下： 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通 合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明以及 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告。 （五）经对本公司 2023 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 委员会认为，致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核和鉴证工作规范有序，出具的审计报告及鉴证报告客观公允。 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 （一）审计委员会对致同事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-014 北京华联商厦股份有限公司 关于与华联集团相互融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华联集团 投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）签署的《相互融资担保协议》（以 下简称"互保协议"）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继 续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期 1 年。在协议有效期内，如 公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为 其提供相应的担保；如华联集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公 司或控股子公司应为其提供相应的担保，所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人 民币。 2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事李 翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，上述人员构成关联董 事。 3、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议并 通过了《关于与华联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-016 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开了6次会议，所有会议召开严格按照程序及规 定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 届次 | 议案审议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第八届董事 | 审议通过了公司《2022 | 年年度报告全文及其摘要》《2022 | 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，勤勉 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会组织机构 | 2 | | 第三章 | 战略委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 战略委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会战略委员会（"战 略委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 （二） 对总经理提出的重大投资计划方案以及调整方案进行研究，并向董事会提 出意见； 第二章 战略委员会组织机构 第三条 战略委员会由至少六名公司董事组成。战略委员会的委员由董事会委任。 战略委员会办事机构设在公司投资部，负责承办战略委员会 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-026 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年12月31日母公司及合并的资产负债表、2023年度母公司及合并 的利润表、2023年度母公司及合并的现金流量表、2023年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释第16号"）。 二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 公司本期注销了西宁华联影院管理有限公司、XUA XIN 1 Pte Ltd和XUA XIN 2 Pte Ltd，不再纳入公司合并报表范围；新设孙公司合肥庐平电影放映有 限公司和成都蓉平影院管理有限公司，本期纳入公司合并报表范围。 三、2023年度财务决算情况 1、主要会计数据和财务指标 2、资产构成情况 解释第16号规定 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-009 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-016） 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的《2023 年度独立董事述职报告（施青 军）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告（吴剑）》 （公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（史泽友）》（公告 编号：2024-030）。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称 ...

注2：北京海融兴达商业管理有限公司（"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（"回龙观"）、北京兴联顺达商业管理有限公司（"兴联顺达"）原系长山兴（青岛）商业资产投资中心（有限合伙）（"长山兴青岛"）的控股子公司；长山兴青岛的普通合伙 人西藏长山兴投资管理有限公司受华联集团和中信产业基金共同控制。2022年，长山兴青岛将回龙观和兴联顺达的股权转让给华联集团的子公司，已签订股权转让协议并进行了工商变更。截至2023年12月31日，回龙观尚未完成股权交割。 注3：2023年7月，兴联顺达股东由华联集团子公司北京华联奕诚科技发展有限公司变更为北京远家商业咨询有限责任公司（"远家咨询"），远家咨询控股股东为远见华联（天津）管理咨询合伙企业（有限合伙）（该合伙企业的普通合伙人为北京华联长山兴投资管理有限公 司和大家投资控股有限责任公司）。 北京华联商厦股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于2024年4月25日获第九届董事会第三次会议批准。 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-008 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截止本公告披露日，华联集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 售和冻 | 占已质 | 售和冻 | 占未质 | | 称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股份比 | 股 ...