根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司/公司"）董事会审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同事务所"）履行监督职责情况报告如下： 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通 合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明以及 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告。 （五）经对本公司 2023 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 委员会认为，致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核和鉴证工作规范有序，出具的审计报告及鉴证报告客观公允。 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 （一）审计委员会对致同事务所的审计费用报价、资质条件、执业记录、质 量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等 进行了严格核查和评价，认为其具 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会组织机构 2 | | 第三章 | 审计委员会的职责 2 | | 第四章 | 审计委员会的工作方式和程序 5 | | 第五章 | 附 则 7 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会审计委员 会（"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 审计委员会组织机构 第三条 审计委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，且至少要有一名独立董事为符合公司上市地证券监管规 则要求的会计专业人士。审计委员会的委员由董事会委任。 审计委员会办事机构设在公司财务部，负责承办审计委员会的 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-019 北京华联商厦股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目113,148,133.98元，以募集资金 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-010 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议并一致通过了公司《2023年度监事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年监事会工作报告》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并一致通过了公司《20 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-008 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截止本公告披露日，华联集团所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占 | 股份限 | | 股份限 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押数 | 其所持 | 公司总 | 售和冻 | 占已质 | 售和冻 | 占未质 | | 称 | （万股） | 例 | 量（万 | 股份比 | 股 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-006 由于银川华联为公司的全资子公司，公司与银川海融兴达的控股股东均为北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"），本次交易构成关联交 易。公司董事李翠芳女士、马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，公司 董事李春生先生在银川海融兴达担任董事职务；上述人员构成关联董事。 （三）审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李翠芳女士、马作群先生、李 春生先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意 6 人，回避 3 人，反对 0 人， 弃权 0 人。本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全 体独立董事的同意。 北京华联商厦股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司银川华联购物 中心有限公司（以下简称"银川华联"）近日与银川海融兴达商业 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-007 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第二次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于收购联信达股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司与北京华联生活 ...

一、关联交易概述 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-005 北京华联商厦股份有限公司 关于收购联信达股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易基本情况 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）近日与北京华联生活超市 有限公司（以下简称"生活超市"）签订了《股权转让协议》，公司拟以 3,821.33 万元人民币收购生活超市持有的呼和浩特市联信达商业有限公司（以下简称"联 信达"）100%的股权（以下简称"目标股权"）。交易完成后，联信达成为公司全 资子公司，纳入公司合并报表范围。 （二）与公司的关联关系 由于公司与生活超市的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本次交易构成关联交易。公司董事李翠芳女士、马作群先生 在华联集团担任董事、副总裁职务，在生活超市担任董事职务；公司董事李春生 先生在生活超市担任董事职务，上述人员构成关联董事。 （三）审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并通过 了《关于收购联信达股权暨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司股东西藏山 南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"）的通知，获悉西藏山南将其 持有的公司股份办理了证券质押手续（以下简称"本次质押"），具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | | 本 次 质 押 | 占 其 所 | 占公司 | 是否为 限售股 （ | 如 | 是 为 | 否 补 | 质 | 押 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | 数量 | 持 股 份 | 总股本 | | | | | 起 | 始 | | 质权人 | | | | 东及其一 | | （ 万 | 比例 | 比例 | 是，注 | | 充 | 质 | 日 | | 期日 | | 用途 | | | | | | | | 明限售 | | 押 | | | | | | | | | 致行动 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-001 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。经全体董事一致推举，本次会议由董事王锐先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事 项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王锐先生担任公司第九届董事会董事长，任期与公司第 ...