人事变动 - 董事长王锐因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 半数以上董事推举马作群在完成董事长聘任前履行职责[1] - 会议审议通过提名范熙武为董事候选人，尚需股东大会审议[1] 股权相关 - 王锐持有200,000股，承诺2024年6月5日起12个月内不减持[1] 会议信息 - 2024年11月19日召开第九届董事会第九次会议[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年11月19日召开，3名监事全部参会[1] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 监事会同意使用不超56000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 议案表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权[2]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京华联商厦股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 之独立财务顾问意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"独立财务顾问"）受北京华联商 厦股份有限公司（以下简称"华联股份"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对华联股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200 号），华联股份获准以非 公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"） ...

资金募集 - 公司获准非公开发行股份募资不超8.6亿元，净额8.5999999886亿元[2] 资金投入 - 募资拟投太原、青岛两购物中心，分别为2.325037亿、6.2749629886亿元[3] - 截至2024年9月30日，累计投入募投项目3.2405129987亿元，未用5.6029365003亿元[6] 资金流动 - 2023年11月用不超5.61亿闲置募资补流，2024年11月18日归还[7][8] - 拟用不超5.6亿闲置募资补流，期限12个月，预计年节约利息3200万[2][9] 决策审批 - 第九届董事会第九次会议通过使用闲置募资补流议案[2][11] - 第九届监事会第五次会议同意使用不超5.6亿闲置募资补流[13] - 独立财务顾问对使用部分闲置募资补流无异议[14]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-073 北京华联商厦股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 截止2024年11月18日，公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为55,992万元，已全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问华泰联合证券有限 责任公司。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下， 使用不超过人民币56,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。具 体内容详见公司2023年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为5.09亿元，同比增长19.53%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为10.90亿元，同比增长8.63%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为613.21万元，同比下降50.78%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,022.86万元，同比下降15.14%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-383.61万元，同比下降130.04%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为729.77万元，同比增长77.26%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元，同比下降4.93%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0022元，同比下降52.17%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0110元，同比下降15.38%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降0.09个百分点[4] - 公司2024年第三季度营业收入为10.90亿元，同比增长8.6%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3,022.86万元，同比增长-15.1%[14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1,313.14万元，同比下降-320.1%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12,179.05万元，同比下降-4.3%[16] - 公司2024年第三季度长期借款余额为7.28亿元，同比增长84.8%[12] - 公司2024年第三季度租赁负债余额为29.28亿元，同比下降5.8%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为69.20亿元，同比下降2.5%[12] - 公司2024年第三季度总资产为129.37亿元，同比下降0.8%[12] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0110元，同比下降-15.4%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为3.12亿元，同比增长23.7%[14] - 经营活动现金流入小计为16.63亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.45亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.11亿元[17] - 支付的各项税费为0.66亿元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.89亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.52亿元[17] - 投资活动现金流入小计为1.52亿元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.61亿元[17] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.92亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为13.07亿元[17] 股东情况 - 公司前10名股东中，北京华联集团投资控股有限公司持股比例为27.96%[8] - 公司前10名股东中，西藏山南信商投资管理有限公司持股比例为9.32%[8] - 公司前10名股东中，章美华持股比例为1.46%[8] - 公司前10名股东中，北京世纪国光科贸有限公司持股比例为1.46%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，北京华联集团投资控股有限公司持有76,548.16万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，西藏山南信商投资管理有限公司持有25,519.29万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，章美华持有4,005.36万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，北京世纪国光科贸有限公司持有4,000.00万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，北京华联商厦股份有限公司回购专用证券账户持有2,633.46万股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有1,386.81万股[8]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任赵泰笙为副总经理[3] - 审议通过《关于选举谢丹女士为公司董事候选人的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于选举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》，需提交股东大会审议[6] 人员信息 - 赵泰笙出生于1979年11月，截至公告披露日未持股[10] - 谢丹出生于1973年5月，截至公告披露日未持股[11]

第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 18 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并 一致通过了如下议案： 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-069 北京华联商厦股份有限公司 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司监事会 202 ...

人员变动 - 李春生、王欣荣因工作调整辞董事职，李春生不再任职，王欣荣留任财务总监[1] - 李春生、王欣荣分别持股450,000股、160,000股，承诺12个月内不减持[1] 会议决策 - 2024年10月30日召开九届八次董事会，通过选谢丹、赵泰笙为董事候选人议案[2] - 议案尚需股东大会审议，李、王辞职报告届时生效[2]

人事变动 - 黄梅因工作调整辞去副总经理职务，未持股[1] - 公司聘任赵泰笙为副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 赵泰笙无关联关系、处罚等问题，符合任职资格[4]