股权交易 - 公司将商业运营公司100%股权以3282.56万元转让给精品超市[2] - 此交易构成关联交易，关联董事回避表决[2] - 关联交易议案通过审议，独立董事认为价格合理[3] 会议情况 - 第九届董事会第十二次会议应到实到董事9人[1] - 出售股权议案表决同意8人，回避1人，反对弃权0人[3] 其他 - 公告于2024年12月27日发布[6]

北京市海问律师事务所 关于北京华联商厦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京华联商厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出 ...

董事会决议 - 同意选举范熙武担任公司第九届董事会董事长[2] - 同意选举赵泰笙为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员[3] - 同意选举范熙武、谢丹为公司第九届董事会战略委员会成员，范熙武任召集人[4] 会议信息 - 2024年12月13日召开第九届董事会第十一次会议，9位董事实到[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14:00召开，采用网络与现场投票结合方式[3] - 出席股东977人，代表股份790,726,769股，占比28.8866％[6] 议案表决情况 - 选举谢丹、赵泰笙、范熙武为董事，同意占比超99.6％[7][10][13] - 签署租赁合同暨关联交易，同意占比99.6597％[16] 子公司租赁信息 - 全资子公司分公司拟承租33,013 m²物业，年租金31,979,800元[15]

股价情况 - 华联股份2024年12月10 - 12日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3][4] - 董事会确认无应披露未披露事项及信息[4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[3] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等，以其披露为准[5]

增持计划 - 增持期限为2024年6月6日起6个月内[1] - 增持金额3000 - 6000万元[1] 增持结果 - 累计增持21964900股，占总股本0.80%[1][4] - 成交金额3004.28万元（不含交易费）[4] 股权变化 - 增持前持股27.39%，后持股28.19%[4] 承诺事项 - 增持期间及完成后12个月内不减持[5]

股份质押 - 本次解除质押股份21830万股，占集团持股28.52%，占总股本7.97%[1][5] - 本次质押后，集团质押股份52457万股，占持股68.53%，占总股本19.16%[6] 股份情况 - 华联集团持股76548.1637万股，持股比例27.96%[6] 到期情况 - 未来一年到期质押股份38747万股，占持股50.62%，占总股本14.15%[6] - 对应担保债权最高本金7.5亿元[6] 影响说明 - 本次质押不涉及业绩补偿义务，对公司无实质影响[4][7]

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华 联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）的下属分公司北京华联美好 生活百货有限公司龙德分公司（以下简称"美好生活龙德分公司"）与龙德置地 有限公司（以下简称"龙德置地"）签订了《物业租赁合同》，美好生活龙德分 公司拟承租龙德置地所持有的位于北京市昌平区立汤路 186 号的龙德广场购物 中心第一、二、三层及地下一层的部分物业（以下简称"租赁物业"），总租赁 面积为 33,013 m²，用于经营 DT51 百货商场，租赁期限为自租赁起始日起十年， 起始年租金为 31,979,800 元。 （二）与公司的关联关系 由于龙德置地为公司的合营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军 先生在龙德置地担任董事职务，本次交易构成关联交易，周剑军先生为关联董事。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-078 北京华联商厦股份有限公司 关于签署租赁合同暨关联交易的公告 公司于 ...

会议信息 - 第九届董事会第十次会议于2024年11月27日现场召开，8位董事全到[1] - 董事会同意于2024年12月13日在京召开2024年第二次临时股东大会，现场及网络投票[4] 租赁事项 - 美好生活龙德分公司拟承租龙德置地物业，面积33,013 m²，租期十年，起始年租金31,979,800元[2] 议案表决 - 《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》7人同意，1人回避，待股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》8人同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14：00[2][5] - 深交所交易系统网络投票时间为12月13日多个时段[2][5][19] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[2][5][20] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月6日[7] - 登记时间为2024年12月11日9:30 - 16:30[13] 会议信息 - 审议4项非累积投票提案等[9][25] - 召集人是公司董事会，11月27日通过召开议案[3] 登记与联系 - 登记地点为北京大兴区相关地址公司证券事务部[13] - 联系电话/传真为010 - 57391734，联系人周剑军、田菲[13] 投票信息 - 普通股投票代码为360882，简称为华联投票[18] - 提案编码100为总议案，涵盖部分提案[25] - 投票需选栏打“√”“×”，未指示可按代理人意思表决[25]