董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] 离职交接 - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成文件等移交[11] 忠实义务 - 董事保密义务至秘密公开，其他忠实义务辞任或任期届满后3年有效[12] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[14] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等持股情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案[12] - 发生重大事项及时报备知情人档案[14] - 披露重大事项后事项变化补充提交档案[14] - 披露前股票异常波动报送档案[14] - 依法披露后五个交易日报送进程备忘录[16] - 筹划重组首次披露报送知情人档案[17] - 依法公开披露后五个交易日报送档案及备忘录[17] - 档案和备忘录保存十年[18] 监督自查 - 年度报告等公告后五个交易日自查知情人买卖情况[22] - 发现内幕交易核实追责并2个工作日报送备案及公告[22] 追责 - 持有5%以上股份股东等擅自披露信息公司保留追责权利[23] - 中介机构等泄露内幕信息公司可解除合同并处理[25] - 知情人受处罚公司报送结果备案并公告[26] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施并由董事会负责解释修订[27]

江苏法尔胜股份有限公司 Jiangsu Fasten Company Limited 2025 年半年度财务报告 （本报告期财务报告未经审计） 2025 年 8 月 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 31,228,991.45 | 51,119,715.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 98,724,344.41 | 66,274,257.41 | | 应收账款 | 162,653,018.99 | 198,909,652.10 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,041,412.56 | 16,930,168.51 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-059 江苏法尔胜股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第十 一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定修订公司部 分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体列示如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容及全文"监事"相关内容， 将"监事会"的表述统一修改为"审计委员会"； 3、前述第1、2项修订因涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉 及前述修订，不再逐条 ...

股东大会时间 - 公司2025年第六次临时股东大会定于2025年9月15日召开[1] - 现场会议下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2025年9月15日[4] 投票相关 - 《关于修订<公司章程>及制定修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8[8] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[10] - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[20] 其他事项 - 会议股权登记日为2025年9月10日[5] - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

会议安排 - 公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日发出[2] - 会议于2025年8月26日下午15:15召开[2] 会议情况 - 应出席监事5人，实际出席5人[3] - 会议审议通过公司《2025年半年度报告全文及摘要》[5] - 《2025年半年度报告全文及摘要》表决5票同意，0票反对，0票弃权[6]

第十一届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-056 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 董事会认为2025年半年度报告真实准确地反映了公司2025年半年度经营情 况，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果： ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.28亿元 同比下降34.21% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1503.49万元 较上年同期净亏损2417.25万元收窄37.8% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股且不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.28亿元，同比下降34.21%[16] - 营业收入同比下降34.21%至128,185,003.68元[31] - 公司2025年半年度营业总收入为1.28亿元，同比下降34.2%[122] - 归属于上市公司股东的净亏损为1503.49万元，同比收窄37.80%[16] - 公司2025年半年度净亏损为2950.47万元，同比扩大4.2%[123] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善33.33%[16] - 公司基本每股收益为-0.04元，较去年同期改善33.3%[124] - 加权平均净资产收益率为-154.92%[16] - 公司投资收益为1865.87万元，同比增长166.2%[122] - 综合收益总额为317.56万元，相比上年同期的亏损1306.24万元，实现扭亏为盈[126] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-1503.49万元，导致权益减少[132] - 公司2025年上半年少数股东综合收益总额为-1446.98万元，导致权益减少[132] - 公司2025年上半年所有者权益合计减少2950.47万元，主要受综合收益影响[132] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-2417.25万元[136] - 公司2024年上半年少数股东综合收益总额为-413.09万元[136] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少2830.33万元[136] - 本期综合收益总额为3,175,632.90元[142] - 上年同期综合收益总额为-13,062,397.68元[149] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年半年度营业总成本为1.71亿元，同比下降24.7%[122] - 公司信用减值损失为-646.67万元，同比扩大132.9%[122] - 公司研发费用为274.35万元，同比下降36.9%[122] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括金属制品和环保业务两大板块[23][24] - 控股子公司广泰源为专精特新"小巨人"企业，从事高难度废水处理业务[24] - 环保业务收入同比下降75.46%至17,768,041.26元[33] - 环保业务毛利率为-28.57%同比下降53.81个百分点[34] - 境外销售收入同比下降59.26%至492,703.63元[33] 各地区表现 - 境外销售收入同比下降59.26%至492,703.63元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1410.95万元，同比大幅增长1925.74%[16] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长1,925.74%至14,109,480.81元[31] - 投资活动现金流量净额同比下降96.57%至7,935,609.56元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1410.95万元，较上年同期的69.65万元大幅增长1926%[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.88亿元，较上年同期的2.49亿元下降24.5%[127] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.46亿元，较上年同期的2.09亿元下降30.2%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为793.56万元，较上年同期的2.31亿元下降96.6%[128] - 取得借款收到的现金为3.69亿元，较上年同期的4.74亿元下降22.1%[128] - 偿还债务支付的现金为4.22亿元，较上年同期的4.90亿元下降13.8%[128] - 期末现金及现金等价物余额为293.79万元，较上年同期的830.26万元下降64.6%[128] - 母公司经营活动现金流量净额为亏损2359.73万元，较上年同期的亏损421.17万元扩大460%[130] - 母公司投资活动现金流量净额为亏损614.19万元，较上年同期的盈利2.11亿元大幅恶化[130] 资产和负债状况 - 货币资金减少至3122.9万元，较期初减少38.9%[114] - 应收账款减少至1.63亿元，较期初下降18.2%[114] - 存货增加至9515.3万元，较期初增长11.0%[114] - 应收账款同比下降18.24%至162,653,018.99元[35] - 存货同比增加10.99%至95,153,376.98元[35] - 短期借款减少至6.86亿元，较期初下降5.8%[115] - 短期借款占总资产比例67.14%金额为685,922,451.45元[37] - 其他应付款激增至1.04亿元，较期初大幅增长139.0%[115] - 公司短期借款为4.83亿元，较期初减少6.2%[119] - 公司应付账款为1.02亿元，较期初增长4.3%[119] - 公司合同负债为133.34万元，较期初大幅增长225.7%[119] - 货币资金占总资产比例下降1.83个百分点至3.06%[35] - 总资产10.22亿元，较上年度末下降14.29%[16] - 资产总额减少至10.22亿元，较期初下降2.3%[115][116] - 母公司货币资金减少至2910.5万元，较期初下降39.7%[118] - 母公司应收账款减少至5294.6万元，较期初下降14.2%[118] - 母公司其他应收款增加至1.26亿元，较期初增长24.8%[118] - 受限资产总额为152,956,637.21元，其中货币资金受限28,291,107.22元（汇票保证金、冻结资金等），固定资产受限78,778,312.55元（银行借款抵押）[40] 权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产218.74万元，较上年度末大幅减少65.28%[16] - 归属于母公司所有者权益大幅减少至218.7万元，较期初下降87.3%[116] - 公司2025年6月末未分配利润为7.20亿元，较期初减少1503.49万元[134] - 公司2025年6月末所有者权益合计为5.97亿元，较期初下降33.0%[134] - 公司2024年6月末资本公积为1.54亿元，较2025年同期2.52亿元减少38.9%[136][132] - 公司2025年6月末其他综合收益为-3357.76万元，较2024年同期-2802.19万元恶化19.8%[132][136] - 公司股本为419,503,968.00元[142][147] - 资本公积从342,372,795.73元增至440,611,053.54元，增幅28.7%[142][147] - 其他综合收益从-28,021,922.00元恶化至-33,577,615.85元[142][147] - 未分配利润从-774,898,650.30元改善至-867,628,015.52元[142][146] - 所有者权益合计从42,521,590.00元降至39,299,155.84元，降幅7.6%[142][147] - 盈余公积保持83,565,398.57元未变动[142][147] - 期末所有者权益合计回升至42,474,788.74元[146] - 专项储备本期无变动[142] - 公司期末股本余额为419,503,968.00元[150] - 公司累计发行股本总数为41,950.3968万股，注册资本为41,950.3968万元[156] - 1998年首次公开发行6,000万股，股本增至14,400.00万股[152] - 2000年中期利润分配每10股送红股2股并转增2股，增加股本5,760.00万股[152] - 2000年配股实际发行2,304.00万股，募集资金32,256.00万元[152] - 2001年利润分配每10股送1股转增2股，增加股本6,739.20万股[153] - 2005年末以总股本292,032,000股为基数每10股转增3股，增加注册资本87,609,600元[153] - 2020年非公开发行39,862,368股股份，增加注册资本39,862,368元[154] - 公司设立时股本总额为人民币6,000万元，1997年送股后增至8,400万元[151] - 无限售条件股份数量为4.194亿股占总股本100%[101] - 有限售条件股份仅1.2922万股占比可忽略不计[101] - 公司总股本为419,503,968股，占总股份的100.00%[102] - 报告期末普通股股东总数为29,586户[103] - 控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持股112,502,486股，占比26.82%，其中84,500,000股处于质押状态[103] - 控股股东法尔胜泓昇集团有限公司另有613,030股处于冻结状态[103] - 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业持股56,946,224股，占比13.57%[103] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股5,684,782股，占比1.36%，报告期内增持4,678,480股[104] - 股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1,782,073股，占比0.42%，报告期内增持1,145,730股[104] - 股东MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股1,466,010股，占比0.35%，报告期内增持1,153,508股[104] - 公司控股股东与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人[104][105] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[106] 关联交易和承诺 - 非经常性损益项目中政府补助金额60.03万元[20] - 法尔胜泓昇集团承诺保证关联交易公允性 不谋求优于市场第三方的权利[60] - 法尔胜泓昇集团承诺不以控制地位达成交易优先权利[60] - 关联交易将以市场公允价格进行 不损害公司利益[60] - 承诺不开展显失公平的关联交易[60] - 法尔胜泓昇集团承诺避免同业竞争业务[60] - 若出现同业竞争将优先转让相关业务资产[60] - 公司拥有优先收购同业竞争资产的权利[60] - 同业竞争产生利益冲突时优先考虑公司利益[60] - 2016年3月31日公司及相关方重申同业竞争承诺[60] - 所有承诺均为长期有效且报告期内均严格履行[60] - 公司承诺若出现同业竞争将减持或全部转让相关业务资产[61] - 公司承诺以现金方式全额承担因违反同业竞争承诺造成的损失[61] - 公司承诺关联交易将严格按市场公允价格定价[61] - 公司承诺不以任何方式占用法尔胜及其子公司资金[61] - 公司承诺不要求法尔胜为关联方进行违规担保[61] - 公司承诺完善利润分配制度强化投资者分红回报机制[61] - 公司承诺积极推动对股东的利润分配及现金分红[61] - 公司承诺遵循《上市公司监管指引第3号》等法规要求[61] - 公司长期有效履行2016年资产重组相关承诺[61] - 公司报告期内严格履行了所有承诺内容[61] - 公司已建立健全法人治理结构并设立股东大会、董事会、监事会及管理层独立运行机制[62] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益损害公司利益[62] - 公司高级管理人员专职任职且不在关联企业担任除董事、监事外职务[62] - 公司劳动人事及工资管理与承诺人完全独立[62] - 公司拥有独立完整的业务体系及与经营相关的资产[62] - 公司承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[62] - 公司建立独立财务部门和核算体系并独立开设银行账户[62] - 公司财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职[62] - 公司依法独立纳税并独立作出财务决策[62] - 所有承诺自2020年02月03日起长期有效且报告期内均极履行[62] - 承诺人保证上市公司拥有独立完整的组织机构和经营场所，与承诺人完全分开[63] - 承诺人保证上市公司股东大会、董事会等机构依法独立行使职权，不干涉决策和经营[63] - 承诺人保证上市公司具备独立经营所需的资产、人员、资质和能力[63] - 承诺人及其控制企业避免从事与上市公司存在实质性竞争的业务[63] - 承诺人保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[极] - 承诺人及关联企业不以借款、代偿债务等方式占用上市公司资金[63] - 承诺人要求关联交易履行合法决策程序并按规进行信息披露[63] - 承诺人保证若违反承诺将向上市公司作出赔偿[63] - 承诺人及控制企业未从事且承诺不从事与上市公司构成竞争的业务[63] - 承诺人对相关企业生产经营活动进行监督和约束以避免同业竞争[63] - 承诺人若出现同业竞争将减持或转让相关业务资产[64] - 极人因同业竞争产生利益冲突时优先考虑法尔胜及其子公司利益[64] - 承诺人违反同业竞争承诺将以现金全额承担损失[64] - 承诺人保证上市公司业务资产财务人员及机构独立[64] - 承诺人不越权干预上市公司经营管理活动[64] - 承诺人不侵占上市公司利益[64] - 承诺人违反承诺将依法承担补偿责任[64] - 承诺人职务消费行为受约束且不动用公司资产从事无关活动[64] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[64] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[64] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[65] - 承诺函有效期至2025年05月07日，目前承诺均正常履行[65] - 与江苏法尔胜精工科技日常关联交易原材料采购金额84.41万元占同类交易比例9.28%[74] - 与江阴法尔胜金属制品日常关联交易原材料采购金额611.17万元占同类交易比例67.16%[76] - 与法尔胜集团金属材料分公司日常关联交易原材料采购金额212.08万元占同类交易比例23.31%[76] - 与其他关联人日常关联交易原材料采购金额2.32万元占同类交易比例0.25%[极] - 与江苏法尔胜特钢制品日常关联交易采购/销售蒸汽费金额57万元占同类交易比例7.27%[76] - 与江苏法尔胜特钢制品日常关联交易采购/销售水电费金额727.23万元占同类交易比例0.00%[76] - 与江苏法尔胜特钢制品日常关联销售成品及材料金额9,466.63万元占同类交易比例88.41%[76] - 江阴法尔胜金属制品有限公司向关联方销售产品及材料预计2025年交易金额为411.18万元，占同类交易比例3.84%[78] - 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司向关联方销售极品及材料预计2025年交易金额为780.09万元，占同类交易比例7.29%[78] - 法尔胜集团进出口有限公司向关联方销售产品及材料预计2025年交易金额为49.27万元，占同类交易比例0.46%[78] - 其他关联人销售业务预计2025年交易金额为0元，占同类交易比例0.00%[78] - 江阴泓昇苑酒店有限公司提供餐饮服务预计2025年交易金额为36.83万元，占同类交易比例40.86%[78] - 江阴高新科技开发有限公司提供软件服务预计2025年交易金额为1.81万元，占同类交易比例2.01%[78] - 公司2025年度日常关联交易预计总额超过1279万元[78] - 关联交易定价均采用市价基础原则[78] - 所有关联交易均按合同约定执行极无担保[78] - 关联交易预计公告于2024年12月18日披露[78] - 2025年日常关联交易预计总额为人民币38,085万元[80] - 向江苏法尔胜特钢制品有限公司出租厂房预计金额为人民币1,376.15万元，占同类交易总额的81.46%[80][91] - 向法尔胜泓昇集团有限公司承租房屋预计金额为人民币313,118元，占同类交易总额的18.54%[80][91] - 接受江阴法尔胜物业管理有限公司提供物业服务预计金额为人民币476.5万元，占同类交易总额的52.87%[80] - 接受其他关联人提供劳务预计金额为人民币384,000元，占同类交易总额的4.26%[80] - 2025年3月公司转让应收账款债权本金人民币12,106,924.68元予江苏法尔胜缆索有限公司[87] - 报告期承租法尔胜泓昇集团有限公司房屋实际发生金额人民币313,123.80元，较上期增长99.22%[91] - 报告期出租予江苏法尔胜特钢制品有限公司厂房实际收入人民币1,376,146.80元，与上期基本持平[91] - 报告期承租江苏法尔胜特钢制品有限公司房屋实际发生金额人民币100,000元[91] - 所有关联交易定价均采用市价原则，未出现重大价格偏差[80][81] 担保和融资 -

公司财务与业务构成 - 公司第十一届第二十三次董事会会议于2025年8月14日召开并审议《关于2024年度审计报告的议案》等文件 [2] - 2024年1至12月营业收入构成中金属制品占比69.59%、环保业务占比27.94%、其他业务占比2.46% [2] - 公司当前股价为4.25元（深圳证券交易所代码000890） [2] 行业分类与业务分布 - 公司主营业务以金属制品行业为主导（占比超三分之二） [2] - 环保业务作为第二支柱产业贡献近28%营收 [2] - 其他业务板块规模较小（不足3%） [2]