江苏法尔胜股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏法尔胜股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、 翁晓卫女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 朱正洪 曹政宜 李峰 翁晓卫 ———————— ———————— ———————— ———————— （以下无正文） 独立董事独立性自查报告之签字页（本页无正文） ...

业绩数据 - 2023年实现营业收入44,593.05万元，同比下降34%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,143.68万元，同比上升201.21%[11] 业务情况 - 2023年金属制品业务产量上升，经营稳定[13] - 2023年环保业务营收及利润大幅下滑[13] 技术研发 - 广泰源核心技术有十几项国家专利[20] - 广泰源第三代集装箱式标准化设备按不同处理能力改造[21] 未来规划 - 2024年推动产业转型和资产优化，加大环保投入及市场拓展[23] - 提升金属制品业务竞争力和经营效益[24] - 拓展环保新业务领域，解决建筑和大件垃圾处理技术难点[25] - 2024年加强与高校及科研院所协作，引进和培养环保技术团队[26] 公司治理 - 2023年召开12次董事会[2] - 2023年召开1次年度股东大会、7次临时股东大会[8] - 2023年对外披露各类公告90份[9] 信息披露与沟通 - 选定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[9] - 建立投资者沟通渠道，为中小投资者提供网络投票方式[9]

主营业务 - 2023年度主营业务收入43,556.36万元，同比下降34.90%，成本37,580.11万元，同比下降33.81%[3] - 金属制品分部收入24,470.73万元，同比下降16.17%，成本23,816.13万元，同比下降18.79%，毛利率增加3.14%[3] - 环保行业分部收入19,085.63万元，同比下降49.39%，成本13,763.98万元，同比下降49.86%，毛利率增加0.67%[3] 费用与利润 - 2023年销售费用5,177,486.95元，同比减少6.09%；管理费用56,552,994.87元，同比增加4.70%；财务费用63,697,348.85元，同比减少8.37%[5] - 2023年度利润总额 -10,863.92万元，归母净利润1,143.68万元，同比增加200.92%，每股收益0.03元/股，同比增加200.92%[6] - 2023年营业利润 -81,206,153.23元，同比下降600.09%；利润总额 -108,639,197.75元，同比下降579.11%[7] - 2023年非经常性损益285,236,737.21元，同比增加199.21%；扣非净利润 -273,799,972.97元，同比下降156.70%[8] 资产与负债 - 2023年末货币资金75,426,567.09元，较期初减少59.87%；交易性金融资产277,462,685.89元，较期初增加148.91%[10] - 2023年末应收票据82,713,752.93元，较期初增加53.83%；应收账款267,299,265.70元，较期初减少17.28%[10] - 2023年末应收款项融资1,000,000.00元，较期初增加1394.73%；预付款项18,034,305.31元，较期初减少45.09%[10] - 年末资产总额154,506.85万元，较上年同期减少29,532.37万元，负债总额140,199.70万元，较上年同期减少22,637.92万元，归母净资产3,047.23万元，较上年同期增加436.25万元[12] - 其他应收款期末余额5,587,914.03元，较期初增加3,308,707.00元，增幅145.17%；存货期末余额109,604,769.53元，较期初增加37,434,858.00元，增幅51.87%[11] - 合同资产期末余额5,138,050.47元，较期初减少919,249.53元，降幅15.18%；一年内到期非流动资产期末无余额，较期初减少2,623,800.00元，降幅100.00%[11] 现金流量 - 经营活动现金流入量499,764,398.97元，较2022年减少8.22%，流出量480,483,534.18元，较2022年增加1.99%，净额19,280,864.79元，较2022年减少73.73%[15] - 投资活动现金流入量82,808,833.76元，较2022年增加437.39%，流出量3,909,168.91元，较2022年减少92.82%，净额78,899,664.85元，较2022年增加79.89%[15] - 筹资活动现金流入量1,185,467,214.54元，较2022年增加6.20%，流出量1,306,447,945.91元，较2022年增加9.18%，净额 -120,980,731.37元，较2022年减少50.62%[15] 比率数据 - 销售毛利率为13.72%，较2022年的15.14%下降；净资产收益率（加权）为 -35.93%，较2022年的 -30.03%下降[17] - 流动比率为0.64，较2022年的0.51上升；速动比率为0.56，较2022年的0.46上升；资产负债率为90.74%，较2022年的88.48%略升[17] - 应收账款周转率为1.48，较2022年的2.08下降；存货周转率为4.13，较2022年的4.59下降；流动资产周转率为0.53，较2022年的0.82下降；总资产周转率为0.26，较2022年的0.35下降[17] 资产结构变化原因 - 资产结构变化主因是公司对环保业务计提近2.92亿元资产减值及信用减值损失[12]

业绩总结 - 2023年度公司对收购广泰源51%股权形成的商誉计提减值准备16246.75万元[1] - 本次计提使2023年度归母净利润和所有者权益均减少16246.75万元[4] 收购与商誉 - 2021年6月法尔胜环境科技45900万元现金收购广泰源51%股权，形成商誉308262093.66元[1] - 整体商誉减值损失318563710.70元，合并报表商誉减值损失162467492.46元[3]

会议召开情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会、7次临时股东大会和12次董事会[2] 独立董事履职 - 独立董事担任审计、战略和提名委员会相关职务[4] - 2023年出席相关委员会全部会议并审议议案[4] - 关注报告编制、信息披露等工作[5][7] - 参加培训学习法规提升履职能力[7][8]

业绩总结 - 2023年纳入评价范围单位合计资产总额和营收占合并报表对应项目超85%[5] 内部控制 - 2023年12月31日评价内控有效性，无重大缺陷[2][4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[9][10] - 报告期未发现重大及重要缺陷，一般缺陷已制定整改措施[11] 未来展望 - 公司将适时修改或完善内控制度[12]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-018 江苏法尔胜股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 15:30 在公司二楼 会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次监事会会议应出席的监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。 4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司 《2023 年度监事会工作报告》。 2.审议通过公司《2023 年度内部 ...

江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第九次会议决议 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提 交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 审议通过公司《2023 年度财务 ...

涉案金额 - 涉案金额合计2.533643836亿元[2][4] - 借款本金1.5亿元[2] - 暂算至2023年5月29日利息及违约金为1.0336438356亿元[3] 案件情况 - 公司为被告承担连带保证责任[2] - 法院已受理尚未开庭[2][6] 其他情况 - 公司档案无相关合同原件等记录[8] - 公司报案并委托律师应诉[10] - 暂无法判断诉讼对公司利润的影响[2][11]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2024 年 3 月 5 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2024 年 3 月 20 日 14:00 在江苏 ...