鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书 第一章 成员 第一条 委员会成员须由董事会从公司的非执行董事中 委任。委员会最少须由三名成员组成，其中过半数应为独立 非执行董事，且至少有一名为会计专业人士。 第二条 委员会成员的任期为三年，任职时间与董事任期 一致。 第二章 主席 第三条 委员会的主席（以下简称主席）应由独立董事中 会计专业人士担任。 第四条 主席应当主持委员会的会议。 第五条 如果主席缺席，其余与会成员应从他们之中推选 一位主持委员会的会议。 第六条 主席应当参加公司的年度股东大会并且准备回 答股东提出的任何关于委员会工作的问题。 第三章 秘书 第七条 委员会秘书(以下简称秘书)应由公司秘书出任。 第八条 秘书或其代表应当出席委员会会议并作会议记 录。 第九条 如果秘书缺席，与会成员应当推选另一个人作秘 书。 第四章 权力 第十条 董事会授权委员会按照其职权范围进行任何调 查。委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员 亦获指示与委员会合作，满足其任何要求。 第十一条 董事会授权委员会对外咨询法律或其他独立 的专业意见；如有需要，可邀请具备相关经验及专业知识的 外界人士出席 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联 合交易所证券上市规则》等法律法规以及鞍钢股份有限公司（以下简 称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作 为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年，本人应出席董事会 9 次，实际出席 9 次，其中出席现场 会议 3 次，委托出度董事会会议 1 次，以通讯表决方式参加会议 5 次， 共审议了 56 个议案。 （一）基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，审议56个议案[4] - 2024年独立董事出席股东大会2次，审议19个议案[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议共审议46项议题[4] - 2024年独立董事现场工作时间超16天[6] - 2025年独立董事将提升履职能力[17] 董事会决策 - 2024年3月28日审议通过多项关联交易议案[7] - 2024年8月30日审议通过风险评估报告[7] - 2024年10月23日通过多项2025 - 2027年度框架协议议案[7] 公司运营 - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金情况[9] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计师[10] - 2024年重视内部控制，修订管理办法，编制风险评估报告[11] 利润分配 - 董事会建议2023年度不派现、不送股、不转增[10] - 2023年度利润分配预案符合规定[11] 审计会议 - 2024年多次召开审计相关会议审阅财务信息[12][13] - 第三次审计会议听取三个生产基地成本等情况比较[14] 人事管理 - 审查三名董事会候选人和三名高管人选资质，程序合规[14][15] - 制订《高级管理人员2024年经营业绩评价办法》[15] 激励计划 - 2024年3月28日通过限制性股票激励计划部分解除限售议案[15] - 2024年8月30日通过限制性股票激励计划部分回购注销议案[15]

鞍钢股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡彩梅） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席公司的相 关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况本人。 胡彩梅，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，正高级研究员，博士后。获吉林大学技术经济及管理专业 博士学位。现任综合开发研究院（中国·深圳）金融与现代产业研究所 所长，兼任深圳市物业发展（集团）股份有限公司（A 股上市公司） 独立董事。经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，候选 人声明与承诺事项未发生重大变化。 二、独立董事 2024 年度履职情况。 （一）出席会议情况。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-013 鞍钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记 ...

鞍钢股份有限公司 2024 年度监事会报告 本年度公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维 护股东和公司的合法权益。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会出席股东大会 2 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 4 次，审议通过议题 13 项。在充分了解公司生产经营重 大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2024 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督，对公司的关联交易进行监督。监事会 对报告期内的监督事项无异议。 公司监事会对下列事项发表独立意见： （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （ ...

期货业务计划 - 2025年开展商品期货套期保值业务，最高保证金7亿元，占净资产1.47%[3] - 依据生产经营计划，在采购和销售指标90%内开展，保证金使用规模控制在40%以内[4] 套期保值量 - 2025年度钢材、铁矿石等各品种有对应套期保值量限制[5] 其他要点 - 交易期限截至2025年12月31日，资金为自有资金[6] - 不满足套期会计适用条件，暂未适用核算[9]

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称立信）对公司 2024 年度财务报告 及内部控制有效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计与风险委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）监督立信会 计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额86.93%[5] 财务内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额、流动资产周转率分一般、重要、重大缺陷[6] - 董事等舞弊、更正财报等属财务报告内控重大缺陷[9] 环保内控标准 - 公司环保内控缺陷分一般、重要、重大，对应不同环境损害[12] - 环保内控缺陷参考不同等级环保事故[12] 内控情况总结 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 已对发现的内控一般缺陷制定整改措施并推进[13]

独立非执行董事情况 - 四位独立非执行董事进行独立性自查[1] - 未在公司及主要股东公司担任除该职外职务[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]