人事任命 - 田勇获委任为公司总经理 自2025年8月26日起生效 [1] - 田勇获提名为第十届董事会执行董事候选人 [1] - 执行董事委任须经股东大会批准 [1]

人事任命 - 田勇先生获委任为公司总经理 自2025年8月26日起生效 [1] - 田勇获董事会提名为第十届董事会执行董事候选人 [1] - 执行董事委任须经股东大会批准 [1]

公司人事任命 - 田勇获委任为公司总经理 生效日期为2025年8月26日 [1] - 田勇获提名第十届董事会执行董事候选人 需经股东大会批准生效 [1]

人事变动 - 田勇自2025年8月26日起任公司总经理[3] - 田勇获提名第十届董事会执行董事候选人[3] 人员信息 - 田勇46岁，有清华学士、硕士、博士学位[4] - 曾担任鞍钢股份炼钢厂厂长等职[4][5] 持股情况 - 截至公告日，田勇持有公司99,000股A股股票[5] 董事会构成 - 截至公告日，董事会成员含执行董事、独立董事等[9]

提名委员会组成 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，任期三年[2] - 主席由董事会任命，为独立非执行董事[4] - 秘书由公司秘书出任[6] 议事规则 - 法定人数至少两位成员，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议每年至少召开一次[16] - 常规会议通知至少提前3天发出[20] 记录与汇报 - 会议记录保存不少于十年[22] - 每次会议后主席向董事会汇报职责内事项[24] 考核与生效 - 每年至少考核表现、章程及职权范围[29] - 职权书经董事会批准生效，解释修改权归董事会[34][35]

二. 參加人員 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 關於舉行2025年半年度業績說明會公告 一. 本 次 說 明 會 召 開 的 時 間、方 式 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年8月26日刊發截至2025年6 月30日 止 之 半 年 度 業 績 公 告。為 進 一 步 提 高 本 公 司 治 理 水 平 及 為 使 廣 大 投 資 者 進 一 步 了 解 本 公 司 的 經 營 情 況，本 公 司 將 舉 行 有 關2025 年 半 年 度 業 績 說 明 會（「本次說明會」）。 本公司定於2025年8月29日（星 期 五）15:00–16:30通過全景網投資者關 係 互 動 平 台 召 開 本 次 說 明 會。 本 公 司 總 經 理 田 勇 先 生；執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 ...

鞍鋼股份有限公司 第八條 秘 書 或 其 代 表 應 當 出 席 委 員 會 會 議 並 作 會 議 記 錄。 第九條 如 果 秘 書 缺 席，與 會 成 員 應 當 推 選 另 一 個 人 作 秘 書。 審計與風險委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第七條 委 員 會 秘 書（以 下 簡 稱 秘 書）應 由 公 司 秘 書 出 任。 – 1 – 第一條 委 員 會 成 員 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 為 非 執 行 董 事。委 員 會 最 少 須 由 三 名 成 員 組 成，其 中 過 半 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 有 一 名 為 會 計 專 業 人 士。公 司 董 事 會 成 員 中 的 職 工 代 表 可 以 成 為 委 員 會 成 員。 第二條 委 員 會 成 員 的 任 期 為 三 年，任 職 時 間 與 董 事 任 期 一 致。 第三條 委 員 會 的 主 席（以 下 簡 稱 主 席）應 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任。 第四條 主 席 應 當 主 持 委 員 會 的 會 議。 ...

第三章 秘 書 第四章 權 力 第十條 董 事 會 授 權 委 員 會 對 其 職 權 範 圍 內 的 事 項 進 行 調 查。 委 員 會 有 權 向 任 何 僱 員 索 取 任 何 所 需 資 料，而 所 有 僱 員 亦 獲 指 示 與 委 員 會 合 作，滿 足 其 任 何 要 求。 鞍鋼股份有限公司 提名委員會職權範圍書 第一章 成 員 第二章 主 席 第一條 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 任 命，至 少 須 由 三 名 成 員 組 成， 大 部 分 成 員 應 為 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 第二條 委員會成員每屆任期為三年，任職時間與董事任期一致。 第三條 委 員 會 主 席（「主 席」）應 由 董 事 會 任 命，並 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。 第四條 主 席 負 責 與 董 事 會 聯 絡，並 主 持 委 員 會 會 議。 第五條 若 委 員 會 主 席 缺 席，出 席 會 議 的 委 員 會 其 他 成 員 應 在 他 們 當 中 選 出 一 位 成 員 主 持 委 員 會 會 議。 第六條 主 席 應 出 席 公 司 的 年 度 股 東 會，並 應 準 備 回 ...

鞍鋼股份有限公司 薪酬與考核委員會職權範圍書 – 2 – 第十條 董 事 會 授 權 委 員 會 對 其 職 權 範 圍 內 的 事 項 進 行 調 查。 委 員 會 有 權 向 任 何 僱 員 索 取 任 何 所 需 資 料，而 所 有 僱 員 亦 獲 指 示 與 委 員 會 合 作，滿 足 其 任 何 要 求。 第十一條 董事會授權委員會向外部諮詢法律或其他獨立的專業 意 見；如 有 需 要，可 邀 請 具 備 相 關 經 驗 及 專 業 知 識 的 外 界 人 士 出 席 會 議。 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 第一條 委 員 會 的 成 員 由 董 事 會 任 命，至 少 須 由 三 名 成 員 組 成， 大 部 分 成 員 應 為 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 第二條 委員會成員每屆任期為三年，任職時間與董事任期一致。 第三條 委 員 會 主 席（「主 席」）應 由 董 事 會 任 命，並 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。 第四條 主 席 負 責 與 董 事 會 聯 絡，並 主 持 委 員 會 會 議。 第五條 若 委 員 會 主 席 缺 席，出 席 會 議 的 委 員 ...

财务表现 - 营业收入485.99亿元 同比减少12.35% [1] - 归属于上市公司股东净亏损约11.44亿元 同比收窄57.46% [1] - 基本每股亏损0.122元 [1] 生产与销售 - 铁产量1,216.43万吨 同比增加0.30% [1] - 钢产量1,279.08万吨 同比减少0.53% [1] - 钢材产量1,203.53万吨 同比减少0.52% [1] - 钢材销量1,202.11万吨 同比增加0.08% [1] - 钢材产销率99.88% [1] 经营策略 - 坚持以降本增效为中心 围绕"算账经营"着力"五型企业"建设 [1] - 加大市场开拓和调品力度 提升运营效率 [1] - 深挖能源潜力 优化采购半径 着力系统降本 [1] 行业环境 - 2025年上半年钢铁行业形势同比有一定好转 [1] - 钢铁市场整体供大于求局面尚未根本改善 [1]