证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-029 鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长王军先生。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 6 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司 ...

1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 3 月 31 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十五次董事会决议公告》《鞍钢 股份有限公司第九届第十五次监事会决议公告》； 3． 2025 年 4 月 30 日，公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网（网址：www.c ninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第九届第三十六次董事会决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 ...

特此公告。 鞍钢股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会任期于 2025 年 5 月 29 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第九届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会的任期亦将相应顺延。 在公司换届工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及董 事会各专门委员会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将尽 快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-028 鞍钢股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 29 日 1 ...

2025 年 5 月 29 日，鞍钢股份有限公司（以下简称公司）董事会收到 独立董事汪建华先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职不得超 过 6 年。汪建华先生因任期已满 6 年，申请辞去公司独立董事、董事会下 属提名委员会主席及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会 （监督委员会）委员等职务。由于汪建华先生辞任导致公司董事会下属提 名委员会中独立董事未过半数，根据相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，汪建华先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相 关职责，其辞职报告将在提名委员会成员结构满足相关要求后生效。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-027 辞任生效后，汪建华先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。 截至本公告日，汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生已确认，其与公 司、公司董事会及监事会之间无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 鞍钢股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投 资 者 关 | | 系 | 活 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | 现场参观 其他 | | | | | | 鞍钢股份：高红宇 | | | | | | 美银美林：陈颖欣 | | 活动参与人员 | | | | Principal Global Investors，LLC:Chang Liu | | | | | | Pacific Investment Management Company LLC：Ke Tang | | | | | Torito | Capital Limited：Chao Cheng | | 时间 | | | 2025 | 年 5 月 13 日 | | 地点 | | | 深圳市 | | | 形式 | | | | 分析师会议 | | | | | | 1．公司一季度经营情况 | | | | | | 答:面对钢材市场弱势震荡下跌的严峻形势，公司努力开拓市场，不 ...

公司经营情况 - 2025年1季度面对钢材市场下跌形势，公司开拓市场、调品增效，销售利润率好转，钢铁单元减亏，产线效率和竞争力增强 [2] - 2025年1季度全流程吨钢成本比上年降低102元，吨钢外购能源成本比上年降低10%，生铁成本比上年降低12% [2] - 2025年1季度公司归母净利润为 -5.54亿元，同比增长66.55% [2] 资本开支计划 - 2025年公司固定资产投资及对外投资拟投入31.60亿元，资金通过自有、借款及发债筹集，用于技改、设备大修及信息化建设 [2] 原材料采购情况 - 铁精矿采购主要来自鞍钢集团自有铁矿及进口，自有铁矿采购占比高于进口，进口以长协矿为基础，海漂和现货补充 [2] - 煤炭外购以国内资源为主，进口为辅，与大型国有煤矿合作，对地方煤企直接采购，进口煤采取长协 + 择机模式 [2] 研发投入情况 - 2024年公司研发投入39.72亿元，占营业收入的3.78%，同比增加1.31个百分点 [2] 核心竞争力 品牌优势 - 公司历史悠久，造船及海工钢等产品行业领先，铁路用钢轨等获“中国名牌产品”称号 [2][3] 钢材产品优势 - 公司拥有系列“拳头”钢铁精品，铁路机车车辆用钢等市场占有率排名第一，家电用钢冷轧产品位居行业前列 [3] 科技创新优势 - 公司拥有先进工艺技术，掌控关键技术，知识产权工作在冶金行业第一梯队，专利创新指数在中国钢企排第三，2家单位通过高新技术企业认证 [3] 数字化发展优势 - 公司入选工信部“数字领航”企业名单，相关项目入选典型案例和试点示范项目，关键工序数控化率92.4% [3] 绿色低碳发展优势 - 公司依托鞍钢集团路线图细化低碳工艺路径，形成全链条低碳竞争力 [3] 铁矿资源保障优势 - 鞍山区域铁矿资源丰富，鞍钢集团矿业公司国内掌握88亿吨铁矿资源量，有2.8亿吨/年采剥、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力，海外有年产800万吨卡拉拉铁矿基地及国际贸易能力 [3]

公司经营情况 - 2025年一季度，公司努力开拓市场，销售利润率好转，钢铁单元各单位大幅减亏，产线效率和市场竞争力增强 [2] - 全流程吨钢成本比上年降低102元，吨钢外购能源成本比上年降低10%，生铁成本比上年降低12%，吨钢资材消耗成本持续降低 [2] - 2025年一季度，公司归母净利润为 -5.54亿元，同比增长66.55% [2] 双碳工作推进情况 - 完善双碳工作推进体系，优化组织架构、职责、运作方式及管理业务流程 [2] - 2024年实施43项重点低碳工程项目，支出总额4.57亿元 [2] - 鲅鱼圈分公司135MW超临界和朝阳钢铁100MW亚临界发电机组一次并网发电成功，余热余能回收利用效率提升 [2] - 鲅鱼圈分公司焦炉煤气制LNG联产氢气项目投产，2024年连续运行5个月减碳16.8万吨 [2] - 智慧炼铁大数据应用平台上线运行，助力降低高炉燃料比 [2] - 2024年氢冶金中试项目取得新突破，鲅鱼圈万吨级流化床氢气直接还原铁中试装置完成建设和热试，生产出直接还原铁产品 [2] - 2024年绿电交易15.88亿千瓦时，较上年增加7.74亿千瓦时，减少碳排放41.5万吨 [2] - 推进高炉 - 转炉大废钢比 + 绿电工艺，低碳排放钢稳定生产，供应降碳30%汽车钢产品 [2] - 2024年完成汽车钢用热轧、镀锌等五个重点低碳排放钢产品碳足迹评价和第三方认证 [2] - 完成核电用钢、船板用钢生命周期评估和厚钢板产品环境产品声明发布 [2] - 热轧卷产品碳效等级认定达E级，入选第一批中国低排放钢大类产品 [3] - 完成热轧、镀锌、硅钢等出口产品碳排放评价，在线产品碳智慧管理平台放行实施 [3] 研发投入情况 - 2024年研发投入39.72亿元，占营业收入的3.78%，同比增加1.31个百分点 [3] 资本开支计划 - 2025年固定资产投资及对外投资拟投入31.60亿元，资金通过自有资金、银行借款及发行债券筹集，用于技改、设备大修及信息化建设 [3]

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-026 鞍钢股份有限公司 关于控股股东增持公司 A 股流通股份计划的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增持计划的基本情况 基于对鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）未来发展的 信心以及对鞍钢股份价值的认可，为维护鞍钢股份价值及股东权益，增 强投资者信心，维护资本市场稳定，公司控股股东鞍山钢铁集团有限公 司（以下简称鞍山钢铁）计划自 2025 年 4 月 22 日起 6 个月内，通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股流通股份，本 次计划增持总金额合计不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元。本次增持计划不设定价格区间。鞍山钢铁将根据鞍钢股份股票价 格波动情况及二级市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。鞍山钢铁承 诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限 内完成增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计 划无法实施的风险。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 四 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鞍鋼股份有限公司(備註1) 呈交日期: 2025年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...