捐赠管理 - 公司对外捐赠集中管理，总额控制在税前扣除范围内[3] - 董事会是决策机构，党委会研究是前置程序[5] 捐赠类型与财产 - 主要类型有定点帮扶、公益、救济性捐赠等[8] - 可捐财产含现金和实物，部分特定财产不可捐[9] 审议决策 - 单笔5万以下、年累计30万以内，总经理办公会审议[10] - 单笔5万以上、年累计超30万，董事会审议[10] - 董事会闭会，董事长可决定单次50万以下、年累计100万以下捐赠[10] 流程与后续 - 捐赠需拟定方案，经党委会、总经理办公会或董事会审议[12] - 捐赠后取得票据并做好纳税抵扣[16] 监督追责 - 纪检监察室追究违规捐赠责任，涉罪移交司法[16]

公司信息 - 上高赣能新能源2022年11月成立，注册资本22000万，江西赣能智慧能源持股100%[3][4] 业绩总结 - 截至2024年3月31日，资产总额35723.48万元，负债28046.26万元，所有者权益7677.22万元[4] - 2024年1 - 3月营收383.71万元，净利润 - 22.78万元[4] 项目情况 - 上高县敖山镇项目计划总投资约19173.41万元，自有资金占20%，其余银行贷款[2][5] - 项目总装机容量约50.2652MW[5] 未来策略 - 加大新能源政策研究规避风险[6] - 控制造价，增加融资渠道降成本[6] - 严控施工质量，完善监管制度和体系[7] 项目意义 - 投资项目利于公司新能源布局，提升效益[8]

会议信息 - 2024年第七次临时董事会会议6月24日发通知和材料[2] - 7月2日以通讯方式召开，11位董事全参加[3][4] 项目投资 - 全资孙公司投资上高县敖山镇赣能光伏发电项目[5] - 项目总装机容量约50.2652MW，计划总投资约19173.41万元[5] 制度决策 - 全票通过修订《内部控制手册》等多项议案[5][7][8][9]

投资决策权限 - 资产负债率超75%不得开展非主业投资（土地等作价出资除外）[10] - 1000万元及以下项目投资由总经理办公会决策[11] - 1000万元以上、1亿元及以下项目投资由董事长决策[11] - 1亿元以上且在公司上年末净资产20%以下项目投资由董事会决策[12] - 单项金额在公司上年末净资产20%及以上项目投资由股东大会决策[12] 主业范围与原则 - 公司主业包括发电、储能、综合能源服务[9] - 投资活动遵循八项原则[9] 投资管理流程 - 公司对所属企业投资行为不予授权，未经批准不得对外投资[10] - 新增项目投资决策前应提交党委会前置研究[13] - 项目投资决策前原则上应提交投资审查委员会论证[13] - 投资项目立项前应纳入储备项目库，两年未启动将清理[24] - 二级单位主业内投资项目立项可自主开展，非主业需报公司审议并备案[27] - 固定资产投资需编制可研报告，股权投资需尽职调查，重大项目可聘第三方[27] - 已立项项目无法继续需履行终止程序并报备[33] - 投资项目需经相应权限决策机构审批后实施[34] - 投资项目决策审批需提交多项材料[34] - 涉及8种情形的投资项目决策前需报送上级审查[37] - 投资项目完成决策后10个工作日内在系统备案并上传材料[38] - 预期投资额超决策额度20%及以上，公司必要时重新决策[42] - 二级单位投资项目退出立项审议后需备案[45] 部门职责 - 投资发展部拟订制度、规划等，协调管理投资业务[15] - 财务部负责投资项目财务审核等工作[17] - 法务审计部负责投资项目法律审核等工作[19] - 工程与生产技术部负责投资项目工程技术审查等工作[19] - 证券管理部负责投资项目资本运作等工作[20] - 商务部负责投资项目商务谈判等工作[20] - 党群工作部负责投资企业人员委派和报备工作[21] - 人力资源部负责项目投资人力资源配置工作[21] - 所属二级单位负责投资项目立项等工作[21] 投资限制与管理 - 非主业投资不得超本年度投资计划总额10%[58] - 每年12月15日前所属企业报送年度投资计划草案[59] - 每年2月15日前所属企业报送年度投资计划终稿[59] - 所属企业每月底报送月度投资完成情况，每年1月5日报送上年度情况[59] - 对满5年未分红等参股企业股权要评估处置或强化管理[64] - 公司及所属企业原则上不得为参股企业提供担保[64] - 公司及所属企业按“一项目一档案”原则管理投资档案[67] - 公司依托系统报送投资信息[69] 其他 - 公司建立投资活动容错机制[71] - 办法由董事会负责解释，经董事会通过后生效[74] - 原投资管理办法废止[74] - 附件包含15项文件[76]

会议情况 - 2024年第六次临时董事会会议通知于5月28日发出[2] - 会议于6月3日以通讯方式召开[3] - 应参加董事11人，实际参加11人[4] - 以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过相关议案[5] 项目投资 - 控股孙公司拟投资建设光伏发电项目[5] - 赣能高新美晨通讯分布式光伏项目计划建设4.5MW[5] - 赣能高新美晨通讯分布式光伏项目总投资约1557.14万元[5]

市场扩张和并购 - 2024年3月8日公司以7596.17万元收购江投集团所持峰山抽蓄50%股权[3] - 公司完成峰山抽蓄50%股权交割并纳入合并报表范围[4] 其他新策略 - 2023年10月26日公司与江投集团续签峰山抽蓄50%股权托管协议至2024年10月31日[2] - 2024年5月30日双方终止2023年10月31日签订的股权托管协议[5] - 终止股权托管对公司生产经营及财务状况无重大影响[6]

业绩相关 - 公司拟出售约29万吨碳排放配额，成交均价不低于90元/吨，预计交易总金额不低于2610万元[3] 交易情况 - 出售不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] 资金用途与收益 - 出售所得用于主营业务经营，相关收益计入非经常性损益[4] 风险提示 - 交易存在市场、政策等不确定性，实际结果可能与预期有差异[2][5]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-53 江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议于 2024 年 5 月 13 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2024 年 5 月 16 日，会议以现场和通讯相结合 方式召开。 （三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层 成员 2023 年度个人业绩考核结果的议案》。 关联董事叶荣先生、宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事 投票表决。 根据公司 2023 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公 司董事会提名、薪酬与考核委员会的考 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，通知于4月26日刊登[3][4] - 现场出席表决股东代表股份692,691,831股，占比70.9960%[6] - 网络投票有效表决股东代表股份3,408,519股，占比0.3493%[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.99%[13][14][15][17][19][22] - 《公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》同意率99.5249%[18] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意率99.9970%[21] - 《公司2024年度投资计划的议案》中小投资者同意率99.7213%[22] 股东大会合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决符合规定，人员资格合法有效[23] - 表决程序和结果真实、合法、有效[24] 法律意见书 - 法律意见书于2024年5月16日出具，正本壹式贰份[27]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席会议股东和代理人13人，所持表决权股份696,100,350股，占比71.3453%[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票696,090,850股，比例99.9986%[6] - 2024年度申请银行综合授信额度议案同意票692,793,084股，比例99.5249%[8] - 拟续聘会计师事务所议案同意票696,090,450股，比例99.9986%[8] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票327,520,319股，比例99.9970%[8] - 2024年度投资计划议案同意票696,090,850股，比例99.9986%[8]