江西赣能股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西赣能股份有限公司（以下简称"公 司"）发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资的效益和决策的质量，提升公司 ESG（环境、社 会责任和公司治理）绩效，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会战略、投资与 ESG 委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）战略及相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会由五至九名董事委员 组成，其中至少包括一名独立董事。 第 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》（以下简称《准则》）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专 门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。 第二章 细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务： （一）独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了公 司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《关于调整治 理结构并修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订和废止部分公司治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于治理结构调整的说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会 规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过 后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心 ...

江 西 赣 能 股 份 有 限 公 司 2025 年半年度 财务报告 （未经审计） 代表人：宋和斌 工作负责人：许扬 负责人：王润联 法定 主管会计 会计机构 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,060,640.63 | 313,017,320.34 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 253,362.70 | 1,239,242.02 | | 应收账款 | 600,514,823.11 | 761,959,879.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 246,788,794.87 | 264,270,790.81 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-50 江西赣能股份有限公司 关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限 公司 65%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易背景及基本情况 为进一步优化公司资源配置，提高资产运营效率，江西赣能股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司江西赣能能源服务有限公司（以下简称"赣能能源"） 拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让其所持有的赣能凌峰 65%股权，转让底价 不低于股权对应评估值 2,422.57 万元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性， 若本次交易顺利完成，公司将不再持有赣能凌峰股权。 （二）本次交易审议情况 本次交易事项已经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过。 本次交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需履行江西省产权交易所公开挂牌程序，交易能否成交存在不确 定性。因本次交易对方暂未确定，尚不确定是否构成关联交易。若在交易推进过 程中构成关 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋和斌 主管会计工作负责人： 许扬 会计机构负责人：王润联 - 3 - | 其它关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 往来资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | | | | 金额 | 息 | | 来资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | | 抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限 | 同受母公 | | | | | | | | 经营性往 | | | 公司 | 司控制 | 应收账款 | 25.41 | | | | 25.41 | 技术服务 | 来 | | | 江西高技术产业投资股份有限公司 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-46 江西赣能股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 8 月 21 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年半年度报 告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报 告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-45 江西赣能股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 8 月 21 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年半年度 报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为30.305亿元，同比下降1.53%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.383亿元，同比增长29.39%[16] - 基本每股收益为0.45元/股，同比增长28.57%[16] - 加权平均净资产收益率为7.34%，同比增加0.95个百分点[16] - 营业总收入为3,030,507,313.49元，同比下降1.53%[129] - 营业利润为452,617,016.69元，同比增长34.88%[129] - 净利润为428,983,810.64元，同比增长27.66%[130] - 归属于母公司股东的净利润为438,257,226.39元，同比增长29.41%[130] - 基本每股收益为0.45元，同比增长28.57%[130] - 母公司营业利润为457,026,257.42元，同比增长26.84%[133] - 母公司净利润为433,097,517.15元，同比增长19.66%[133] - 母公司基本每股收益为0.44元，同比增长18.92%[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,400,729,742.48元，同比下降7.59%[31] - 研发投入为48,274,824.00元，同比增长32.48%[31] - 营业总成本为2,631,862,042.80元，同比下降6.15%[129] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.747亿元，同比增长107%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,174,697,131.92元，同比增长107.00%[31] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,174,697,131.92元，同比增长107%[135] - 母公司2025年半年度经营活动现金流入小计为3,490,187,323.70元，同比下降6%[138] 投资活动 - 报告期投资额为3,211,817,671.20元，同比增长88.15%[43] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为2,661,901,558.00元，同比增长55%[136] - 母公司2025年半年度投资活动现金流出小计为536,521,349.82元，同比增长47%[139] 筹资活动 - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为3,024,553,976.56元，同比下降10%[136] - 母公司2025年半年度筹资活动现金流入小计为788,933,971.00元，同比下降62%[139] 业务线表现 - 电力行业收入占比99.75%，毛利率为20.79%，同比增加5.28个百分点[33][34] - 公司总装机规模414.41万千瓦，较上年同期增长6.78%，其中光伏发电装机容量64.41万千瓦，占总装机容量的15.54%[25][26] - 报告期内公司累计完成发电量73.31亿千瓦时，较上年同期增长0.52%，其中新能源发电量3.34亿千瓦时，同比增加113.47%[26] - 报告期内公司累计完成上网电量70.02亿千瓦时，较上年同期增长0.81%，市场化交易电量占比95.75%[26] - 公司在运火电装机规模340万千瓦，约占江西省火电总装机容量的12.63%[27] - 江西赣能智慧能源有限公司报告期内营业收入11,351.43万元，同比增长101.89%，净利润2,699.97万元，同比增长5535.50%[55] - 江西赣能上高发电有限公司报告期内净利润为-2,234.66万元，项目处于建设阶段尚未投产[55] - 江西昌泰高速公路有限责任公司报告期内营业收入41,170.66万元，同比增长1.20%，净利润20,622.23万元，同比增长2.33%[56] 地区表现 - 2025年上半年江西省全社会用电量1,052.8亿千瓦时，同比增长5.3%[27] - 2025年上半年全国全社会用电量48,418亿千瓦时，同比增长3.7%，其中第二产业用电量31,485亿千瓦时，同比增长2.4%，第三产业用电量9,164亿千瓦时，同比增长7.1%[23] - 截至2025年6月底全国发电装机容量36.48亿千瓦，同比增长18.7%，其中太阳能发电装机容量11.00亿千瓦，同比增长54.2%[23] - 2025年上半年全国新增太阳能发电装机容量21,221万千瓦，同比增加10,973万千瓦[23] - 2025年上半年全国规模以上工业太阳能发电量同比增长20.0%[24] - 2025年上半年全国绿电交易电量1,540亿千瓦时，同比增长49.3%[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] - 公司面临煤炭市场风险，燃料成本占营业成本大部分，煤炭价格波动影响经营稳定性和盈利能力[57] - 新能源上网电价全面市场化定价政策出台，新能源发电项目全面参与市场化交易，电价存在不确定风险[57] - 电力现货市场建设扩大，火电行业利用小时数面临下滑风险[58] - 全国碳市场配额发放趋紧，碳排放履约成本存在增加风险[59] 关联交易 - 与江西陕赣煤炭销售有限公司的燃煤采购关联交易金额为98,298.55万元，占同类交易金额的53.05%[79][81] - 与江西煤炭储备中心有限公司的燃煤运输服务关联交易金额为2,625.46万元，占同类交易金额的1.46%[79][81] - 与江投集团下属企业的租赁、物业管理、技术服务等关联交易金额为385.38万元，占同类交易金额的100%[80][81] - 公司托管江投集团所持的信电公司90%股权，托管期限至2025年12月31日，托管费根据未分配利润情况收取[89] - 报告期内公司与江西陕赣煤炭销售有限公司的燃煤采购实际发生金额为98,298.55万元，未超过获批额度350,000万元[81] - 报告期内公司与江西煤炭储备中心有限公司的燃煤运输服务实际发生金额为2,625.46万元，未超过获批额度8,200万元[81] - 报告期内公司与江投集团下属企业的关联交易实际发生金额为385.38万元，未超过获批额度2,000万元[81] - 公司与江投国华信丰发电有限责任公司的技术服务关联交易报告期内未发生，获批额度为1,000万元[81] - 公司托管江投集团所持东电公司100%股权，托管期限为2025年1月1日至2025年12月31日，收取累计未分配利润的10%作为委托管理费[90] - 报告期内公司未收取东电公司股权托管费[90] 担保情况 - 公司对外担保总额为14,620万元，实际担保余额为10,894.45万元[93][94] - 公司对子公司担保额度为673,800万元，实际担保余额为293,992.09万元[95] - 报告期内公司担保实际发生额合计为106,810.02万元[95] - 实际担保总额占公司净资产的比例为51.86%[95] - 公司为江西赣能上高发电有限公司提供担保金额为636,400万元[95] - 公司为丰城市赣港港口经营有限公司提供担保金额为14,620万元[94] - 公司为上饶市源茂新能源科技有限公司提供担保金额为13,000万元[94] - 公司为江西昱辰智慧能源有限公司提供担保金额为5,700万元[94] 股东结构 - 公司总股份为975,677,700股，占比100.00%[102] - 报告期末普通股股东总数为52,414人[103] - 江西省投资集团有限公司持股比例为37.78%，持股数量为368,570,131股[103] - 国投电力控股股份有限公司持股比例为33.22%，持股数量为324,121,700股[103] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.45%，持股数量为4,370,046股[103] - 徐钦山持股比例为0.40%，持股数量为3,940,800股[103] - 招商银行持股比例为0.28%，持股数量为2,701,537股[103] - 张梦凡持股比例为0.18%，持股数量为1,742,900股[104] - 段太军持股比例为0.17%，持股数量为1,621,400股[104] - 汤仙岳持股比例为0.16%，持股数量为1,600,000股[104] - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司人民币普通股2,701,537股[105] - 张梦凡持有公司人民币普通股1,742,900股[105] - 段太军通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股票1,621,400股[105] - 汤仙岳通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股票1,600,000股[105] - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司人民币普通股1,595,000股[105] - 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司人民币普通股1,265,400股[105] 社会责任 - 公司驻村工作队获2024年度省级考评"好"等次，驻村第一书记兼工作队长考核为"优秀"，并被评为寻乌县敬业奉献类2025年上半年"寻乌好人"[66] - 公司精准投入定点帮扶资金支持帮扶村道路硬化、农产品仓储转运设施等民生工程建设，并借助省级衔接资金推动灌溉渠道修缮、池塘挡墙加固项目[66] - 公司驻村工作队超额完成粮食安全生产任务，动员脱贫群众参与耕地复种并争取产业奖补[67] - 公司持续运营"童心港湾"项目，常态化开展留守儿童爱心陪伴服务[67] 其他重要事项 - 公司副总经理张大海于2025年3月20日解聘，董事王伟荣于2025年4月11日离任，董事黄博于2025年5月7日任期满离任[61] - 江投集团承诺在2026年12月31日之前完成东津发电股权处置，以消除同业竞争[69] - 公司自2010年11月起托管江投集团所持东津发电对应的股权，协议一年一签[69] - 江投集团分别于2014年5月、2017年12月及2020年12月陆续出具承诺函以确保承诺履行[69] - 萍乡电厂进入江投集团后，将尽快转让给无关联关系的第三方以消除潜在同业竞争[69] - 公司及关联方在江西省内未从事与赣能股份发电业务存在竞争的任何业务活动[70] - 公司持股赣能股份比例将保持在5%以上直至减持至5%以下[70] - 公司承诺将江西省内发电业务商业机会优先让予赣能股份[71] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 公司报告期无违规对外担保情况[73] - 公司半年度财务报告未经审计[74] - 公司报告期无重大诉讼事项，其他诉讼涉案金额合计67.28万元[76] - 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无债务违约情况[78] - 公司非金融企业债务融资工具“赣能24MTN001”债券余额为50,000万元，利率2.24%[113]

融资融券数据 - 8月20日融资买入1941.96万元，融资偿还1551.71万元，融资净买入390.25万元，融资余额2.58亿元 [1] - 近3个交易日连续净买入累计1346.91万元，近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入 [1] - 8月20日融券卖出100股，融券偿还500股，融券净买入400股，融券余量5.74万股 [2] - 8月20日两融余额2.58亿元，较昨日上涨1.54% [4] 历史交易数据 - 8月19日融资净买入502.57万元，融资余额2.54亿元，占流通市值2.74% [2] - 8月18日融资净买入454.08万元，融资余额2.49亿元，占流通市值2.70% [2] - 8月15日融资净偿还960.84万元，融资余额2.44亿元，占流通市值2.69% [2] - 8月14日融资净买入219.89万元，融资余额2.54亿元，占流通市值2.83% [2] 融券交易明细 - 8月19日融券净买入0股，融券余量5.78万股，融券余额54.79万元 [3] - 8月18日融券净买入7000股，融券余量5.78万股，融券余额54.62万元 [3] - 8月15日融券净买入9700股，融券余量6.48万股，融券余额60.20万元 [3] - 8月14日融券净买入100股，融券余量7.45万股，融券余额68.39万元 [3]