监事会会议情况 - 报告期内监事会成员列席7次董事会及1次股东会[2] - 报告期内监事会共召开6次会议[3] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议报告及议案并发布决议公告[3][4][5][6] 审计情况 - 信永中和为2024年年度报告出具标准无保留意见审计报告[9] 制度执行 - 公司实施《内幕信息知情人登记制度》，未发现内幕交易[15] 未来展望 - 2025年监事会加强自身建设完善监督体系等[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性全面评估[1] - 三位独立董事符合任职资格且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

关联交易金额 - 公司2025年度预计日常关联交易金额66600万元，已发生9096.58万元，上年66434.93万元[6] - 2025年预计向湖北昌达化工采购磷矿石28000万元，已发生2254.85万元，上年35668.01万元[6] - 2025年预计向荆门市放马山中磷矿业采购磷矿石等27000万元，已发生4431.63万元，上年26576.35万元[6] 采购比例差异 - 2024年向湖北昌达化工采购磷矿石实际占比14.82%，与预计差异 - 40.85%[7] - 2024年向荆门市放马山中磷矿业采购实际占比9.51%，与预计差异 - 4.74%[7] 关联方财务 - 2024年湖北昌达化工营收56891.24万元，净利润20488.13万元，资产63394.68万元，负债10689.63万元，净资产52705.05万元[10] - 2024年放马山中磷矿业营收38194万元，净利润4000万元，资产80181.24万元，负债56252万元，净资产23929.24万元[11] - 2024年湖北众为钙业营收45324.77万元，净利润5596.78万元，资产98307.04万元，负债73238.35万元，净资产25068.69万元[12][13] - 2024年宜昌圆融矿业营收0元，净利润 - 1186.63万元，资产19833.84万元，负债22657.31万元，净资产 - 2823.47万元[14][15] - 2024年广西新洋丰田园营收8346.41万元，净利润458.22万元，资产4004.96万元，负债1837.56万元，净资产2167.4万元[16] 交易审议 - 2025年4月16日会议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2024年年度股东会审议[4][5] - 2025年4月16日独立董事专门会议通过该议案，认为必要、连续、合理，定价公允，同意提交董事会审议[20] 交易说明 - 公司2024年度日常关联交易实际与预计差异大属正常，对经营及业绩无重大影响[8] - 公司与关联方业务按市场规则定价，在预计额度内签合同交易[17] - 关联交易保障公司及子公司生产经营，遵循公平原则，不损害上市公司利益[18][19]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会等通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年4月15日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司保持了有效的财务和非财务报告内部控制[4] - 信永中和对财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会核查认为信永中和具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会认为信永中和在2024年度审计及监督发挥重要作用[6] - 审计委员会认为信永中和完成审计任务，报告能真实准确反映公司情况[7]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[5] 人员与资质 - 截至2024年底，合伙人259人，注册会计师1780人[5] 审计相关 - 2024年度审计意见为标准无保留意见[4] - 2024年度审计费用170万元（含税）[7] 未来展望 - 2025年拟续聘信永中和为审计机构，待股东会审议[4][8]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入155.63亿元，净利润13.15亿元[16] - 2024年公司纳税总额为47,048万元[26] - 2024年公司复合肥销量435.71万吨，磷酸一铵销量112.90万吨[26] - 2024年公司实行每10股派3元的分红政策，现金分红3.76亿元，分红率达31.20% [57] 人员与渠道 - 公司员工人数8,315人，农技服务及市场推广人员1,200人，科研人员700余名[26] - 公司一级经销商6,000余家，终端零售商70,000余家[26] 荣誉与排名 - 2024年公司位列湖北民营企业制造业100强第15位、湖北民营企业100强第25位、中国制造业民营企业500强第490位[31] - 2024年公司在行业数据中蝉联全国复合肥生产企业产量第一名，上榜“2024中国石油和化工企业500强”[68] - 2024年6月，公司荣获磷石膏综合利用“领跑者”和技术创新“领跑者”称号[87] 产能与项目 - 公司高浓度磷复肥产能超1000万吨/年，磷石膏综合利用产能超700万吨/年，低品位磷矿洗选能力535万吨/年[68] - 公司可年产5万吨磷酸铁，产品导入全国重要磷酸铁锂厂商供应链体系[72] - 2024年湖北钟祥基地10万吨/年精制磷酸项目通过节能审查验收，宜都基地首期10万吨/年精制磷酸项目启动建设[78] - 2024年公司在荆门东宝总部生产基地投资建设年产3万吨无水氟化氢和2万吨白炭黑项目[80] - 2024年4月，宜都生产基地阿尔法石膏项目一期工程完成调试并投入试生产[85] - 宜都基地年产2万吨阿尔法石膏中试线建设完成[111] 技术研发 - 公司拥有专利245件，在磷石膏综合利用方面取得19项国内专利、2项国际专利[26][85] - 2024年公司投入2.44亿元科研经费，参与制定2项国家标准、2项行业标准、3项团体标准，新申请发明专利35件，新主持或参与国家级、省市级重点科研项目6项[91] - 2024年高富专花生肥创新技术实现品质效双优[98] - 2024年自研自产NITROUD技术实现氮效率倍增[102] - 2024年双控DCR技术在22个玉米大田试验平均增产7%以上[105] - 2024年新能源材料完成磷酸铁锂有效实验123次，磷酸铁锰有效实验45次[111] 市场与客户 - 公司产品累计出口至全球40余个国家和地区[26] - 2024年新型肥料增速首超常规品种，使用新型肥料的农户大田作物增产8% - 10%、经济作物增收超10%[164] - 华中大区水稻肥首场启动会订出升级产品近700吨[184] - 2024年海宁农资洋丰肥料销量从5000吨跃升至8000余吨，新型肥料增量达2000余吨[184] 未来展望 - 复合肥景气周期上行，公司因上游产业链配套完善成本优势显著，盈利能力将持续提升[183] - 公司复合肥资本开支进入开花结果期，新型肥结构占比有望提升[183] - 公司立足复合肥主业，构建上下游完整产业链，随着磷矿产能增加，一体化优势将进一步增强[183] - 公司三季度利润同比显著提升，费率合理，毛利率、净利率回升，水溶肥等项目有望贡献增量[183] - 公司新型复合肥销量大幅提高，在建项目有序推进，打造业绩新增长点[183]

业绩数据 - 2024年营业收入155.63亿元，增长3.07%[3] - 2024年营业利润15.90亿元，增长11.76%[3] - 2024年净利润13.21亿元，增长9.84%[3] 产品与财务指标 - 2024年产品销量增8.25%，两类肥毛利率提升[3][4] - 2024年末流动资产增16.10%，非流动负债增18.45%[6] - 2024年末资产负债率降1.03%，流动比率增15.75%[8] 其他指标 - 2024年销售毛利率增0.75%，每股收益增5.00%[8]

业绩数据 - 2024年营业收入155.63亿元，同比增长3.07%；净利润13.15亿元，同比增长8.99%[2] - 2024年末总资产182.31亿元，较上年末增长7.97%；净资产105.76亿元，较上年末增长10.35%[2] - 2024年销售费用3.68亿元，同比增长12.06%；财务费用0.39亿元，同比增长74.29%；研发费用2.44亿元，同比增长48.79%[2] - 2019 - 2024年合计实现经营性现金流量净额达94.45亿元[12] 产品销量 - 2024年磷复肥销量548.61万吨，同比增长8.25%[3] - 近十年复合肥销量从2015年的260.67万吨增长至2024年的435.71万吨，年复合增长率5.87%[5] - 2018 - 2024年新型肥料销量从54.85万吨增长至138.00万吨，增长151.60%，年复合增长率16.63%[6] - 2024年新型肥料销量占复合肥整体销量比例提升至31.67%，收入占比提升至38.18%[6] 技术成效 - 2024年使用ARC技术，花生产量平均增产20%，大豆产量平均增产19%[8] 产能情况 - 公司具备磷酸一铵年产能185万吨，全国第一[10] - 公司磷矿石年产能90万吨，配套生产合成氨30万吨/年、硫酸412万吨/年[10] - 公司磷石膏年处理能力超过700万吨[13] 项目进展 - 2022年6月与常州锂源合作的5万吨/年磷酸铁生产线达标生产[13] - 2022年9月30万吨/年合成氨项目达标生产[13] - 上游磷化工项目中30万吨/年硫精砂制酸、72万吨/年硫磺制酸、15万吨/年水溶肥、30万吨/年渣酸肥进入生产阶段[13] 生产效率 - “十三五”初推动约20个机械化、自动化项目落地，生产系统人均效益提升近20%[16] - 2024年荆门总部基地合成氨厂自控率达99%以上，装置运行平稳率达99%以上，全厂总操作频次降低67.72%[17] - 2024年宜都基地硫酸厂自控率达100%，DCS日均操作频次下降98%[17] - 2024年荆门总部基地硫酸钾复合肥厂拆垛加装车整套装车效率达每小时1200包左右[17] 会议与公告 - 审计委员会报告期内组织召开4次会议[26] - 战略委员会报告期内组织召开2次会议[26] - 薪酬与考核委员会报告期内组织召开1次会议[27] - 报告期内公司共召开1次股东会[28] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日下午2:00召开[28] - 截至2024年12月31日公司共发布各类公告88项[29] - 第九届董事会第三次会议于2024年4月24日审议公司2024年第一季度报告[23] - 第九届董事会第五次会议于2024年8月8日审议公司2024年半年度报告及其摘要[23] - 第九届董事会第六次会议于2024年10月17日审议公司2024年第三季度报告[23] - 第九届董事会第八次会议于2024年12月30日审议拟与宜昌相关方签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案[23]

公司信息 - 证券代码000902，简称为新洋丰；债券代码127031，简称为洋丰转债[1] 会计政策变更 - 根据2024年规定自2025年1月1日起变更，无需审议[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更确保合规，不影响财务状况等[3][6]

股东会时间 - 2025年5月9日14：00召开2024年年度股东会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日14：00[2] - 网络投票时间为2025年5月9日交易时间及09:15 -15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月7日8：00—11：30、14：00—17：30[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360902"，投票简称为"洋丰投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日交易时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日09:15 -15:00[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[5] - 第7项提案审议事项属关联股东回避事项[6] - 对中小投资者表决单独计票[7] - 涉及总议案及10项非累积投票提案[18]