新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年10月修订） 第一条 为完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制制度的建设，明确独立董事的职责，进一步提高公司信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和信息 披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体 利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事针对公司的生产经营和投融资活动等重大事项的情况，有权要求 实地考察，公司应积极予以安排。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中 提出的问题或疑义，公司及相关人员应予以解答并对存在的相关问题提供解决或整改方 案。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度 审计工作安排及其他相 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事、 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，提前3天通知；临时会议提前1天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] - 可现场或电子通信方式召开，审议关联交易关联委员回避表决[21][22] 职责与档案 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 指导内部审计，审阅年度内部审计工作计划等[8] - 审阅财务会计报告并提意见[8] - 会议档案保存期限为10年[13]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九 届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2021]414 号"文同意，公司本次公开发行的 10.00 亿元可转 换公司 ...

制度修订与制定 - 2025年10月24日董事会会议审议通过修订、制定部分治理制度议案[2] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[2][3] - 制定《累积投票制实施细则》等制度[2][3] 审议安排 - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[2][3] 信息披露 - 相关制度内容2025年10月27日在巨潮资讯网刊登[3]

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 3.本公司聘请的律师。 - 1 - （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14：00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监 事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年第三季度实 际经营情况编制了《公司 2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 ...

会议审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[4][5] - 多项制度修订和制定议案表决通过[12] 股东会安排 - 公司定于2025年11月14日在湖北荆门召开2025年第三次临时股东会[13] 公告信息 - 公告日期为2025年10月24日[14]

根据您的要求，我已将提供的关键点按照单一维度主题进行分组。归类后的结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为40.77亿元人民币，同比增长3.25%[3] - 年初至报告期末营业收入为134.75亿元人民币，同比增长8.96%[3] - 营业收入从123.67亿元增至134.75亿元，增长8.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129.75亿元，较上年同期的108.41亿元增长19.7%[24] - 经营活动现金流入总额为133.26亿元，较上年同期的113.51亿元增长17.4%[24] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元人民币，同比增长12.52%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为13.74亿元人民币，同比增长23.43%[3] - 净利润从11.18亿元增至13.96亿元，增长24.9%[22] - 归属于母公司股东的净利润从11.13亿元增至13.74亿元，增长23.4%[22] - 基本每股收益从0.8869元增至1.0947元，增长23.4%[23] 成本和费用 - 年初至报告期末研发费用为2.54亿元人民币，同比大幅增长163.67%，因公司加大研发投入[8] - 研发费用从0.96亿元大幅增至2.54亿元，增长163.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为101.53亿元，较上年同期的90.30亿元增长12.4%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.36亿元，与上年同期的7.27亿元基本持平[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.23亿元人民币，同比大幅增长190.50%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至12.23亿元，相比上年同期的4.21亿元，增幅高达190.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负35.72亿元，较上年同期的负30.69亿元，现金流出扩大16.4%[25] - 投资活动现金流入总额为58.46亿元，较上年同期的29.30亿元增长99.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.83亿元，较上年同期的负0.35亿元，现金流出显著扩大[26] - 期末现金及现金等价物余额为13.52亿元，较期初的8.69亿元增长55.5%[26] 资产与负债变动 - 报告期末应收账款为5.35亿元人民币，较期初大幅增长78.58%，主要因三季度秋肥销售旺季收入增加[8] - 报告期末预付款项为7.48亿元人民币，较期初大幅增长116.94%，主要因预付原材料款项增加[8] - 应收账款为534,881,862.76元，较期初299,514,499.38元增长78.6%[15] - 存货为3,832,345,431.95元，较期初3,590,513,869.95元增长6.7%[16] - 在建工程为1,734,952,352.78元，较期初1,427,344,676.58元增长21.5%[16] - 流动资产合计为8,584,269,390.53元，较期初7,353,894,223.34元增长16.7%[16] - 合同负债从19.87亿元增至23.26亿元，增长17.1%[17] - 应付账款从19.36亿元降至17.14亿元，下降11.5%[17] 总资产与所有者权益 - 报告期末总资产为197.49亿元人民币，较上年度末增长8.32%[4] - 公司总资产从182.31亿元增至197.49亿元，增长8.3%[17][18] - 未分配利润从83.38亿元增至93.36亿元，增长12.0%[18] - 所有者权益合计从109.98亿元增至120.74亿元，增长9.7%[18] 货币资金与金融资产 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1,842,215,751.62元，较期初1,060,913,179.63元增长73.7%[15] - 交易性金融资产为660,780,000.00元，较期初1,162,452,028.52元下降43.2%[15] 其他收益 - 年初至报告期末其他收益为1.05亿元人民币，同比增长101.16%，部分因享受国家先进制造业税收优惠政策[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,401户[10] - 控股股东洋丰集团股份有限公司持股比例为49.42%，持股数量为620,076,476股[10] - 主要股东杨才学持股比例为4.73%，持股数量为59,304,470股[10] 资本开支与投资计划 - 公司计划投资11.5亿元在蚌埠建设100万吨/年新型作物专用肥项目[13] 报告信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[27]

行业投资评级 - 维持行业“看好”评级 [3] 核心观点 - 化工行业处于周期底部修复阶段，建议从纺服链、农化链、出口链及“反内卷”受益四个方向进行布局 [3] - 成长领域重点关注关键材料自主可控，包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [3] - 钛白粉行业出现底部修复机遇，头部企业开启全球化布局，供给进一步集中，叠加海外地产景气有望向上及贸易摩擦边际缓和，盈利有望回暖 [3] 行业动态与宏观判断 - 原油供应预期非OPEC引领产量提升，OPEC+存在超额增产预期，全年供给显著增长；需求方面全球GDP维持2.8%增速，但受特朗普关税政策影响增速有所放缓；地缘事件缓解，油价维持低位 [4] - 煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解 [4] - 美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑 [4] - 9月全部工业品PPI同比-2.3%，同比降幅较8月收窄，环比持稳；9月全国制造业PMI录得49.8%，环比回升0.4个百分点，制造业景气持续回升 [5] 细分行业动态与产品价格 - 石油化工：截至10月17日，Brent原油期货价格收于61.34美元/桶，较上周下调1.2%；WTI价格收于57.59美元/桶，较上周下调1.0% [9] - PTA-聚酯行业：本周PTA价格环比下跌3.5%至4335元/吨，MEG价格环比下跌2.0%至4145元/吨，POY环比下跌2.3%至6450元/吨 [9] - 化肥：尿素本周出厂价1550元/吨，环比上升0.6%；一铵价格3300元/吨，环比下跌0.6%；二铵价格3480元/吨，环比持平 [10] - 农药：市场处于淡旺季备货转换期，双草价格持稳，阿维菌素精粉价格下调1万元/吨至44万元/吨，吡唑醚菌酯价格下调0.1万元/吨至14.6万元/吨 [10] - 氟化工：R22市场均价16000元/吨，环比下调17000元/吨；R134a市场均价53000元/吨，环比上调1000元/吨 [11] - 钛白粉：价格13300元/吨，环比持平，成本高压与出口利好驱动下价格重心上移，市场稳中看涨 [12] - 新能源汽车相关：电解钴价格37.7万元/吨，环比上调3.2万元/吨；三元材料523报价136元/千克，环比上调14元/千克；碳酸锂均价7.34万元/吨，环比下调0.01万元/吨 [13] 投资布局建议 - 纺服链：关注锦纶及己内酰胺（鲁西化工）、涤纶（桐昆股份、荣盛石化、恒力石化等）、氨纶（华峰化学、新乡化纤）、染料（浙江龙盛、闰土股份） [3] - 农化链：关注氮肥及煤化工（华鲁恒升、宝丰能源等）、磷肥及磷化工（云天化、兴发集团等）、钾肥（亚钾国际、盐湖股份等）、农药（扬农化工、新安股份等） [3] - 出口链：关注氟化工（巨化股份、三美股份等）、MDI（万华化学）、钛白粉头部企业、轮胎（赛轮轮胎、森麒麟）等 [3] - “反内卷”受益：关注纯碱（博源化工、中盐化工等）、民爆（雪峰科技、易普力等） [3] - 成长领域：半导体材料（雅克科技、鼎龙股份等）、面板材料（瑞联新材、莱特光电等）、合成生物材料（凯赛生物、华恒生物）等 [3]