本次被担保对象为宜昌新洋丰磷化科技有限公司、湖北丰锂新能源科技有限公司、 湖北洋丰美新能源科技有限公司，其中湖北丰锂新能源科技有限公司资产负债率超过 70%。公司对外担保全部为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保，无其他对外担 保。敬请广大投资者注意风险。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度为合并 报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属子公司日常经营资金需求， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内下属公司新增不超过 216,000 万元担保额度（其 中为资产负债率超过 70%的下属子公司提供担保额度不超过 6,000 万元人民币）。本次 担保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及其全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积 极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策以及公司董事、 高级管理人员的履职行为实施了有效的监督，有力推动了公司的规范化运作，切实保障 了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 1 次股东会，认为：董事会认真执 行了股东会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1.2024 年 4 月 16 日，公司第九届监事会第二次会议在湖北省荆门市月亮湖北路 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了 XYZH/2025BJAA12B0103 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2024 年度财务报 告反映的相关数据，总结 2024 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下： 一、公司经营情况 （一）公司主要经营数据 12.33%，新型肥毛利率由 2023 年的 19.47%增加至 2024 年的 21.22%；二是公司积极深 耕渠道、拓展渠道，加大品牌建设与营销推广，加快开发提质增效的新型肥料，加大示 范田建设及对经销商和种植户的技术服务投入，促进产品结构进一步优化升级；三是 2024 年，部分新项目投产贡献利润。 二、公司财务状况 （一）资产负债状况 单位：万元 | 项目 | 2024 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 （三）投资方式：投资为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，不得参与高 风险投资类业务。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。 （四）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟 进行上述投资的资金来源为自有资金。 （五）投资事项：鉴于理财产品的时效性特点，为提高决策效率，公司董事会授权 公司经营层负责该投资事项的决策及合同签署工作，具体包括 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性全面评估[1] - 三位独立董事符合任职资格且无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期为一年。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会审计委 员会出具了审核意见，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。根据上述董事会决议，公司决定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发 表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心五楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：全体监事在 2024 年度内忠实勤勉地履行职责，依法独立行使监督权， 通过列席董事会、股东会等多种方式，全面深入地检查监督公司的财务状况、合规运营 情况及经营决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告 客观、真实地反映了公司监事会 2024 ...