广西农投糖业集团股份有限公司 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限 责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村 投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-005 （一）关联交易一 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称广农糖业或公司）于 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 26 日分别召开了公司第七届董事会 2021 年第 四次临时会议及公司 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与 关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股 权托管协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方南宁绿华投资有限 责任公司（以下简称绿华公司）及南宁绿庆投资有限责任公司（以下简 称绿庆公司）签署关于托管绿华公司持有的广西博华食品有限公司 70.49% 股权、广西博宣食品有限公司 70%股权、广西博爱农业科技发展有限公 司 70%股权以及绿庆公司持有的广西博庆食品有限 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-003 广西农投糖业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 15 日召开了公司第八届董事会第四次会议和公司 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度财 务报告及内部控制审计机构，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的 《广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-073）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《关于变更签字会计师的函》，具体情况如下： 一、本次变更签字会计师的情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构， 原指派刘毅、庾华英 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-004 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 公司于 2023 年 11 月 13 日、 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-002 广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）15:30 开始。 ②网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长罗应 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-12 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会 发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依 法律意见书 广西农投糖 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 19 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-090)。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-001 广西农投糖业集团股份有限公司 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 ...

重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董 事会 2023 年第七次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。 释义： | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 产投集团 | 指 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | | 南宁振宁公司 | 指 | 南宁振宁资产经营有限责任公司，持有广农糖业 14.98%股权 | | 振宁物业 | 指 | 南宁振宁物业服务有限责任公司 | | 统一资产 | 指 | 南宁产投统一投资管理有限责任公司 | | 同达盛公司 | 指 | 南宁同达盛混凝土有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-089 广西农投糖业集团 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-087 广西农投糖业集团股份有限公司 关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布的《上市公司 独立董事管理办法》，薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。结合公司实际情况，现对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员 进行调整，具体调整情况如下： 薪酬与考核委员会 调整前：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘 宁（董事）、刘广博（董事）。 调整后：梁戈夫（独立董事，主任委员）、王彦沣（独立董事）、刘 宁（董事）。 上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有序 运行及战略规划有效实施，实现资本效益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会预算委员会（以下简称预算 委员会），并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定公 司预算编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算报 告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业的 独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报告， 监督预算执行情况等工作，并向预算委员会报 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-085 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第七次临时会议（通讯表决） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 12 月 18 日上午 9:00。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 同意公司 2024 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额 度总计不超过人民币 233,980 万元(含存量）(详情请参阅同日分别刊登 于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于 巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 2024 年度对控股子 公司担保额度预计的公告》)。 本议案尚需提 ...